Деньги

Metalferos куют пока горячо. Что происходит вокруг любимой госмонополии Плахотнюка

Надежда Копту
| 5 Август, 2020
19:35

По решению суда 16 задержанных по делу Metalferos выпустили из-под стражи. Прокуратура их обвинила в мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере и запросила их ареста. В Ассоциации сборщиков и переработчиков металлолома, созданной месяц назад, заявили, что дело завели «на основании ложной информации», и обвинили прокуратуру в дестабилизации ситуации на рынке лома металлов. NM разбирался в этом деле, а также в том, что происходит на рынке, и какое отношение к этому имеет экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк.

Обыски и задержания

Генпрокуратура 3 августа провела более 30 обысков по делу о мошенничестве на госпредприятии Metalferos, которое занимается сбором и экспортом металлолома. По итогам обысков задержали 16 человек, включая четырех полицейских. Всем задержанным предъявили обвинения в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах в интересах преступной организации. Прокуроры запросили в суде ордеры на арест задержанных. Но суд 5 августа решил выпустить их из-под стражи: семерых из них поместили под домашний арест, а остальных — под судебный контроль.

В прокуратуре, сообщив об обысках и задержаниях, никаких подробностей этого дела не представили.

Постановление прокуратуры, опубликованное блогером

Подробности стали известны из постановления прокуратуры о задержании одного из 16 обвиняемых, которое опубликовал 4 августа блогер Корнелиу Гандрабур.

В постановлении говорится, что Владимир Плахотнюк с 2012 года руководил преступной группировкой, которая «влияла на экономическую деятельность Metalferos». Этой группировке, как отмечается в документе, подчинялись более мелкие группировки «Север» и «Юг». В документе упоминаются несколько десятков человек, которые были учредителями компаний-посредников, часть из которых использовали для отмывания денег, а другую часть — чтобы продавать Metalferos металлолом, купленный у сборщиков металла.

В документе также отмечается, что закупочную стоимость 1 тонны металла указывали $260, из которых $250 переводили на счета фирм-посредников. Затем эти деньги обналичивали по фиктивным документам: $150 из них отдавали сборщикам металлолома, а $100 — руководителям преступной группировки.

Если участники рынка металлолома не соглашались с правилами, которые им навязывали, говорится в документе, то против них заводили административные или уголовные дела (судя по всему, речь идет о роли четырех задержанных следователей-полицейских).
Кроме того, как отмечается в документе, хотя Metalferos и поставлял металл компаниям в Турции, Германии, Австрии и Нидерландах, госпредприятие подписывало фиктивные контракты с фирмами-посредниками из этих стран (Metoil Trading LLP, Metoil Trading FZE, Vellonton LLP, Megatex LTD и Rombat SA). По этим контрактам посредники покупали у Metalferos металл по заженной цене и продавали его уже по рыночной цене в своей стране. Разницу в ценах Metalferos перечислял компаниям Rowallan Overseas, Steel Marketing LTD и Innotube LLP.

В Генпрокуратуре NM подтвердили, что опубликованный документ подлинный.

Версия ассоциации Дрэничеру

С версией прокуратуры не согласны некоторые участники рынка металлолома, которые в июле 2020 года создали Ассоциацию сборщиков и переработчиков лома цветных и черных металлов. Председатель ассоциации Ион Дрэничеру считает, что за «делом Metalferos» скрывается борьба за влияние на рынке металлолома.

На брифинге 23 июля он заявил, что «на основании ложной информации, представленной Генпрокуратуре», в скором времени пройдут «масштабные обыски» в компаниях, которые сопротивляются переделу рынка. 5 августа Дрэничеру дал еще один брифинг, на котором обвинил предпринимателя Валентина Ешану и его компанию Sofilarexplus в попытке установить монополию на рынке лома металлов.

По словам Дрэничеру, в деле Metalferos фигурируют в основном те люди и компании, которых Ешану обвинял в участии в монополизации рынка госпредприятием Metalferos. Дрэничеру также отметил, что за пределами расследования этого дела осталась только компания Ешану. По мнению Дрэничеру, Ешану намеренно дал ложные показания в Генпрокуратуре, чтобы «дестабилизировать ситуацию на рынке металлов».

Дрэничеру также утверждает, что в деле Metalferos речь идет не о «фирмах-фантомах», а о реальных компаниях. Он заявил, что в ситуацию должен вмешаться генпрокурор Александр Стояногло, а всех задержанных должны освободить.

Кто такой Валентин Ешану

Валентин Ешану — директор компании Sofilarex, которая занимается сбором и продажей металлолома. Он также возглавляет ассоциацию компаний, которые занимаются сбором и экспортом металлолома (ее создали гораздо раньше ассоциации Дрэничеру). В 2014 году Ешану организовал протесты у парламента, заявив о незаконных схемах на Metalferos, из-за которых госбюджет ежегодно теряет сотни миллионов леев. Ешану считает, что именно из-за этих заявлений его арестовали в 2017 году по обвинению в уклонении от уплаты налогов, и он два года просидел в тюрьме под предварительным арестом.

В июне 2019 года его освободили, а одно из дел закрыли. Затем дело Ешану попало в список «политических дел», которые взялась пересмотреть Генпрокуратура. Весной 2020 года второе дело против Ешану закрыли на этапе следствия.

А в феврале Валентин Ешану заявил на пресс-конференции, что мошеннические схемы на госпредприятии Metalferos, работавшие при Владимире Плахотнюке, продолжают действовать. А госпредприятие Metalferos, по его словам, продолжает пользоваться своим монопольным положением и покровительством властей, блокируя работу всего рынка. По словам Ешану, Metalferos продолжает скупать металлолом через фирмы-прокладки, зарабатывая на одной тонне отходов $40. Он подсчитал, что за месяц сумма «левых доходов» доходит до миллиона долларов, учитывая, что госпредприятие покупает и экспортирует 25-30 тыс. тонн в месяц. Ешану считает, что нынешний директор Metalferos управляет госпредприятием лишь на бумаге: «Компанию контролируют депутат от Демпартии Владимир Андронаки и финансовый директор Metalferos, посаженый отец президента Игоря Додона Сергей Катанэ. А у фирм-прокладок, через которые Metalferos скупает металлолом, есть «смотрящие»-полицейские».

Комментируя NM заявления Дрэничеру, Ешану отметил, что он не только не пытается монополизировать рынок, но, напротив, боролся и борется за «либерализацию рынка», и у него нет никаких возможностей влиять на рынок: «На кого я могу влиять — на Додона, на Кику, на главу МВД? У меня нет админресурса, я простой бизнесмен, которому подкидывают взрывчатку, когда он собирается экспортировать металлом» (в июне этого года, когда Ешану пытался экспортировать металлолом, в одной из фур нашли подозрительное устройство, похожее на взрывчатку, из-за этого отправка груза затянулась).

Ешану также подчеркнул, что Дрэничеру зарегистрировал «свою ассоциацию» вскоре после того, как ему удалось самостоятельно экспортировать первую партию металлолома (обычно металлолом экспортировали при посредничестве Metalferos). Ешану считает, что за ассоциацией стоят четверо полицейских, которые фигурируют в деле Metlaferos и входили в «группировку Плахотнюка». По мнению Ешану, полицейские знали о готовящихся обысках и создали ассоциацию, чтобы через СМИ влиять на прокуроров.

Кроме того, Ешану считает, что ассоциация Дрэничеру намерено выбрала название, похожее на название той ассоциации, которую возглавляет Ешану. Он считает, что таким образом хотят запутать СМИ. (на румынском ассоциация Ешану называется Asociatia patronala a metalelor, а Дрэничеру — Asociația Patronală Moldovenească de Reciclare și Colectare a Metalelor Feroase și Neferoase ).

Metalferos, арест, главная, дело

Чебану закрыли путь на Запад. Он теперь главный лидер оппозиции PAS?

Мэру Кишинева, лидеру MAN Иону Чебану запретили въезд в Румынию. NM рассказывает, как это произошло, действует ли запрет на все страны ЕС, как это отразится на предстоящей предвыборной кампании, и почему Чебану это может быть только на руку.

Как Чебану запретили въезд в Румынию

Некоторые румынские и молдавские СМИ сообщили 9 июля со ссылкой на свои источники, что мэру Кишинева, лидеру партии «Национальное альтернативное движение» (MAN) и одному из лидеров блока «Альтернатива» запретили въезд в Румынию и страны Шенгенской зоны. Другие СМИ эту информацию опровергли. А затем появилось официальное подтверждение: министерство иностранных дел Румынии сообщило, что Иону Чебану и еще двум неназванным гражданам Молдовы запретили въезд.

В блоке «Альтернатива» назвали запрет на въезд «политическим заказом режима Санду». «Сегодня по заказу властей Республики Молдова примару столицы Республики Молдова запрещен въезд в страны Европейского союза. Мы знаем, что действующий в Кишиневе режим на ближайшие дни подготовил целую серию специальных карательных мероприятий против Иона Чебана, блока Альтернатива в целом. Мы польщены столь высокой оценкой режимом Санду вклада генерального примара Кишинева в преобразование нашей столицы из депрессивного и деградирующего поселения в современный и развитый город. Мы польщены, что наш коллега и соратник Ион Чебан воспринимается нынешней властью как единственная угроза своему бездарному правлению», — говорится в пресс-релизе блока.

Ион Чебан записал видеообращение, в котором заявил, что предстоящая парламентская избирательная кампания «самая грязная», но властям «не удастся поставить его на колени». Чебан отметил, что власти таким образом «выпрашивают возврат долгов». (Дело в том, что на прошедших в Румынии президентских выборах президент Молдовы Майя Санду и правящая партия PAS открыто поддержали победившего в итоге кандидата Никушора Дана.

Почему ввели запрет?

В сообщении МИД Румынии говорится, что Иону Чебану запретили въезд по соображениям национальной безопасности. МИД не уточнил, на основании какого закона или нормативного акта принял это решение. Однако в Румынии действует постановление правительства о режиме пребывания иностранцев, один из пунктов которого как раз и позволяет запретить въезд в страну по причинам, связанным с безопасностью.

В частности, во въезде могут отказать, если международные организации (членом которых является Румыния) или специализированные учреждения по борьбе с терроризмом считают, что это лицо финансирует или поддерживает террористическую деятельность. Кроме того, в праве на въезд может быть отказано при наличии признаков связи с организованными преступными группами. Постановление также предусматривает запрет для лиц, которых обоснованно подозревают в совершении военных преступлений.

Запрет распространяется на все страны ЕС?

Решение властей Румынии не означает автоматического запрета на въезд в другие страны Шенгенской зоны, но может стать основанием для отказа. Это связано с тем, что страны Шенгена, полноправным членом которого Румыния стала 1 января 2025 года, обмениваются информацией.

Общий регламент Европейского союза о Шенгенской информационной системе (SIS) прямо указывает, что государства-члены обязаны оповещать об отказе во въезде и пребывании. Это касается случаев, когда государство приходит к выводу, что присутствие гражданина третьей страны на его территории представляет угрозу общественному порядку или национальной безопасности.

Таким образом, если МИД Румынии внес данные о Чебане в Шенгенскую информационную систему, другие страны-участницы тоже могут отказать ему во въезде. Однако регламент предусматривает возможность оспорить такое решение.

Чебан и политики Румынии

В отличии от Санду и PAS, Чебан и его партия и блок никого не поддержали открыто в недавней президентской кампании в Румынии. Но перед первым туром Чебан опубликовал фотографию с одним из кандидатов — бывшим премьером Румынии Виктором Понтой

Тогда победивший кандидат Никушор Дан раскритиковал Понту за фотографию с «агентом Кремля», после чего Понта обвинил Дана в незнании геополитических тонкостей.
В ноябре 2023 года, напомним, появилась информация о возможном объединении партии MAN и PSDE (бывшей Демпартии). Объединение якобы должна была курировать одна из системных партий Румынии — PSD. Тогда Чебан был в Румынии достаточно рукопожатным.

Майя Санду тогда даже призывала румынских мэров-партнеров Чебана «лучше изучить ситуацию в Кишиневе». Отметим, что Кишиневу выделял деньги уездный совет города Бузэу, который возглавляет член PSD. Петре Эманоил Нягу. А вот мэр румынского города Констанца Верджил Кицак отменил подписание договора о побратимстве с Кишиневом.

Но объединения партий тогда не произошло. Если вспомнить «послужной список» Чебана, он — выходец из пророссийской Партии социалистов (ПСРМ), а до того был членом Партии коммунистов. Будучи кандидатом от ПСРМ, он выиграл выборы мэра в 2019 году. За время своего членства в ПСРМ Чебан неоднократно критиковал евроинтеграцию и поддерживал евразийскую перспективу. Затем риторика Чебана изменилась. Он покинул ПСРМ, создал собственный политический проект, который объявил проевропейским. В частности, он заявлял, что представители MAN будут участвовать в собрании за евроинтеграцию, которое организовала президент Майя Санду весной 2023 года, фотографировался с флагом ЕС и предлагал всем проевропейским партиям подписать документ в поддержку евроинтеграции, аналогичный румынскому «пакту Снагова». В итоге подписание подобного пакта «За Европейский Союз» инициировал блок Impreuna. Партия Чебана пакт подписала.

Блок «Альтернатива» тоже позиционирует себя как проевропейский. На одной из первых пресс-конференций лидеры блока заявили, что «знают, что в Украине война, что язык в Молдове румынский, и что они выступают за Европейский союз».

Новый лидер оппозиции?

Эксперты считают, что запрет на въезд в Румынию сыграет на руку Чебану. Доктор политических наук Анджела Колацки предполагает, что блок «Альтернатива» постарается «выжать максимальную пользу» из запрета, и это видно уже из их первого заявления. «Они говорят, что выступают за некий „другой“ Европейский союз и некую „другую“ европейскую интеграцию. Не совсем понятно, какую. Но теперь они активнее будут давить именно на это», — сказала эксперт.

Политический аналитик Ян Лисневский тоже считает, что запрет на въезд сделает из Чебана политическую жертву, а это тактика всегда выигрышная: «В свое время это сработало и с Андреем Нэстатсе и с самой Майей Санду». Теперь, по словам эксперта, Чебан может претендовать на лидера оппозиции, создавая образ некого «мессии, который борется с властью».

При этом Лисневский отметил, что Чебан не потеряет проевропейский настрой, потому что его и так у него почти нет. «Избиратели Чебана — это в основном центристский, а не проевропейский электорат. Так что решение о запрете на въезд в Румынии только мобилизует его устойчивого избирателя», — полагает эксперт.

По его словам, чтобы избежать подобного эффекта, властям надо больше объяснять свои решения, особенно когда речь идет о каких-то запретительных мерах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!