В Молдове и Черногории задержали 5 подозреваемых в отмывании денег и наркоторговле (ВИДЕО)

В Молдове и Черногории в результате десятков обысков задержали пять подозреваемых в отмывании денег, полученных от продажи наркотиков. Подозреваемые использовали десятки банковских счетов и более 100 банковских карт стран ближнего зарубежья, чтобы отвести подозрения от преступной деятельности. Об этом сообщила 30 сентября Прокуратура по борьбе с организованной преступностью.

Операция прошла при поддержке правительственной Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и Центра правоохранительных органов Юго-Восточной Европы — SELEC.

Как показало следствие, чтобы замаскировать продажу наркотиков в Молдове, члены группировки полученные деньги переводили с использованием более чем 70 банковских счетов, открытых в том числе в России и Украине.

Прокуроры также установили, что преступники перевели  на другие банковские карты через банкомат одного только молдавского банка около 35 млн леев.

Преступная группа действовала с 2017 года. До сих пор по данному делу уже осудили более десяти других членов группы.
Задержанным от 20 до 37 лет. У лидера группировки, которого задержали в Черногории, есть высшее образование в области юриспруденции.

Во время обысков в домах членов организованной преступной группы правоохранители изъяли электронные носители, на которых хранится финансовая документация, мобильные телефоны, SIM-карты Молдовы, Украины и России. Также у подозреваемых обнаружили 120 карт российских банков, которые преступники использовали, чтобы отвести подозрения в том, что они получили деньги в результате наркоторговли.

Одновременно правоохранители изъяли два автомобиля и другое имущество подозреваемых на сумму более 24 млн леев.

Подозреваемым грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

UN Women

ООН-Женщины о трагедии в Магдачештах: «Когда женщина обращается за помощью, ее безопасность должна быть приоритетом»

Организация по защиты прав женщин UN Women (ООН-Женщины) в Молдове прокомментировала трагический случай в селе Магдачешты Криулянского района, где 47-летний мужчина застрелил свою 42-летнюю жену, после чего покончил жизнь самоубийством. Как отметили в организации 3 сентября, этот случай говорит о том, что предотвращение насилия в отношении женщин требует скоординированного и ориентированного на женщин ответа от всех вовлеченных сторон. «Когда женщина обращается за помощью, ее безопасность должна быть приоритетом».

«Предотвращение таких случаев означает раннее распознавание тревожных признаков, своевременную оценку рисков и предоставление женщинам доступа к качественной защите и поддержке. Фемицид не происходит внезапно. Чаще всего он является результатом повторяющихся форм насилия, контроля и жестокого обращения с женщинами, подпитываемых дискриминацией, неравными властными отношениями и гендерными стереотипами. Он может начинаться с контролирующего поведения, домогательств, психологического, сексуального или физического насилия и, если его не остановить вовремя, может иметь серьезные последствия, в том числе летальные», — заявили в UN Women.

Организация отметила, что несмотря на укрепление законодательства в последние годы, ее реализация по-прежнему требует постоянных усилий для обеспечения эффективного предотвращения насилия, защиты жертв, наказания агрессоров и доступа к правосудию.

UN Women заверила, что продолжит поддерживать национальные усилия по предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин, «чтобы каждая женщина и девочка могли жить в безопасности, без насилия и страха».

Организация выразила глубокую скорбь в связи с трагедией в Магдачештах и искренние соболезнования семье и близким погибшей.

***

Напомним, в селе Магдачешты Криулянского района 47-летний мужчина застрелил свою 42-летнюю жену, после чего покончил жизнь самоубийством. Женщина убита, несмотря на два защитных предписания и надетый на агрессора электронный браслет. NM рассказал, почему, по мнению полиции и службы пробации, система защиты не сработала, и как этот институциональный провал может повлиять на других жертв домашнего насилия.

Премьер-министр Василе Тофан рассказал, что правительство введет пять «срочных» мер для усиления защиты жертв домашнего насилия после трагедии в Магдачештах. Глава кабмина также призвал женщин, ставших жертвами насилия, не терять доверия к государственным институтам.

А спикер парламента Игорь Гросу сказал, что «система дала сбой, и мы должны это признать». Он также сообщил, что выявили и другие проблемы, из-за которых потребуется ужесточить наказание за нарушение ограничений. «Это уже компетенция парламента. Здесь должны подключиться мы», — добавил Гросу.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: