Sandu Tarlev

Владимира Плахотнюка вписали в «Ландромат». Он стал подельником Платона в деле о выводе миллиардов из России


Министерство внутренних дел России обвинило главу Демпартии Владимира Плахотнюка и бизнесмена Вячеслава Платона в организации международного преступного сообщества и незаконном выводе денег за пределы РФ. Об этом сообщила 22 февраля утром официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По информации следствия, Плахотнюк и Платон организовали международную преступную группу, которая в 2013-2014 годах незаконно вывела из России более 37 млрд рублей (по нынешнему курсу около $560 млн).

В ходе предварительного расследования российские следователи установили, что граждане России и Молдовы создали международное преступное сообщество в целях совершения крупномасштабных незаконных валютных операций. «Организаторами противоправной деятельности являлись имеющие гражданство Российской Федерации Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон», — говорится в сообщении МВД РФ.

По версии следствия, в течение 2013-2014 годов члены преступного сообщества по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО Банк «Западный» и ОАО «Русский Земельный Банк» денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов в Moldindconbank и других иностранных организаций под предлогом продажи валюты. Полученные деньги в российских рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Республики Молдова в пользу иностранных физических и юридических лиц (нерезидентов). В общей сложности, по информации следствия, за пределы России таким образом вывели более 37 млрд рублей.

Сотрудники Следственного департамента МВД России в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных статьями 210 (Организация преступного сообщества или участие в нем) и 193.1 (Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов) Уголовного кодекса РФ, задержали жителя Московского региона Александра Коркина. Он заключен под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщают в МВД.

По информации «Коммерсанта» Коркин был акционером Victoriabank. Владельцем банка до его продажи в начале 2018 года считался Владимир Плахотнюк.

Издание сообщает, что еще один фигурант дела — Александр Григорьев, считающийся совладельцем нескольких банков: «Русский земельный банк», «Транспортный», «Западный». Сейчас его судят за махинации в Ростове-на-Дону.

«Ландромат», предположительно, — крупнейшая в истории операция  отмывания денег. О «молдавской схеме» отмывания российских денег стало известно в апреле 2014 года. Схема работала с 2010 по 2013 год, а участвовали в ней российские компании, молдавский Moldindconbank (контроль над ним приписывали бизнесмену Вячеславу Платону), компании в различных юрисдикциях, в том числе в Великобритании, суды разных районов Молдовы и физлица с молдавским гражданством.

Это не первое дело, открытое на Плахотнюка в России. В декабре 2017 года, напомним, Следственный комитет России обвинил Владимира Плахотнюка в покушении на убийство. Суд выдал санкцию на его заочный арест. Как позже сообщали российские СМИ, в РФ Плахотнюка обвиняют в создании преступной группы для подготовки покушения на своего политического оппонента Ренато Усатого.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

После переговоров — атаки дронами: Украина и Россия обменялись ударами БПЛА

После очередного раунда переговоров по мирному урегулированию в Украине, прошедшего 23 июля в Стамбуле, в ночь на 24 июля Украина и Россия вновь обменялись ударами с применением беспилотников. Киев сообщил об атаках на Одессу, Николаев и Черкассы, а Москва — о падении дронов в Сочи и ударе по нефтебазе в Краснодарском крае.

По данным оперативного штаба Краснодарского края РФ, в Адлерском районе Сочи в результате падения обломков дрона погибла женщина. Еще одна пострадавшая в тяжелом состоянии была доставлена в больницу. Кроме того, обломки вызвали пожар на территории гаражного кооператива. По предварительным данным, больше никто не пострадал.

В поселке Сириус, расположенном в Имеретинской низменности Краснодарского края, произошёл удар по нефтебазе на улице Таврической, сообщил глава администрации федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин. Он призвал жителей воздержаться от поездок и прогулок в районе происшествия. Детали атаки не уточняют.

В ночь на 24 июля представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропорту Сочи временно ограничили прием и отправку рейсов в целях обеспечения безопасности полетов. К 3:00 ночи ограничения сняли.

По информации Минобороны РФ, с 20:40 до 23:50 дежурные расчеты противовоздушной обороны уничтожили 21 украинский беспилотник самолётного типа: 10 — над акваторией Черного моря, 9 — над Азовским морем и еще 2 — над территорией Краснодарского края.

Атаки России на Украину

В ночь на 24 июля Вооруженные силы РФ атаковали Одессу с применением ударных дронов. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

«В городе вспыхнуло несколько пожаров. Загорелись два этажа жилого многоквартирного дома, кровля двухэтажного здания, торговые павильоны и автозаправка. Пострадали объекты культурного наследия в историческом центре Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО», — написал он в Telegram.

О пожаре после атаки дронов сообщил и глава Николаевской ОВА Виталий Ким. В Черкассах, по данным главы областной военной администрации Игоря Табурца, в результате ракетного удара пострадали шесть человек.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: