Thinkstock

Kroll вышла на второй этап


Финансовые детективы американской компании Kroll и юристы международной компании Steptoe & Johnson LLP начинают второй этап расследования схем вывода средств из трех проблемных банков (Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank). Об этом говорится в сообщении Национального банка Молдовы (НБМ).

Согласно контракту с компаниями, Нацбанк будет регулярно получать информацию о деталях расследования на протяжении 16 недель. Затем Kroll и НБМ примут решение о продлении срока расследования (в случае необходимости), а также составят стратегию по возвращению денег.

«Это комплексный вопрос. На расследование необходимо несколько месяцев, чтобы выявить реальные масштабы предполагаемых нарушений в банковской системе и начать восстановление активов»,— говорится в сообщении Нацбанка.

Представители НБМ также призывают общественность дать компаниям время на работу, которая будет проходить конфиденциально.

Американская компания Kroll, напомним, стала победителем объявленного Нацбанком в конце 2014 года конкурса на проведение первого этапа расследования схем вывода из трех молдавских банков $1 млрд. Схемы вывода денег финансовые детективы из Kroll установили, однако ответа на вопросы, где деньги и как их вернуть, в представленном Kroll в марте этого года отчете не было.

Отчет был секретным (в соответствии с международной практикой), но в начале мая его обнародовал спикер парламента демократ Андриан Канду. Отчет назывался «Обзорной фазой», содержал 84 страницы и охватывал период с 2012 по конец 2014 года. Большая часть содержащейся в нем информации ранее уже публиковалась в CМИ, в том числе причастность к выводу денег компаний, которые принадлежат или подконтрольны бизнесмену Илану Шору.

newsmaker.md/rus/novosti/demokraty-sdali-kroll-na-analiz-12396

Позже НБМ объявил конкурс на проведение второго этапа расследования и пригласил принять участие в конкурсе четыре компании: Ernst & Young, KPMG, Kroll и Pricewaterhouse Coopers. На приглашение откликнулся только консорциум компаний Steptoe & Johnson LLP и Kroll.

Премьер-министр Молдовы Валериу Стрелец заявлял, что молдавские власти не могут договориться с Kroll о размере гонорара за второй этап расследования. Чтобы согласовать стоимость услуг, глава кабмина пригласил представителей Kroll в Молдову. Запрошенный Kroll гонорар составлял 60% от возвращенной в Молдову суммы. Какова финальная договоренность по оплате — пока не разглашается.

Kroll была основана в 1972 году Джулсом Б. Кроллом — бывшим заместителем прокурора округа Нью-Йорк. Компания со времени своего возникновения занималась частным сыском. Kroll расследовала деятельность президента Гаити Жан-Клода Дювалье («Бэби Док»), президента Филиппин Фердинада Маркоса и его супруги Имельды, президента Ирака Саддама Хусейна. В 2010 году компания участвовала в аудите деятельности правительства Украины в период с 2007 по 2010 год — кабинет тогда возглавляла Юлия Тимошенко. Результаты аудита стали основанием для возбуждения нескольких уголовных дел.

Steptoe & Johnson LLP — международная юридическая компания, специализирующаяся на комплексных судебных и арбитражных разбирательствах и консультациях для бизнеса. Всего в структуре компании работают более 500 юристов в десяти офисах по всему миру, в том числе Нью-Йорке, Лондоне, Чикаго, Брюсселе. Головной офис компании расположен в Вашингтоне.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Vasile Bolea/Facebook

Блок «Победа» подал документы в ЦИК для регистрации на выборах. «Хотим поднять Молдову с колен»

Блок «Победа», созданный беглым олигархом Иланом Шором, подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации на парламентских выборах 28 сентября. В ЦИК пришли подавать документы депутаты Василий Боля и Александр Суходольский, а также лидер партии «Шанс», связанной с Шором, Алексей Лунгу. Перед зданием ЦИК десятки сторонников блока скандировали антиправительственные лозунги: «Мы — народ» и «Требуем регистрации блока „Победа“!».

Как написал Боля в соцсети, «Молдова заслуживает компетентного, смелого и преданного национальным интересам руководства, и сегодня начинается борьба за восстановление достоинства, равновесия и будущего».

«Мы выступаем против насильственной европеизации, при которой игнорируют волю народа, а стратегические решения диктуют из-за границы. Мы не хотим войны на территории Молдовы и не допустим, чтобы республика вмешивалась в чужой конфликт. Мы отказываемся превращать Молдову в колонию Брюсселя, где национальный суверенитет уступаются в обмен на иллюзорные обещания. (….) Блок „Победа“ позиционирует себя как голос тех, кто хочет не уезжать, а строить заново. Тех, кто верит в нейтралитет, баланс, уважение к национальным ценностям и решениям, принимаемым народом», — написал Боля.

Выйдя к собравшимся сторонникам Боля сказал, что «на этот раз им не удастся не зарегистрировать блок». «Мы добьемся успеха. Победа!» — заявил Боля.

Александр Суходольский, в свою очередь, заявил, что «Победа» Шора хочет «поднять Молдову с колен», и что все документы оформлены законно.

Председатель партии «Шанс» Алексей Лунгу отверг обвинения в том, что блок будет действовать в интересах иностранных сил. «Мы работаем в интересах граждан Молдовы, чтобы каждый мог жить лучше. (…) Мы обещаем, что наша борьба закончится, когда каждый гражданин действительно будет жить хорошо».

Следует отметить, что 14 июля официально начался избирательный период. В это время создадут нижестоящие избирательные органы, а также выдвинут и зарегистрируют кандидатов в депутаты.

Ранее NM рассказал, что известно об участниках парламентских выборов, какие сохраняются интриги, сколько продлится регистрация кандидатов, и когда будет известна информации об избирательных участках.

***

Напомним, что 6 июля в Москве состоялся съезд политического блока «Победа», на котором выступил беглый олигарх Илан Шор. Во время мероприятия Шор заявил, что, по его мнению, «единственное спасение» для Молдовы — это «союз» с Россией. Он также сообщил, что блок, который даже спустя год после создания не зарегистрирован избирательными органами, намерен участвовать в парламентских выборах. Кроме того, Шор объявил, что первым номером в списке «Победы» станет башкан Гагаузии Евгения Гуцул, которой грозит до 9 лет тюрьмы. Приговор по делу о незаконном финансировании бывшей партии «Шор», фигурантом которого она является, планируют огласить 5 августа.

На съезде блока присутствовали десятки политиков, связанных с Шором, в том числе депутаты Марина Таубер, Василе Боля, мэр Тараклии Вячеслав Лупов и мэр Оргеева Татьяна Кочу. В мероприятии также приняли участие российские официальные лица, в частности депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

8 июля Либеральная партия Молдовы осудила съезд блока «Победа», который прошел 6 июля в Москве. Представители формирования назвали «антигосударственным» заявление беглого политика Илана Шора о «союзе» с Россией и потребовали провести расследование.

Национальная молдавская партия обратилась к властям с требованием запретить участие блока «Победа» в парламентских выборах, назначенных на 28 сентября. Партия, которую возглавляет Драгош Галбур, считает, что блок представляет интересы РФ, и настаивает на расследовании действий всех политиков и партий, принимавших участие в съезде в Москве.

9 июля правительство осудило политический съезд, организованный в Москве беглым олигархом Иланом Шором, и предупредило, что всех, кто «замышляет заговор против государства и народа Молдовы, привлекут к ответственности». Пресс-секретарь правительства Даниел Водэ заявил, что съезд, прошедший в Москве, — это «акт государственной измены», который вписывается в хорошо известный сценарий, «написанный по методичке российской пропаганды» и реализованный при поддержке российских официальных лиц.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Похожие материалы

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: