«Новая газета» опубликовала 20 марта расследование о выводе из России $22 млрд с помощью решений молдавский судей, в том числе через Moldindconbank. Как пишет издание, в расследовании участовало несколько десятков журналистов, которые изучили 76 тыс. банковских проводок. Общий оборот по этим транзакциям составил $156 млрд. Деньги, выведенные из России, поступили в 732 банка в 96 странах мира. Их получили 5140 компаний из самых разных стран: от США и Южной Африки — до Китая и Австралии.
Деньги выводились с 2011 по 2014 год под видом исполнения незаконных судебных решений, принятых молдавскими судьями.
Первым, напомним, о транзите десятков миллиардов долларов из России через Moldindconbank в апреле 2014 года написал «Коммерсант». Как рассказал тогда глава Высшей судебной палаты Михай Поалелунжь, разные суды принимали решения, касавшиеся взыскания крупных долгов ($180-800 млн) с фирм-резидентов РФ в пользу компаний различных юрисдикций, включая офшоры.
Схема применялась с 2010 по 2013 год, а участвовали в ней российские компании, молдавский Moldindconbank (контроль над ним в то время приписывают Вячеславу Платону, владеющему в нем небольшим пакетом акций), компании в разных странах, в том числе в Великобритании, суды разных районов Молдовы и физлица с молдавским гражданством. Последние выступали как солидарные ответчики по долгам перед истцами вместе с фирмами из РФ, чтобы долги можно было взыскивать через молдавские суды.
Как сообщает «Новая газета», в сентябре 2014 года из Москвы в Кишинев для участия в совместном совещании с сотрудниками молдавских правоохранительных органов по делу о «Ландромате» прибыли Алексей Шматков и Евгений Волотовский, офицеры управления «К» ФСБ России, которое занимается контрразведывательным обеспечением кредитно-финансовой системы страны. После их отъезда дело почти не сдвинулось с мертвой точки. Кроме того, по заявлениям молдавских властей, российские спецслужбы стали препятствовать расследованию дела об отмывании денег, молдавских чиновников задерживать при приезде в РФ, а спикеру с премьером пришлось даже писать ноту протеста российскому послу. Издание отмечает, что несмотря на то, что «молдавская схема» отмывания была выявлена в России благодаря усилиям некоторых подразделений ФСБ, сейчас это дело переходит от одного следователя к другому.
В статье подробно рассказывается о том, как создавались фирмы-однодневки в России, через которые отмывались деньги, а также о мощной системе обнального бизнеса в РФ, который и придумал «молдавскую схему», поскольку отмывание денег с помощью фиктивного импорта перестало работать. Новация «Ландромата» заключалась в том, что обнальщики получали железное основание для вывода денег за рубеж — решение суда.
В одной из частей расследования издание описывает источники происхождения «грязных денег» — это доходы от госконтрактов, «серого» импорта, уклонения от уплаты налогов и непосредственно хищения из банков.
Также авторы расследования выявили трех крупных российских бизнесменов, которые стали получателями части отмытых средств — правда, всего $400 млн. Речь об Алексее Крапивине, чьи компании — подрядчики РЖД. При этом данные о проводках по компаниям Крапивина были получены из секретной базы данных российского банкира Германа Горбунцова, на которого было совершено покушение. Отметим, что сейчас в причастности к организации на него покушения молдавская прокуратура подозревает лидера «Нашей партии» Ренато Усатого.
Среди бенефициаров «Ландромата» «Новая газета» называет Георгия Генса, владельца группы «Ланит», одной из крупнейших IT-компаний в России и дистрибьютора продукции Apple, Samsung и ASUS, и совладельца IT-холдинга «Марвел» Сергея Гирдина. Издание так и не получило никаких комментариев бизнесменов.
