В Молдове и Черногории задержали 5 подозреваемых в отмывании денег и наркоторговле (ВИДЕО)

В Молдове и Черногории в результате десятков обысков задержали пять подозреваемых в отмывании денег, полученных от продажи наркотиков. Подозреваемые использовали десятки банковских счетов и более 100 банковских карт стран ближнего зарубежья, чтобы отвести подозрения от преступной деятельности. Об этом сообщила 30 сентября Прокуратура по борьбе с организованной преступностью.

Операция прошла при поддержке правительственной Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и Центра правоохранительных органов Юго-Восточной Европы — SELEC.

Как показало следствие, чтобы замаскировать продажу наркотиков в Молдове, члены группировки полученные деньги переводили с использованием более чем 70 банковских счетов, открытых в том числе в России и Украине.

Прокуроры также установили, что преступники перевели  на другие банковские карты через банкомат одного только молдавского банка около 35 млн леев.

Преступная группа действовала с 2017 года. До сих пор по данному делу уже осудили более десяти других членов группы.
Задержанным от 20 до 37 лет. У лидера группировки, которого задержали в Черногории, есть высшее образование в области юриспруденции.

Во время обысков в домах членов организованной преступной группы правоохранители изъяли электронные носители, на которых хранится финансовая документация, мобильные телефоны, SIM-карты Молдовы, Украины и России. Также у подозреваемых обнаружили 120 карт российских банков, которые преступники использовали, чтобы отвести подозрения в том, что они получили деньги в результате наркоторговли.

Одновременно правоохранители изъяли два автомобиля и другое имущество подозреваемых на сумму более 24 млн леев.

Подозреваемым грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Молдавский инфлюенсер Лилу Ожован выпустила «Книгу для девочек. Руководство по менструации» — гид, который помогает подросткам и их родителям спокойно говорить о взрослении. На презентации автор подчеркнула: тема не должна быть табуирована, а доступ к информации необходим с раннего возраста. Издание подготовили с участием врачей, педагогов и психолога, а часть выручки пойдет сельским школам. На презентацию книги пришли чиновники, учителя и обычные мамы, которые признались: «Эта книга — то, чего нам не хватало».


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: