Деньги

Alsvit-Vin подозревают в выводе денег из BEM. Но имени ее соучредителя Гречаного в деле нет

Ольга Горчак
| 27 сентября, 2019
16:34

Компания Alsvit-Vin, соучредителем которой был муж спикера парламента Зинаиды Гречаной Алексей Гречаный, в марте 2011 года взяла кредит 39,3 млн леев в Banca de Economii (BEM), который до сих пор полностью не выплатила. Но имя Гречаного в расследовании вывода денег из BEM не фигурирует. Об этом сообщило издание Ziarul de Gardă со ссылкой на ответ Национального центра борьбы с коррупцией (НЦБК).

Как говорится в ответе НЦБК, на этом этапе расследования не установили, как Алексей Гречаный может быть причастен к этому делу. В НЦБК пояснили, что Гречаный стал соучредителем Alsvit-Vin 7 апреля 2011 года, а кредит компания взяла за месяц до этого — 4 марта. В НЦБК добавили, что 22 июля того же года Гречаный вышел из соучредителей компании.

Сейчас, по данным НЦБК, против Alsvit-Vin, открыто два уголовных дела. Одно дело — в 2018 году. В нем фигурируют более 40 компаний, их обвиняют в выводе денег из BEM. Alsvit-Vin взяла в 2011 году кредит 39,3 млн леев под залог имущества стоимостью 41,25 млн леев. Компания должна была погасить кредит в 2015 году, но, как отметил НЦБК, до сих пор полностью его не вернула.

По данным ZdG, второе уголовное дело, в котором фигурирует Alsvit-Vin и те же более 40 компаний, НЦБК открыл 3 мая 2019 года по факту отмывания украденных из BEM денег. НЦБК попросил компетентные органы тщательно проверить все сделки, которые нанесли ущерб банкам, и найти бенефициаров выведенных денег.

Ранее депутат Илан Шор, находящийся в международном розыске, обвинил семью Гречаных в причастности к краже миллиарда. По его словам, он как бывший председатель правления банка видел документы по кредитам, в которых указано имя Гречаного.

Согласно информации Шора, в 2007-2008 годах компания Cojușna -Vin (по информации Шора, позже ее переименовали в Alsvit — Print) взяла несколько кредитов в BEM — € 1,63 млн и $500 тыс. Затем, как пишет Шор, в 2009 году совет директоров Cojușna -Vin, в который входил и Алексей Гречаный, заявил BEM, что компания не может выплатить кредиты и просит продлить срок их выплаты. Как отметил Шор, Гречаная тогда занимала пост премьер-министра. Шор не сообщил, погасила ли компания эти кредиты, но заявил, что 40 млн леев из этих кредитов входят «в подсчет так называемого миллиарда».

В марте 2011 года, как написал Шор, Alsvit — Print взяла в BEM кредит 39 млн леев, который так и не вернула.

Затем, как утверждает Шор, «созданная им фирма-фантом Roseau Alliance «выкупила» долг 1,5 млрд леев у нескольких фирм-должников BEM, включая Aslvit-Vin. По информации Шора, Алексей Гречаный отказался от соучредительства в фирме Alsvit-Vin в августе 2015 года.

Ранее глава парламентской комиссии, расследующей кражу миллиарда, Александр Слусарь не раз заявлял, что имени Алексея Гречаного в отчетах Kroll нет.

Aslvit-Vin, BEM, Гречаный, деньги, кредит

Одна из партий требует провести новые выборы башкана Гагаузии: «Мы обратились в суд»

Татьяна Готишан
| 25 октября, 2025
18:00

Национальная молдавская партия (PNM) подала в суд прошение о том, чтобы признать должность башкана Гагаузии вакантной, чтобы провести повторные выборы. Лидер партии Драгош Галбур заявил, что регион оказался в состоянии «административной и политической блокировки» после осуждения Евгении Гуцул и подчеркнул, что партия намерена выдвинуть собственного кандидата, чтобы «освободить Гагаузию от влияния преступных группировок, управляемых и финансируемых Российской Федерацией».

«Национальная молдавская партия обратилась в суд с просьбой признать вакансию должности башкана Гагаузской автономии, чтобы обеспечить соблюдение закона и провести повторные выборы. Эта инициатива направлена на восстановление законности и нормальной работы институтов в Гагаузии, где отсутствие избранного руководителя привело к административному и политическому тупику. PNM считает, что только строгое применение закона может гарантировать гражданам региона право на легитимное представительство и ответственное руководство», — написал Галбур в Facebook.

Он также уточнил, что партия примет участие в будущих выборах башкана.

«Цель PNM — вывести Гагаузию из-под влияния преступных группировок, управляемых и финансируемых Российской Федерацией, и обеспечить региону руководство, лояльное Республике Молдова, демократии и европейскому пути развития», — написал Галбур.

***

Напомним, в августе суд Кишинева сектора Буюканы приговорил башкана Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к семи годам тюрьмы полузакрытого типа, а секретаря бывшей партии «Шор» Светлану Попан — к шести. Их признали виновными в соучастии в незаконном финансировании бывшей партии «Шор».

Гуцул и Попан не признают вину. Они решили обжаловать приговор в Апелляционной палате Кишинева.

По информации прокуратуры, Гуцул, работая секретарем в неконституционной партии «Шор», с 2019 по 2022 год систематически ввозила в Молдову деньги из России. Кроме того, ей предъявили обвинение в координации деятельности некоторых офисов партии и «сознательном получении денег от организованной преступной группировки» для финансирования деятельности партии — более 42,5 млн леев.

Дело Гуцул сейчас рассматривает Апелляционная палата Кишинева. Если судьи подтвердят приговор, она потеряет должность башкана, поскольку, согласно Уставу Гагаузии, вступившее в силу решение суда служит основанием для освобождения от должности.

В ноябре в Гагаузии должны пройти выборы нового состава Народного собрания, однако их дату до сих пор не назначили, хотя ее должны были утвердить еще в сентябре. Власти Комрата объясняют задержку ликвидацией Избирательной комиссии Гагаузии и реформой судебной системы.

23 октября глава Службы информации и безопасности (СИБ) Александр Мустяцэ посетил Комрат, где провел закрытую встречу с депутатами и руководством Народного собрания Гагаузии (НСГ). По итогам встречи Мустяцэ отказался дать комментарий, а председатель НСГ Дмитрий Константинов рассказал, что обсуждали организацию будущих выборов в НСГ и развитие диалога между Комратом и Кишиневом. Кроме того, по его словам, «служба безопасности хотела узнать… настроение людей после парламентских выборов».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!