В Молдове и Черногории в результате десятков обысков задержали пять подозреваемых в отмывании денег, полученных от продажи наркотиков. Подозреваемые использовали десятки банковских счетов и более 100 банковских карт стран ближнего зарубежья, чтобы отвести подозрения от преступной деятельности. Об этом сообщила 30 сентября Прокуратура по борьбе с организованной преступностью.
Операция прошла при поддержке правительственной Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и Центра правоохранительных органов Юго-Восточной Европы — SELEC.
Как показало следствие, чтобы замаскировать продажу наркотиков в Молдове, члены группировки полученные деньги переводили с использованием более чем 70 банковских счетов, открытых в том числе в России и Украине.
Прокуроры также установили, что преступники перевели на другие банковские карты через банкомат одного только молдавского банка около 35 млн леев.
Преступная группа действовала с 2017 года. До сих пор по данному делу уже осудили более десяти других членов группы.
Задержанным от 20 до 37 лет. У лидера группировки, которого задержали в Черногории, есть высшее образование в области юриспруденции.
Во время обысков в домах членов организованной преступной группы правоохранители изъяли электронные носители, на которых хранится финансовая документация, мобильные телефоны, SIM-карты Молдовы, Украины и России. Также у подозреваемых обнаружили 120 карт российских банков, которые преступники использовали, чтобы отвести подозрения в том, что они получили деньги в результате наркоторговли.
Одновременно правоохранители изъяли два автомобиля и другое имущество подозреваемых на сумму более 24 млн леев.
Подозреваемым грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.
