Полиция сообщила подробности 60 обысков, проведенных 2 сентября на юге страны в рамках дела о подкупе избирателей, незаконном финансировании партий и отмывании денег. В результате обысков задержали трех подозреваемых.
По данным следствия, группа лиц, действуя в интересах преступной организации, руководимой из-за рубежа, подкупала избирателей в преддверии парламентских выборов. Подозреваемые, предположительно, переводили, конвертировали, обналичивали и распределяли деньги, используя мобильное приложение PSB российского банка «Промсвязьбанк», находящегося под международными санкциями.
Также правоохранители выяснили, что часть денег, переведенных через «Промсвязьбанк», обналичивали через приложение Telegram с использованием бот-канала. Во время проведения обысков на счетах подозреваемых в «Промсвязьбанке» продолжали проходить транзакции в российских рублях, доступ к приложению осуществлялся через «VPN Russia».
Кроме того, в ходе расследования установили, что через группы в Telegram члены организации получали прямые указания от кураторов в России о распространении и комментировании дезинформационных видеороликов в социальных сетях Facebook, TikTok и Telegram.
В ходе обысков правоохранители изъяли деньги в различных валютах; мобильные телефоны и ноутбуки, карты «МИР» нескольких российских банков, черновые документы, незаконно хранящееся оружие, автомобиль класса люкс Tesla, купленный в результате незаконной деятельности.
В результате обысков трех человек задержали на 72 часа.
Сейчас правоохранители устанавливают личности всех причастных к этому делу лиц.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.
Хотите поддержать то, что мы делаем?
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.
Поддержи NewsMaker!
