procuratura.md

Генпрокуратура рассказала, как молдавская компания спрятала от налогов почти полмиллиона евро

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) совместно с Национальным инспекторатом расследований раскрыли схему уклонения от уплаты налогов с помощью офшорных фирм. Об этом 3 сентября сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным следствия, в 2016-2017 годах организованная преступная группа открыла компании в офшорных зонах —Великобритании и Гибралтаре, а средства этих компаний находились на счетах в латвийском банке. По информации Генпрокуратуры, с помощью этих офшоров от налогов спрятали более €407 тыс. и $75 тыс,  эти деньги затем переводили на банковские счета членов группы.

Так участники группы скрывали  доходы молдавской компании, занимающейся онлайн-переводами.

Во время обысков у подозреваемых изъяли 13 карт молдавских и зарубежных банков со средствами неустановленного происхождения, бухгалтерские документы с искаженными данными, подтверждающие ведение двойной бухгалтерии и выдачу зарплаты «в конвертах».  Также правоохранительные органы изъяли у подозреваемых жесткие диски, ноутбуки, мобильные телефоны.

По информации Генпрокуратуры, правоохранители также задержали конечного бенефициара схемы. Он находится в изоляторе МВД.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Посольство Молдовы в России получило уведомление о задержании молдаванина. В чем его обвиняют?

Российские власти проинформировали посольство Молдовы в Москве о задержании и обвинении гражданина Молдовы в том, что он якобы участвовал в подготовке террористического акта. Об этом дипломатическая миссия сообщила 20 апреля на своей странице в Facebook.

«В адрес дипломатической миссии поступила информация от российских властей о том, что гражданин Молдовы был задержан и обвиняется в предполагаемом участии в подготовке террористического акта», — сообщило посольство Молдовы в России.

В дипмиссии уточнили, что уже направили необходимые обращения в адрес компетентных органов Российской Федерации для получения подробной информации по делу и организации встречи консульского сотрудника с задержанным.

Напомним, 14 апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании гражданина Молдовы, а также граждан Украины и России по подозрении в подготовке террористического акта. В ФСБ утверждали, что они планировали нападение на «высокопоставленного сотрудника силовых структур», используя электросамокат с взрывчаткой. Однако, отметим, в посольстве не уточнили, о каком конкретно случае идет речь.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: