canal3.md

Украинский «Смартбанк» с молдавским капиталом признан неплатежеспособным. Крупным конечным владельцем банка является Moldasig.


Нацбанк Украины признал ПАО «Смартбанк» неплатежеспособным из-за непрозрачной структурой собственников. Крупнейшим акционером банка является украинская страховая компания «Стар-Полис» (40% акций). Ее учредитель — румынская страховая компания Asito Kapital, владеет которой Moldasig. Среди конечных собственников украинского «Смартбанка» фигурируют также украинские граждане, имена которых всплывали в СМИ в связи со скандалами на банковском рынке Молдовы.

Нацбанк Украины принял решение по «Смартбанку» 24 мая. В пресс-сообщении украинского центробанка говорится, что, начиная с мая 2014 года, он неоднократно указывал «Смартбанку» на непрозрачность структуры акционеров, тем не менее в течение двух лет «структура собственности ПАО «Смартбанк» так и не была «приведена в соответствие с требованиями прозрачности, установленными регулятором». 

Согласно информации на сайте «Смартбанка», крупнейшим акционером банка (40%) является украинская страховая компания «Стар-Полис».  Ее конечный владелец — молдавская страховая компания Moldasig, которую, по неофициальной информации, через аффилированные лица и компании контролирует бизнесмен Вячеслав Платон. Акционерами Moldasig являются, в том числе, госпредприятия «Железная дорога Молдовы» (5%), Posta Moldovei (4,8%) и находящийся в процессе ликвидации Banca de Economii (10,2%). 

Крупными акционерами украинского «Смартбанка» числятся и физические лица: граждане Украины Вячеслав Лыч, Виктор Ткаченко, Юлия Багатько и Сергей Сигорских (по 9,17% акций).

Имя Вячеслава Лыча упоминалось в молдавской прессе в связи со скандалом, связанным с непрозрачной структурой акционеров Moldova Agroindbank. Его адвокатская компания «Вячеслав Лыч и Партнеры» представляет интересы одного из акционеров Moldova Agroindbank (российского ООО «Евробалт»), которому 2 марта Нацбанк Молдовы заблокировал все права, обвинив в сговоре с 19-ю другими акционерами. Эти 20 акционеров Moldova Agroindbank владеют в совокупности 40% акций крупнейшего банка страны.

newsmaker.md/rus/novosti/v-vyacheslave-platone-razglyadeli-ugrozu-kem-i-kogda-byli-sanktsionirovany-zhestki-23648
 

Вячеслав Лыч ранее тоже представлял интересы украинской компании «Энергоальянс» по делу о взысканиюи долга (более $20 млн) с молдавских госпредприятий Moldtranselectro и RED-Nord за поставленную им в 1999-2000 годах с Украины электроэнергию. Руководство RED-Nord отрицало задолженность перед «Энергоальянсом», утверждая, что уплатило по счетам посреднической фирме Feren-М, и не знает, почему деньги не дошли до «Энергоальянса». Опровергал наличие долга и бывший вице-премьер, министр экономики РМ Валериу Лазэр.

В одном из писем сотрудников другого украинского энергетического предприятия — «Энергоатом» говорится, что Лыч в прошлом был работником этого предприятия, а после стал официальным представителем ООО «ВВД» и оффшорной компании Remington Worldwide Limited (Гибралтар), которые пытались взыскать долги с «Энергоатома».

Еще одним крупным акционером «Смартбанка» (9,17%) значится товарищество «Торговый флот Донбасса», один из конечных владельцев которого гражданин Украины Михайло Гончарук. До февраля 2016 года он жил в Киеве, при этом возглавлял молдавскую страховую компанию Asito, контроль над которой тоже приписывают Вячеславу Платону. 10 февраля этого года акционеры Asito избрали нового главу админсовета — также гражданина Украины Андрея Лупыря.

newsmaker.md/rus/novosti/priklyucheniya-ukraintsev-v-moldove-gazeta-zdg-ob-interesah-grazhdan-ukrainy-na-st-23149
 

В пресс-сообщении Нацбанка Украины отмечается, что у «Смартбанка» без согласования с регулятором неоднократно менялся собственник с существенной долей. По информации издания finclub.net, за эти нарушения Нацбанк Украины применял санкции в отношении владельцев существенной доли «Смартбанка». 

В частности, Нацбанк оштрафовал на 1,2 млн гривен румынскую компанию Asito Kapital за нарушение порядка приобретения существенной доли в ПАО «Смартбанк». Штраф должна была оплатить компания «Стар-Полис», через которую Asito Kapital купила акции банка.

Как пишет finclub.net, «Смартбанк» стал за последнее время третьим украинским банком, которые были признаны неплатежеспособными из-за  непрозрачной структуры акционеров. Среди этих банков также «ТК Кредит» и «Юнисон». По той же причине Инвестиционно-трастовый банк принял самостоятельное решение о ликвидации.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Ion Sturza

Власти раскритиковали концерт с артистами из России в Кишиневе. И мэрию — за разрешение провести концерт рядом с «Поездом боли»

«Оскорбление нашей коллективной памяти» — так пресс-секретарь правительства Даниел Водэ назвал концерт, организованный накануне политиком Ренато Усатым в центре Кишинева, в котором приняли участие российские артисты. А все потому, что концерт прошел рядом с «Поездом боли» — выставкой, посвященной сталинским депортациям. Водэ также раскритиковал мэрию Кишинева за то, что она разрешила провести концерт рядом с выставкой. В ответ советник мэра столицы Наталья Иксарь обвинила Водэ в «манипуляции», отметив, что у мэрии нет полномочий разрешать или запрещать мероприятия, она лишь регистрирует их.

Критика правительства

На пресс-конференции Даниел Водэ заявил, что организованный Ренато Усатым концерт с участием российских артистов, прошедший в рамках выставки «Поезд боли» — это «оскорбление нашей коллективной памяти».

«Тот факт, что какой-то артист не входит в список санкций, не означает, что государство приветствует его присутствие на своей территории. Напротив, мы осудили использование культуры как инструмента пропаганды — явление, которое мы наблюдали в последнее время, особенно в случае с артистами из России, государства-агрессора, продолжающего жестокую войну против Украины. (…) Мэрия Кишинева как местный орган власти должна объяснить, как она допустила проведение этой выставки параллельно с другим мероприятием, организованным правительством. Я говорю о выставке „Поезд боли“. Правительство осуждает это издевательство. И считает такие действия безответственными», — сказал Водэ.

Представитель правительства также заявил, что решение о запрете въезда определенных лиц на территорию Республики Молдова может быть принято на основании веских доказательств.

Реакция мэрии Кишинева

Советник мэра столицы Наталья Иксарь напомнила Даниелу Водэ, что мэрия несет ответственность лишь за мероприятия, организованные муниципалитетом.

«В остальных случаях, когда на территории Кишинева проводят мероприятия, мэрия, согласно закону, лишь регистрирует их, но не может разрешить или запретить их проведение. Заявления моего коллеги из правительства манипулятивны, поскольку, используя правительственную трибуну, он лжет и выдвигает необоснованные обвинения. В то время как сотрудники государственных структур не имеют претензий к организатору и гостям, политики, как они уже привыкли в любом вопросе, возлагают вину на мэрию Кишинева», — сказала Иксарь.

Напомним, что 15 июля Ренато Усатый организовал второй концерт Фестиваля выпускников 2025 года на центральной площади Кишинева. На концерте выступили как артисты из Молдовы, так и из России: Леонид Агутин и Люся Чеботина. Изначально в концерте должна была принять участие группа «Руки Вверх», известная своими выступлениями на прокремлевских митингах и концертах на оккупированных территориях. Однако позже Усатый заявил, что группа не будет участвовать.

На первом концерте Выпускного фестиваля-2025, который состоялся 2 июля, также выступили российские артисты: Баста (Василий Вакуленко) и Макан (Андрей Косолапов). Баста находится под санкциями Украины за концерты, проводимые в оккупированном Крыму, а Макан недавно выступал в Луганской области Украины, незаконно аннексированной Россией.

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: