Юстиция

Дело о мошенничестве с банковскими картами. Правоохранители задержали еще четырех граждан Молдовы

Ольга Горчак
| 4 октября, 2021
11:23

Правоохранители Молдовы совместно с управлением расследования организованной преступности и терроризма Румынии задержали еще четырех человек, подозреваемых в отмывании денег в особо крупных размерах, мошенничестве и изготовлении поддельных документов. Подозреваемые могут входить в международную преступную группу, специализировавшуюся на мошенничестве с банковскими картами. Об этом 4 октября сообщил Генинспекторат полиции.

Правоохранители задержали четырех мужчин от 35 до 50 лет, двое из которых — жители Страшенского района, а двое других — из приднестровского региона. Их подозревают в участии в международной преступной группировке, действовавшей на территории нескольких стран.

В феврале в Молдове полиция раскрыла международную преступную группировку, специализировавшуюся на мошенничестве с банковскими картами. Ее члены распространяли вредоносные программы, занимались фишингом и другими видами мошенничества. Тогда правоохранителям удалось задержать 45-летнего жителя Кишинева, состоявшего в группировке.

Согласно материалам дела, преступники открывали счета в банках Молдовы и других стран на имена других людей, которых вознаграждали небольшими суммами. Новые счета и банковские карты преступники использовали для перевода украденных денег.

Полиции удалось выявить 80 граждан Молдовы, которых использовали преступники. На счетах с 2018 по 2020 год накопилось около €7 млн. Деньги поступали из европейских стран, потом их переводили на счета в банках Румынии, Словакии и Великобритании. Там другие члены группировки снимали их со счетов.

Впоследствии в ходе совместного расследования с румынскими властями правоохранители выяснили, что преступники связывались по телефону с представителями госучреждений европейских стран, выдавая себя за представителей одного из поставщиков. В ходе разговора преступники сообщали о смене банковских счетов, на которые учреждения должны были переводить выплаты за услуги поставщика. После окончания телефонного разговора учреждения получали электронное сообщение с адресом и контактными данными поставщика и просьбу перечислять платежи на другой банковский счет, нежели обычно использовал поставщик. Затем преступники переводили полученные деньги на другие банковские счета и снимали в банкоматах в Румынии, Словакии, Великобритании и других европейских странах.

Как сообщили в полиции, до сих пор по этому делу прошло несколько судебных разбирательств и арестовано €120 тыс. евро.

Согласно действующему законодательству, задержанным грозит до 10 лет тюрьмы.

банковские карты, молдова, полиция, Румыния

Даниела Водэ обвинили в тайной агитации за PAS. Его реакция: Это за то, что я открыто назвал блок «Альтернатива» плохим выбором

Вера Балахнова
| 13 июля, 2025
17:03

Член блока «Альтернатива» Виктор Прутяну 13 июля обвинил пресс-секретаря правительства Даниела Водэ в скрытой политической деятельности. Прутяну опубликовал в соцсетях видео, на котором можно заметить Водэ у агитационной палатки партии «Действие и солидарность» (PAS), разговаривающим с прохожим. В ответ Водэ заявил, что действительно участвует в «информационной кампании» как волонтер. Он отверг обвинения Прутяну, заявив, что не является членом партии, но никогда не отрицал своих проевропейских убеждений.

Прутяну обвинил Водэ в том, что тот тайно агитирует за PAS. Политик сказал, что и сам был госслужащим и тоже «занимался институциональной коммуникацией». «Разница между мной и Водэ в том, что я заявлял публично о своем участии в политике, а Даниел — нет. Он не сделал этого до сих пор. Самое лицемерное, что он раздавал газеты PAS и в 2023 году, и в 2024, все это время представляясь „аполитичным“. Даниел, если бы у тебя хватило смелости сделать этот политический каминг-аут, я бы из вежливости поаплодировал тебе, но сейчас ты лишь подтверждаешь свое лицемерие», — написал Прутяну под видео с Водэ.

Пресс-секретарь кабмина ответил на обвинения политика, заявив, что участвует в кампании PAS как волонтер. По поводу видео Водэ рассказал, что «обсуждал с гражданами работу правительства и проблемы, которые необходимо решить в будущем». Публикацию Прутяну он раценил как месть за высказывания о блоке «Альтернатива».

«За то, что я открыто заявил, что „Альтернатива“ — плохой выбор для Молдовы, сегодня представители этого формирования тайно сняли меня на видео у агитационной палатки PAS. Это предсказуемо для тех, у кого больше нет аргументов, и кто использует только личные нападки, в стиле КГБ», — добавил он.

Пресс-секретарь кабмина подчеркнул, что никогда не скрывал своих убеждений. «Когда речь идет о будущем Молдовы, я ни у кого не спрашиваю разрешения. Я был и остаюсь человеком, преданным своему делу — и как чиновник, и как гражданин. Я знаю, что некоторые не могут принять, что можно быть честным, профессиональным и вовлеченным, не участвуя ни в каких политических играх. Но это не моя проблема», — написал Водэ и подчеркнул, что не является членом какой-либо партии, но если вступит, то объявит об этом «с высоко поднятой головой».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!