В распоряжении RISE Moldova оказались материалы уголовных дел, касающихся теневого бизнеса экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка. В серии расследований показано, как Плахотнюк зарабатывал на госкомпании Metalferos, кому переводил полученные деньги на учебу для детей за границей и покупку домов, и как на полученные средства готовился к эмиграции. NM рассказывает главное, что стало известно из серии расследований RISE Moldova.
Деньги на металле
Из полученных RISE Moldova документов выяснилось, что Плахотнюк управлял как минимум тремя компаниями, которые получали доходы благодаря госкомпании Metalferos. Они действовали как посредники при экспорте металла и благодаря этому получали доходы от госпредприятия. Со счетов этих компаний деньги попадали на личные счета Плахотнюка.
Самой заметной из трех компаний RISE Moldova называет Rowallan Overseas SA, которая фигурирует и в деле о краже миллиарда. С 2006 по 2015 год на счета компании поступило около $646 млн.
С ее счетов Плахотнюк оплатил, например, учебы за границей детей своих приближенных. В частности, речь идет о дочери нынешнего руководителя Счетной палаты Мариане Лупу и о сыне и дочери бывшего депутата от Демпартии Константина Ботнаря. Лауренции Ботнарь в августе 2013 года перевели более €20 тыс. на оплату учебы в Оксфордском колледже. Через год она перевелась в Cambridge Arts and Sciences Limited: на эту учебу ей перевели более €34 тыс.
Кроме этого, со счетов Rowallan Overseas оплачивали выступления певцов в ночном клубе Плахотнюка Drive. Переводы проходили через латвийский банк ABLV (банк также фигурирует в отчете Kroll).
Подарки для Канду?
Плахотнюк активно переводил деньги и своим приближенным. Самые большие суммы со счетов, связанных с Rowallan Overseas SA, достались его другу Юрию Лункашу. Тот представлял в Молдове кипрский офшор Investar Investments Limited. В 2016 году этой компанией управляла адвокатская компания C.Argyrou & Associates Secretarial, которая управляла, в том числе, и несколькими компаниями Плахотнюка. На счета C.Argyrou & Associates Secretarial экс-лидер демократов переводил тысячи долларов.
В 2017 году Лункашу купил так называемый «Белый дом». Журналисты отметили, что в тот же день, когда Лункашу купил «Белый дом», Плахотнюк перевел на его счет $1 млн, которые якобы он (Плахотнюк) дал взаймы Лункашу. Через несколько месяцев Плахотнюк перевел Лункашу еще один миллион. На этот раз экс-демократ якобы возвращал Лункашу долг.
Отметим, Лункашу покончил с собой в августе 2019 года. Рядом с ним нашли записку: «Белый домик я купил в 2017 году, я был инвестором». Прокуроры начали расследование по факту смерти Лункашу, по итогам которого пришли к выводу, что бизнесмен совершил самоубийство.
Также Плахотнюк переводил деньги с офшорных счетов нынешнему лидеру Pro Moldova Андриану Канду, которому он приходится посаженым отцом. Плахотнюк перевел ему около двух миллионов леев. В свою очередь Канду сообщил журналистам, что в 2016 году дал в долг Плахотнюку пять миллионов леев, и тот их ему возвращал. Кроме того, Канду утверждает, что указал все транзакции в декларации о доходах.
Получал прямое финансирование от Плахотнюка и его медиахолдинг General Media Group Corp. С мая по июнь 2016 года Плахотнюк перевел на счета фирмы около $1,2 млн. В 2017 году Плахотнюк перевел компании еще $700 тыс. С августа 2017 по апрель 2019 он дал взаймы своему холдингу около $2 млн.
В 2018 году перед парламентскими выборами Плахотнюк потратил на благотворительность 34 млн леев (около $2 млн).
Консультации об эмиграции
С 2015 по 2019 год Плахотнюк получал консультации от 14 адвокатских компаний из США, Швейцарии, Румынии, Великобритании и Израиля. Консультации касались не только бизнеса, но и эмиграции. Он заплатил адвокатам в общей сложности около $1,9 млн. 7 июня 2019 года, за день до того, как в Молдове появилось новое правительство, Плахотнюк перевел $52 тыс. адвокатской компании из Лос-Анджелеса, которая занимается проблемами миграции. При этом еще в 2018 году он пользовался услугами другой адвокатской фирмы по проблемам миграции.
В последний день пребывания в Молдове Плахотнюк получил $556 тыс. дивидендов от компании из Арабских Эмиратов Vanguard International LTD. Плахотнюк указал эту компанию в своей декларации о доходах в 2019 году.
Как отмечают журналисты, с 2015-2019 год расходы Плахотнюка превышали его доходы примерно в полтора раза.
***
Напомним, в Молдове Плахотнюка обвиняют в создании преступной группы, шантаже, обмане и отмывании денег. С июня 2019 года он находится за пределами Молдовы. В середине июня 2020 года генеральный прокурор Александр Стояногло отправил компетентным органам США запрос на экстрадицию экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка. Интерпол отказался объявить его в международный розыск.
