Как Плахотнюк зарабатывал на Metalferos, кому покупал дома, чьих детей учил в Оксфорде. RISE проверил счета олигарха
4 мин.

Как Плахотнюк зарабатывал на Metalferos, кому покупал дома, чьих детей учил в Оксфорде. RISE проверил счета олигарха

В распоряжении RISE Moldova оказались материалы уголовных дел, касающихся теневого бизнеса экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка. В серии расследований показано, как Плахотнюк зарабатывал на госкомпании Metalferos, кому переводил полученные деньги на учебу для детей за границей и покупку домов, и как на полученные средства готовился к эмиграции. NM рассказывает главное, что стало известно из серии расследований RISE Moldova.

x

Деньги на металле

Из полученных RISE Moldova документов выяснилось, что Плахотнюк управлял как минимум тремя компаниями, которые получали доходы благодаря госкомпании Metalferos. Они действовали как посредники при экспорте металла и благодаря этому получали доходы от госпредприятия. Со счетов этих компаний деньги попадали на личные счета Плахотнюка.

Самой заметной из трех компаний RISE Moldova называет Rowallan Overseas SA, которая фигурирует и в деле о краже миллиарда. С 2006 по 2015 год на счета компании поступило около $646 млн.

С ее счетов Плахотнюк оплатил, например,  учебы за границей детей своих приближенных. В частности, речь идет о дочери нынешнего руководителя Счетной палаты Мариане Лупу и о сыне и дочери бывшего депутата от Демпартии Константина Ботнаря. Лауренции Ботнарь в августе 2013 года перевели более €20 тыс. на оплату учебы в Оксфордском колледже. Через год она перевелась в Cambridge Arts and Sciences Limited: на эту учебу ей перевели более €34 тыс.

Кроме этого, со счетов Rowallan Overseas оплачивали выступления певцов в ночном клубе Плахотнюка Drive. Переводы проходили через латвийский банк ABLV (банк также фигурирует в отчете Kroll).

Подарки для Канду?

Плахотнюк активно переводил деньги и своим приближенным. Самые большие суммы со счетов, связанных с  Rowallan Overseas SA, достались его другу Юрию Лункашу. Тот представлял в Молдове кипрский офшор Investar Investments Limited. В 2016 году этой компанией управляла адвокатская компания C.Argyrou & Associates Secretarial, которая управляла, в том числе, и несколькими компаниями Плахотнюка. На счета C.Argyrou & Associates Secretarial экс-лидер демократов переводил тысячи долларов.

В 2017 году Лункашу купил так называемый «Белый дом». Журналисты отметили, что в тот же день, когда Лункашу купил «Белый дом», Плахотнюк перевел на его счет $1 млн, которые якобы он (Плахотнюк) дал взаймы Лункашу. Через несколько месяцев Плахотнюк перевел Лункашу еще один миллион. На этот раз экс-демократ якобы возвращал Лункашу долг.

Отметим, Лункашу покончил с собой в августе 2019 года. Рядом с ним нашли записку: «Белый домик я купил в 2017 году, я был инвестором». Прокуроры начали расследование по факту смерти Лункашу, по итогам которого пришли к выводу, что бизнесмен совершил самоубийство.

Также Плахотнюк переводил деньги с офшорных счетов нынешнему лидеру Pro Moldova Андриану Канду, которому он приходится посаженым отцом. Плахотнюк перевел ему около двух миллионов леев. В свою очередь Канду сообщил журналистам, что в 2016 году дал в долг Плахотнюку пять миллионов леев, и тот их ему возвращал. Кроме того, Канду утверждает, что указал все транзакции в декларации о доходах.

Получал прямое финансирование от Плахотнюка и его медиахолдинг General Media Group Corp. С мая по июнь 2016 года Плахотнюк перевел на счета фирмы около $1,2 млн. В 2017 году Плахотнюк перевел компании еще $700 тыс. С августа 2017 по апрель 2019 он дал взаймы своему холдингу около $2 млн.

В 2018 году перед парламентскими выборами Плахотнюк потратил на благотворительность 34 млн леев (около $2 млн).

Консультации об эмиграции

С 2015 по 2019 год Плахотнюк получал консультации от 14 адвокатских компаний из США, Швейцарии, Румынии, Великобритании и Израиля. Консультации касались не только бизнеса, но и эмиграции. Он заплатил адвокатам в общей сложности около $1,9 млн. 7 июня 2019 года, за день до того, как в Молдове появилось новое правительство, Плахотнюк перевел $52 тыс. адвокатской компании из Лос-Анджелеса, которая занимается проблемами миграции. При этом еще в 2018 году он пользовался услугами другой адвокатской фирмы по проблемам миграции.

В последний день пребывания в Молдове Плахотнюк получил  $556 тыс. дивидендов от компании из Арабских Эмиратов Vanguard International LTD. Плахотнюк указал эту компанию в своей декларации о доходах в 2019 году.

Как отмечают журналисты, с 2015-2019 год расходы Плахотнюка превышали его доходы примерно в полтора раза.

***

Напомним, в Молдове Плахотнюка обвиняют в создании преступной группы, шантаже, обмане и отмывании денег. С июня 2019 года он находится за пределами Молдовы. В середине июня 2020 года генеральный прокурор Александр Стояногло отправил компетентным органам США запрос на экстрадицию экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка. Интерпол отказался объявить его в международный розыск.

 

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: