Бывший вице-президент и один из начальников управления Национального банка Молдовы (НБМ) были арестованы на 25 дней. Третий задержанный — начальник управления НБМ также арестован на 30 дней. Соответствующее решение вынес суд сектора Буюкан.
Функционеры НБМ были задержаны 5 августа по подозрению в служебной халатности. Их имена не раскрываются, однако ранее сайт Deschide. md сообщал, что речь идет о бывшем вице-президенте НБМ Эмме Тэбырце, начальнике управления банковского надзора Матее Дохотару и бывшем главе этого же управления, а ныне начальнике управления регламентирования и авторизаций Нацбанка Владимире Цуркане.
Они были задержаны в рамках открытого 2 августа уголовного дела. «Все трое задержанных четыре года — с 2010 по 2014 — закрывали глаза на отмывание миллиардных сумм через Moldindconbank», — объяснял глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.
Глава Антикоррупционной прокуратуры указывал, что, согласно законодательству, Нацбанк обязан предотвращать сомнительные банковские операции и сообщать о них в Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Наццентра по борьбе с коррупцией. «Из-за того что задержанные не делали этого, через молдавский банк стало возможно отмыть огромную сумму — $20 млрд», — добавил прокурор.
Об отмывании денег через Moldindconbank, напомним, стало известно более двух лет назад. В апреле 2014 года российское издание «Коммерсант» опубликовало статью, в которой говорилось, что в 2010-2014 годах с помощью «молдавских схем» из российских банков было выведено за рубеж почти $18,5 млрд (потом сумма выросла до $20 млрд). Деньги проходили транзитом через счета 19 российских финансовых учреждений, открытых в Moldindconbank посредством различных офшорных компаний с латвийскими банковскими счетами.
