В Молдове и Черногории задержали 5 подозреваемых в отмывании денег и наркоторговле (ВИДЕО)

В Молдове и Черногории в результате десятков обысков задержали пять подозреваемых в отмывании денег, полученных от продажи наркотиков. Подозреваемые использовали десятки банковских счетов и более 100 банковских карт стран ближнего зарубежья, чтобы отвести подозрения от преступной деятельности. Об этом сообщила 30 сентября Прокуратура по борьбе с организованной преступностью.

Операция прошла при поддержке правительственной Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и Центра правоохранительных органов Юго-Восточной Европы — SELEC.

Как показало следствие, чтобы замаскировать продажу наркотиков в Молдове, члены группировки полученные деньги переводили с использованием более чем 70 банковских счетов, открытых в том числе в России и Украине.

Прокуроры также установили, что преступники перевели  на другие банковские карты через банкомат одного только молдавского банка около 35 млн леев.

Преступная группа действовала с 2017 года. До сих пор по данному делу уже осудили более десяти других членов группы.
Задержанным от 20 до 37 лет. У лидера группировки, которого задержали в Черногории, есть высшее образование в области юриспруденции.

Во время обысков в домах членов организованной преступной группы правоохранители изъяли электронные носители, на которых хранится финансовая документация, мобильные телефоны, SIM-карты Молдовы, Украины и России. Также у подозреваемых обнаружили 120 карт российских банков, которые преступники использовали, чтобы отвести подозрения в том, что они получили деньги в результате наркоторговли.

Одновременно правоохранители изъяли два автомобиля и другое имущество подозреваемых на сумму более 24 млн леев.

Подозреваемым грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

NewsMaker

Выборы лидера Приднестровья назначили на 13 декабря 2026 года

Верховный совет непризнанной ПМР назначил дату выборов главы региона. Они состоятся 13 декабря 2026 года.

Как сообщает IPN, на проведение первого тура выделят 15,4 млн местных рублей (около $956 тыс.). Если второй тур не состоится, сэкономленные средства направят на покрытие дефицита бюджета.

Лидера Приднестровья избирают прямым голосованием сроком на пять лет.

Отметим, что 30 ноября этого года в приднестровском регионе также состоятся выборы в местный парламент.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: