noi.md

Джурджулештский спор: как морские ворота Молдовы стали предметом судебной тяжбы


Свободный порт Джурджулешты стал предметом тяжбы между бывшим и нынешним владельцами актива: голландскими EASEUR Holding BV и Danube Logistics Holding BV. За первой стоит гражданин Азербайджана Рафик Алиев, а владельцем второй является гражданин Германии Томас Мозер. EASEUR Holding оспорила законность сделки купли-продажи актива, заключенной три года назад, пока Алиев сидел в азербайджанской тюрьме. Эксперты видят несколько сценариев развития событий, не исключая, что дело не останется «без заинтересованного участия ряда известных и влиятельных в Молдове лиц».

Порт да дело

Сделка купли-продажи Джурджулештского порта была заключена 9 ноября 2011 года. Тогда голландская компания EASEUR Holding BV (зарегистрирована в 2006-м, в том же году стала владельцем порта) продала другой голландской компании — Danube Logistics Holding BV (зарегистрирована в сентябре 2011-го) 80% акций порта. Еще 20% на тот момент принадлежали Европейскому банку реконструкции и развития.

EASEUR Holding через ряд компаний контролирует гражданин Азербайджана Рафик Алиев. Владельцем же Danube Logistics Holding является гражданин Германии Томас Мозер, представлявший в Молдове с 2004 года интересы группы Azpetrol, принадлежащей Алиеву.

В момент заключения сделки Рафик Алиев сидел в тюрьме. В 2005 году он и его брат были арестованы властями Азербайджана по подозрению в подготовке госпереворота. В ноябре 2013-го Рафик Алиев вышел на свободу. В октябре 2014-го его компания EASEUR Holding подала иск в суд кишиневского сектора Центр с требованием аннулировать сделку в связи с ее незаконностью.

В ноябре 2014 года суд наложил арест на спорный пакет акций Danube Logistics SRL (компания-администратор порта). В декабре Апелляционная палата Кишинева сняла арест с акций, вернув дело на рассмотрение в первую инстанцию. Первые слушания прошли в декабре 2014-го и в марте этого года, суд рассматривал процедурные вопросы. Очередные слушания состоялись 22 апреля. На них стороны представили дополнительные материалы по делу, для изучения которых разбирательство было перенесено на 28 мая.

EASEUR Holding совместно со своей «дочкой» BEMOL Retail SRL подали против Danube Logistics еще один иск, в котором оспаривается ранее выданный займ в размере 162 млн леев (представители Мозера утверждают, что он был погашен). Истцы, наряду с иском об аннулировании договора цессии и возврата ранее выданного займа, потребовали арестовать на время рассмотрения дела по существу все имущество Danube Logistics. Суд отклонил иск в части недвижимого имущества и счетов компании, удовлетворив его в части движимого имущества: наложен запрет на его продажу. Дело находится в первой инстанции — пока не состоялось ни одного заседания по существу.

Danube Logistics Holding не стала ждать окончательного решения молдавского суда, оспорив правомочность иска о незаконности сделки в суде города Амстердам. Компания подала иск против бывшего владельца порта EASEUR Holding и ее дочерней компании BEMOL Retail, сообщили NM в Danube Logistics Holding.

Нынешний владелец требует «подтверждения голландским судом действия контракта о купле-продаже, а также выполнения этого договора компаниями EASEUR Holding и BEMOL Retail и возмещения убытков». Как сообщили NM в Danube Logistics Holding, ожидается, что первые слушания по этому делу пройдут в июне-июле 2015 года, а решение суд примет в течение одного-полутора лет.

Две стороны порта

У каждой из сторон своя точка зрения на сделку 2011 года. Юристы Алиева говорили, что он был введен в заблуждение, получив за 80% акций порта «ничтожно маленькую сумму» — $344, тогда как инвестиции EASEUR Holding в строительство порта составили $52 млн.

В Danube Logistics Holding подтвердили, что формально 80-процентный пакет акций был продан за $344, уточнив, что это лишь часть сделки. «Цена пакета акций была установлена в размере, равном сумме вложений EASEUR Holding в уставный капитал компании-администратора порта: 4320 молдавских леев, или $344,6 (всего размер уставного капитала составлял 5400 леев, из которых 20% принадлежали ЕБРР.— NM). При этом реальная стоимость акций была негативной, так как задолженности компании превышали стоимость ее активов»,— говорится в пресс-релизе Danube Logistics Holding.

По информации нынешнего владельца, объем инвестиций EASEUR Holding в порт в период с 2006-го по 2011 год составил $24,8 млн, полученных в виде займа, который EASEUR Holding предоставил компании-администратору. Кроме того, BEMOL Retail предоставила порту кредит в размере 151 млн леев ($12 млн) из средств, полученных из государственной субсидии (в виде освобождения от уплаты НДС), предоставленной в поддержку инвестиции в порт.

При этом у EASEUR Holding, утверждают в Danube Logistics Holding, была задолженность в сумме $28,6 млн перед швейцарским финансовым конгломератом Credit Suisse. Именно из-за этого просроченного кредита, взятого в 2007 году, и невозможности после нескольких попыток отсрочки его погашения и была проведена сделка по купле-продаже 80% акций порта, отмечает нынешний владелец актива.

Согласно контракту, сообщили в Danube Logistics Holding, новый владелец взял на себя обязательства по швейцарскому кредиту: «Учитывая задолженности компании-администратора перед ЕБРР и другими лицами в размере $7,5 млн, реальная стоимость сделки составила $36,1 млн». За эти деньги, отметили в Danube Logistics Holding, компания получила 80% акций и аннулирование долга компании-администратора перед EASEUR Holding и BEMOL Retail общей суммой $36,8 млн ($24,8 млн плюс 151 млн леев), а также начисленных по этим долгам процентов.

Томас Мозер утверждает, что сделка была «абсолютно легальной и прозрачной». «Она была заключена в 2011 году на основе независимой оценочной экспертизы, которую провела Maritime&Transport Business Solutions, и после получения всех необходимых одобрений, включая согласие ЕБРР (собственником 20-процентной доли банка в 2013 году стала также Danube Logistics Holding). Сделка купли-продажи была зарегистрирована в Регистрационной палате Молдовы в 2011 году, и в течение последующих трех лет никто ее не обжаловал»,— сказал Мозер.

Вторая сторона от подробных комментариев по данному спору воздерживается. В пресс-релизе BEMOL Retail говорится, что компания «не хотела бы комментировать пресс-сообщение Danube Logistics Holding, уважая независимость и веря в непредвзятость судебных систем Молдовы и Голландии». В релизе также отмечается, что мнение сторон допустимо обнародовать «лишь после вынесения судебных решений, так как до этого они являются не чем иным, как давлением на суд и в конечном итоге на его решение».

Тем не менее, говорится в релизе, «принимая во внимание настойчивость СМИ и их интерес» к этому делу, «можем сказать, что всеми событиями, связанными с портом, управлял непосредственно Томас Мозер, который был руководителем EASEUR Holding, BEMOL Retail, Danube Logistics, переговорщиком с Credit Suisse, инициатором так называемой оценочной экспертизы и создателем Danube Logistics Holding». «Это тот случай, когда другие комментарии излишни»,— заключает BEMOL Retail.

Неоднократные попытки NM получить комментарий у самого Рафика Алиева успехом не увенчались. Его представители заявили, что все, что он хотел сообщить на данный момент, есть в пресс-релизе BEMOL Retail.

Между тем, по словам информированного источника NM в правительстве, представители Рафика Алиева уверяют, что при осуществлении сделки Томас Мозер представил Алиеву «ложные данные». В частности, уточнил собеседник, Алиев полагал, что «порт забирает за долги Credit Suisse, а актив стал собственностью Томаса Мозера».

В Danube Logistics Holding, однако, утверждают, что сделка состоялась только после получения письменных согласий со стороны компаний Рафика Алиева. Причем эти согласия включали и «признание факта владения Томасом Мозером компанией Danube Logistics Holding, а также признание соглашения о распределении прибыли между Danube Logistics Holding и Credit Suisse».

Что говорят кредиторы

По сведениям NM, спор вокруг порта находится под пристальным вниманием молдавского правительства, делегации ЕС в Молдове, а также Европейского банка реконструкции и развития, который в 2013 году стал основным кредитором порта, сменив Credit Suisse.

В ЕБРР NM сообщили, что «продолжают внимательно следить за ситуацией вокруг порта». «Мы в курсе текущих разногласий между сторонами, которые имели отношение к проекту в прошлом и на нынешнем этапе»,— уточнили в банке. В то же время там подчеркнули, что в качестве кредитора заинтересованы в дальнейшем развитии проекта.

«ЕБРР поддерживает Джурджулештский порт в течение 18 лет. В 1996 году банк участвовал в финансировании строительства „с нуля“ нефтяного терминала в Джурджулештах. В 2004 году банк стал акционером в Danube Logistics с долей 20%, после чего наша доля была разбавлена в процессе рефинансирования компании. Наш конечный пакет акций был преобразован в кредит на последней стадии реструктуризации и рефинансирования компании в 2013 году. Мы по-прежнему являемся кредиторами Danube Logistics»,— сообщили в ЕБРР.

Получить комментарий в Moldova Agroindbank, который также является кредитором Danube Logistics, на момент написания статьи не удалось. Неофициально представители кредиторов сказали NM, что для них главное, чтобы на время судебного разбирательства не останавливалась работа порта.

Что говорят эксперты

Адвокат Виталие Нагачевски считает, что правда на стороне бывшего владельца порта. «Цена договора составила $344. Эта сумма не нуждается в каких-либо комментариях. Если цена договора не соответствует реальной стоимости, то его надо аннулировать в судебном порядке, а стороны поставить в изначальные позиции»,— сказал NM Нагачевски.

Что касается обязательств нового владельца по погашению крупной задолженности, то, по словам Нагачевски, тот факт, что задолженность является ценой договора, должен признать суд. При этом юрист отметил, что новый владелец «получал за раскрутку порта зарплату», будучи его директором: «Он ничем не рисковал — ни собственностью, ни деньгами, а в результате получил бонус в виде порта».

Управляющий партнер юридической компании Brodsky Uskov Looper Reed & Partners Руслан Усков считает, что для начала надо разобраться, являлись ли Алиев и Мозер конечными бенефициарами компаний, которые управляли портом.

По мнению Ускова, учитывая это, существует несколько версий произошедшего и сценариев дальнейшего развития событий. «Если сделка была совершена без ведома Алиева, то возникает процессуальный вопрос — соблюдались ли все необходимые процедуры. Вполне возможно, что все процедуры были законными, но совершались без ведома реального собственника. В этом случае оспорить сделку будет сложно,— отметил эксперт.— Если же господин Алиев являлся конечным владельцем и если он не давал разрешения на отчуждение и ему удастся это доказать, тогда у него появляется шанс что-то вернуть».

Возможно и другое развитие событий с учетом стратегического значения порта, считает Усков. Он не исключил, что это дело «не останется без заинтересованного участия ряда известных в Молдове лиц, которые имеют гораздо большее влияние, чем Алиев или Мозер». «Как бы они оба не лишились собственности»,— иронизирует эксперт.

В любом случае, отметил он, окончательное решение по этому делу должен принимать молдавский суд, поскольку решения голландских судов не имеют прямого действия в Молдове, так как между Молдовой и Голландией нет соответствующего соглашения. При этом у молдавского суда достаточно компетенций, чтобы проверить законность сделки, заключил эксперт.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Renato Usatîi

Ренато Усатый и его команда. Чем известен лидер «Нашей партии», и как он дошел до парламента

«Наша партия» Ренато Усатого впервые прошла в парламент, получив шесть мандатов. NM продолжает серию материалов о «новичках» в парламенте, которую открыла публикация о Василе Костюке и его «Демократии дома». В новом материале — о политической карьере и доходах Ренато Усатом и членов его команды, которые займут кресла депутатов.

Кто такой Ренато Усатый

Ренато Усатый — бизнесмен, который в 2014 году стал активно заниматься политикой. Тогда он возглавил Народную республиканскую партию и переименовал ее в «Нашу партию». На парламентских выборах 2014 года он баллотировался по списку партии Patria («Родина»). Опросы предрекали ей прохождение в парламент, но за три дня до голосования партию сняли с гонки под предлогом внешнего финансирования. Тогда же Усатый покинул Молдову из-за риска ареста. Спустя годы суд признал незаконным снятие партии Patria с выборов.

Весной 2015 Усатый вернулся в Молдову и с первого тура выиграл выборы мэра Бельц. В 2018 году Усатый подал в отставку, чтобы спровоцировать досрочные выборы мэра. Выборы выиграл его соратник Николай Григоришин. В 2019 Усатый вновь стал мэром Бельц, выиграв очередные местные выборы с первого тура.

В 2021 «Наша партия» участвовала в досрочных парламентских выборах в составе блока «Ренато Усатый», который не преодолел избирательный порог. Тогда блок проиграл даже в Бельцах, из-за чего Усатый снова ушел в отставку. Но на местных выборах 2023 года в Бельцах снова выиграл кандидат, поддержанный Усатым, — Александр Петков.

Усатый два раза баллотировался в президенты, оба раза заняв третье место. На выборах в 2020 году после первого тура он он призвал своих избирателей голосовать против тогдашнего президента Игоря Додона, оппонентом которого была Майя Санду. А на президентских выборах 2024 года Усатый воздержался от каких-либо призывов к своим избирателям после первого тура.

Усатый придерживается центристской политики и говорит о сотрудничестве и с Европой, и и с Россией. В России против Ренато Усатого заведено уголовное дело. В 2023 году он публично попросил президента России Владимира Путина лишить его российского гражданства.
Лидер «Нашей партии» известен своей резкой критикой правящей партии PAS. Накануне нынешних парламентских выборов он заявил, что не будет вступать в коалицию с PAS: «С дураками и бездельниками создавать коалицию не будем». Не менее резко Усатый критикует и оппозицию. Создание «Патриотического блока» он называл «чужой свадьбой, на которой он не намерен присутствовать. Он заявил, что участников блока «собрали в кучу против их воли», а «Наша партия» — абсолютно независимая». Усатый также напомнил, что все члены «Патриотического блока» — выходцы из Партии коммунистов, которую, по его словам, предали. «Это не союз, а спектакль „Чужая свадьба“ под давлением!»., — утверждал он.

В декларации за 2024 год Усатый указал, что получает в возглавляемой им партии зарплату 50 тыс. леев в месяц. Также в разделе доходов он отметил пожертвования €35 тыс. и автомобиль марки INEOS Grenadier стоимостью более 1,2 млн леев.
Кроме того, согласно декларации, Усатый владеет 18 земельными участками общей стоимостью около 12,4 млн леев, которые купил
с 2011 по 2017 год, а также 10 объектами недвижимости, включая два дома, две квартиры и гараж, оцененные им в 10 млн леев.

Усатый также указал в декларации, что в его собствнности находятся пять автомобилей марок Mercedes, Land Rover Defender, INEOS Grenadier, Range Rover Autobiography LWB и Mercedes Sprinter 319 CDI, погрузчик Miniin Avant и водный скутер общей стоимостью более 10 млн леев, три пары часов Breguet, общей стоимостью 4,8 млн леев. Кроме того, лидер «Нашей партии» указал, что в прошлом году потратил €48 тыс. на поездки, €28 тыс. — на медуслуги, €78 тыс. — на организацию мероприятия, €640 тыс. — на охрану и 255 тыс. леев — на аренду здания.

Среди расходов Усатый также задекларировал пожертвования нескольким мэриям, в том числе в его родных Фалештах, в размере более 4 млн леев, что более чем в семь раз превышает декларируемый им годовой доход.

Кто в команде Усатого

Вместе с Ренато Усатым в парламент от «Нашей партии» прошли еще пять человек: Елена Грицко, Нина Черетеу, Александр Берлинский, Сергей Иванов и Стела Онуцу.

Елена Грицко работала в министерстве юстиции. С 2015-го года она член мунсовета Бельц от «Нашей партии». Также она председатель фонда Moldova Noastra, основанного в 2015 году по инициативе Усатого. В 2018 году она баллотировалась в мэры Бельц как независимый кандидат, но проиграла Николаю Григоришину. Согласно декларации о доходах и имуществе, в прошлом году Грицко получила зарплату почти 55 тыс. леев от фонда Moldova Noastra, Также она задекларировала доход в размере 200 тыс. леев от продажи имущества и около 35 тыс. леев пособия от муниципального совета Бельц.

Семья Грицко владеет квартирой площадью 82 м² стоимостью около 246 тыс. леев, полученную в дар в 2022 году и зарегистрированную на мужа. Семья политика также владеет автомобилем марки Škoda Octavia, выпущенным и купленным в 2024 году за €21 тыс.

Нина Черетеу — мэр Дрокии и вице-председатель Конгресса местных властей. В 2016 году она вступила в брак с мэром Рышкан, также избранным по спискам «Нашей партии», Виктором Богатько. В декларации о доходах за 2024 год она указала мэрскую зарплату — около 348 тыс. леев (около 29 тыс..в месяц), а также денежные переводы — более 70 тыс. леев и зарплату мужа — 363 тыс. леев, полученную в мэрии Рышкан. Кроме того, в 2023 году семья Черетеу заработала 230 тыс. леев от продажи автомобиля.

Также, согласно декларации, в 2021 году Нина Черетеу получила от городского совета Дрокии участок площадью 0,06 га в черте города. Год спустя она купила жилой дом площадью 172 м², стоимостью более 875 тыс. леев.А в 2024 году Черетеу купила в лизинг автомобиль марки Škoda Octavia за €26 тыс.

Черетеу также указала в декларации долги. Так, в 2021 году она взяла беспроцентный кредит в размере €50 тыс., который должна погасить к 2031 году. В 2022 году она взяла кредит в размере 166 тыс. леев, а в 2024 году — кредит на сумму более €18 тыс. на покупку автомобиля.

Александр Берлинский — бывший член Центральной избирательной комиссии (ЦИК). В своей декларации за 2024 год он указал доход около 296 тыс. леев, полученный от ЦИК. Еще около 2,6 тыс. леев Берлинский заработал в Центре образовательного и общественного развития и €1,2 тыс. — от сотрудничества с ОБСЕ. Кроме того, семья Берлинского получила от румынских властей пособия на двух детей — около 12,4 тыс. румынских леев (около 50 тыс. молдавских леев).

В 2010 году, согласно декларации, Берлинский получил в дар два сельскохозяйственных участка стоимостью около 12 тыс. леев. А в 2024 году он купил гараж площадью 15 м² за 170 тыс. леев. С 2014 года семья Берлинского живет в квартире площадью 46 м², стоимостью 300 тыс. леев.

Сергей Иванов в списке кандидатов «Нашей партии» значится как беспартийный. Он работает инженером и администратором в компании Pro Farm Invest. В 2023 году он задекларировал зарплату 207 тыс. леев, а также дивиденды в размере более 47 тыс. леев и зарплату жены, которая работает с ним в одной компании — около 936 тыс. леев (почти 78 тыс. леев в месяц). Семья Ивановых также получила более 160 тыс. леев пособий по уходу за детьми.

Также Иванов указал, что с 2009 по 2024 год получил по наследству или купил 39 сельскохозяйственных и городских земельных участков общей стоимостью более 3,9 млн леев. Кроме того, в собственности семьи Ивановых 19 объектов недвижимости, включая квартиры и жилые дома, общей стоимостью 4 млн леев.

Иванов указал в декларации и долги: кредит на 200 тыс. леев, взятый в 2023 году, который он должен погасить к 2027 году.

Стела Онуцу — мэр Глодян. Она задекларировала 325 592 лея зарплаты мэра и два земельных участка стоимостью 7 тыс. леев и 20 тыс. леев. Также в ее декларации указан дом за €6 тыс. и другая недвижимость, переданная в пользование и в дар.

В собственности Стелы Онуцу несколько машин: Opel 2021 года за 312 тыс. леев, Volkswagen 2007 года сза €4,2 тыс. и Toyota Rav4 2017 года за €9,8 тыс.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: