Молдова закрывает 2023 год с прочерком в графе новых приговоров по громким уголовным делам, включая «кражу миллиарда» и «дело о кульке». Эти дела словно замерли во времени, несмотря на судебные реформы и инициативы новых руководителей прокуратуры. NM рассказывает, что происходило с этими делами в минувшем году, как поживает «кулек» Додона, и почему одному из главных бенефициаров кражи миллиарда — Владимиру Плахотнюку удается избегать молдавского правосудия.
Дело о «краже миллиарда», которое официально называют «делом о банковском мошенничестве», — это десятки дел, связанных одним преступлением, ставшим самым громким в истории современной Молдовы — выводом из трех молдавских банков €1 млрд. Обвиняемыми по этим делам проходят десятки лиц. Некоторых из них ранее осудили. Но главные игроки и бенефициары остаются на свободе спустя девять лет после преступления.
Дело Эммы Тэбырцэ
В числе дел, связанных с кражей миллиарда, — дело бывшего вице-председателя Национального банка Молдовы Эммы Тэбырцэ. Ее обвинили в соучастии с преступной организацией в совершении мошенничества с использованием служебного положения. Антикоррупционная прокуратура 10 февраля 2023 года завершила уголовное расследование этого дела. А 19 апреля прокуроры направили его в суд.
По версии следствия, в течение 2014 Эмма Тэбырцэ как лицо, аффилированное с преступной организацией, устранила препятствия и предоставила необходимые инструменты для хищения денежных средств из трех молдавских банков: Unibank, Banca Socială и Banca de Economii. Она способствовала назначению в органы управления этих банков людей, аффилированных с организованной преступной группой под руководством Илана Шора.
За восемь месяцев по делу Табырцэ состоялись только два судебных заседания — 15 мая и 8 июня.
Дело Владимира Андронаки
Еще один обвиняемый по делу о банковском мошенничестве, дело которого топчется на месте — бывший депутат от Демократической партии (ДПМ) Владимир Андронаки. Его обвиняют в мошенничестве, отмывании денег в особо крупных размерах и соучастии в краже миллиарда. Андронаки задержали в ноябре 2022 года при въезде в Молдову из Украины, где его объявили нежелательной персоной. После задержания Андронаки прошел тот же путь, что и многие подозреваемые по другим громким уголовным делам: от ареста и содержания в изоляторе до перевода под домашний арест и судебный контроль. Об этом феномене мы писали в материале «Почем аресты для народа? Как громкие дела в Молдове оборачиваются провалом».
Антикоррупционная прокуратура завершила уголовное расследование против Андронаки 25 января 2023 года, а 10 марта передала дело в суд. В этом году по делу бывшего депутата суд назначил не менее 30 заседаний, но часть из них не состоялась по разным причинам.
У общественности не было возможности следить за судебным процессом, поскольку 19 мая суд Буюкан решил, что будет рассматривать дело Андронаки в закрытом режиме. Суд сослался на то, что на заседании может быть оглашена информация, представляющая банковскую тайну. Примечательно, что у прокуроров даже нет возможности оспорить это решение. Глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин в этой связи даже обращалась к парламенту с просьбой внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс.
«Антикоррупционная прокуратура считает, что все дела о коррупции должны рассматривать на публичных слушаниях, особенно дела, затрагивающие социальные интересы, такие как банковское мошенничество и действия лиц, занимающих или занимавших общественные должности. Общество имеет право знать, как было совершено крупнейшее мошенничество в истории Молдовы, в результате которого у граждан украли миллиарды леев», — заявили в прокуратуре.
Тем временем история с мерами пресечения в отношении Андронаки закончилась тем, что суд Буюкан 11 августа этого года отклонил ходатайство прокурора о продлении домашнего ареста, заменив его на «личное поручительство». Поручителями выступили два мэра из Кагульского района, пожилой кавалер ордена «Трудовая слава» и представитель церкви. Все они заплатили взнос от 50 до 300 условных единиц. А всего свобода Андронаки «обошлась» в 22 тыс. леев.
Дело Владимира Плахотнюка
Одним из основных бенефициаров и организаторов кражи следствие называет бывшего председателя Демпартии Владимира Плахотнюка. Его обвиняют в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег. Один из инкриминируемых ему эпизодов относится к 2013-2015 годам, когда через посредников и компании-резиденты, основанные Иланом Шором, он получил на свои счета более $39 млн и €3,5 млн, полученные обманным путем как кредиты из Unibank, Banca Socială и Banca de Economii.
В 2023 году в судах решали, можно ли судить Плахотнюка без его присутствия в стране. Только 29 мая Апелляционная палата Кишинева отклонила запрос адвокатов и оставила в силе решение суда Чекан о том, что Антикоррупционная прокуратура может завершить это уголовное расследование и передать дело в суд. Это позволило назначить семь судебных заседаний, но результатов ждать пока рано.
Хотя прокуроры не могут похвастаться приговорами по основным делам о банковском мошенничестве, следствие считает значительным прогрессом арест заграничного имущества по этим делам, в том числе имущества Плахотнюка. Речь идет о товарах и активах на сумму €55,7 млн (более 1 млрд леев).
Как Плахотнюк избегает правосудия
Официально Антикоррупционная прокуратура не знает, где сейчас находится бывший председатель ДПМ. Прокуроры пытаются через Интерпол выяснить его местонахождение, однако пока не получили ответ от других государств. Проблема в том, что иностранные государства не обязаны отвечать на запрос другой страны о том, находится ли обвиняемый на их территории. Ситуацию усложняет и то, что объявленные в розыск могут говорить правоохранительным структурам страны, в которой находятся, что их преследуют по политическим мотивам.
По неподтвержденной информации, Плахотнюк скрывается на Северном Кипре. Если это правда, то будет чрезвычайно сложно добиться его экстрадиции в Молдову. Даже если молдавские власти получат подтверждение от кипрских государственных органов того, что бывший лидер демократов находится на Северном Кипре, проблему это не решит. Северная часть Кипра — это непризнанное государство, схожее с Приднестровьем и находящееся под покровительством Турции. Представьте себе ситуацию, что Молдова получит запрос на выдачу обвиняемого, который скрывается в Приднестровье. Схожий запрос в турецкие службы тоже едва ли принесет результат.
Дело Игоря Додона
Уголовное дело против бывшего президента Игоря Додона по обвинению в незаконном финансировании Партии социалистов и измене родине более известное как «дело о кульке». Антикоррупционная прокуратура передала его в суд еще в октябре 2022 года. Поскольку предполагаемое преступление было совершено Додоном на посту президента, дело рассматривает Высшая судебная палата. В прошлом году и начале нынешнего заседания проводили регулярно, но без особого прогресса, поскольку прокуроры никак не могли представить доказательства вины подсудимого, а адвокаты Додона периодически требовали отвода одного из судей.
Дело еще больше застопорилось, когда в марте 2023 года двое из трех судей коллегии, рассматривающей дело Додона, решили уйти в отставку вместе с другими судьями Высшей судебной палаты. Дело бывшего президента напрямую не связано с решением судей покинуть свои посты. Это, как считают юристы и правозащитники, стало реакцией на проводимую властями проверку профессиональной этики и неподкупности кандидатов в члены Высшего совета магистратуры (Pre-vetting). Из-за этого делу Додона пришлось ждать, пока в Высшую судебную палату временно переведут судей из других инстанций.
Заседания возобновились 18 мая с рассмотрения запроса на продление экс-президенту меры пресечения. С тех пор было всего несколько заседаний по существу дела, на остальных рассматривали меру пресечения, запросы и обращения адвокатов.
Власти и Антикоррупционный суд
Ситуация с громкими уголовными делами вызывает недовольство правящей элиты Молдовы, которая обещала добиться справедливости и наказать виновных в громких преступлениях. Первоначально считали, что ситуация улучшится, когда в судебной и прокурорской системе пройдет внешняя оценка (vetting), но она продвигается значительно медленнее, чем планировалось. Чтобы ускорить громкие судебные процессы, президент Майя Санду инициировала создание в Молдове Антикоррупционного суда.
Власти считают, что отдельный суд, который сосредоточится на громких уголовных делах, позволит обеспечить независимость судебных решений, поскольку, «несмотря на реформы в судебной системе, включая Vetting, у судей нет смелости действовать вопреки установленному в системе порядку, когда интересы судей защищают в ущерб интересам общества. Таким образом, «рассмотрение в судах дел общественного значения продолжает затягиваться, дела о коррупции против судей в большинстве случаев завершаются в пользу судей, а жалобы на решения [комиссии, оценивающей неподкупность судей — Vetting] остаются нерешенными, несмотря на установленные законом сроки».
Юристы и правозащитники между тем высказывают сомнения в том, что специальная судебная инстанция поможет добиться желаемого результата. И даже считают, что ситуация может ухудшиться (подробнее об этом можно прочитать в материале «Бороться с коррупцией по-новому. Зачем Молдове Антикоррупционный суд, предложенный Маей Санду, и как он будет работать?».
***
Следует отметить, что в минувшем году все-таки был один приговор по громким делам. Апелляционная палата (АП) приговорила Илана Шора к 15 годам тюрьмы. Но суд первой инстанции вынес Шору приговор еще в 2015 году, а решение АП не окончательное (есть еще Высшая судебная палата). Поэтому вряд ли это решение АП можно внести в графу приговоров по громким делам за 2023 год. К тому же это не единственное уголовное дело Шора, по другим еще предстоят судебные разбирательства.
Таким образом, пока Молдова закрывает 2023 год с прочерком в графе новых приговоров по самым громким уголовным делам. Изменится ли ситуация, узнаем в наступившем году.
***
Эта статья написана в рамках проекта «Укрепление правового государства и обеспечение прозрачности судебной системы». Его реализует ОО «Юристы за права человека» при поддержке Национального фонда за демократию, которые никоим образом не влияют на предмет и содержание опубликованных журналистских материалов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.
Хотите поддержать то, что мы делаем?
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.
Поддержи NewsMaker!
