НЦБК будет требовать ареста четверых задержанных по делу BEM


Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) намерен ходатайствовать в суде о заключении под стражу четверых подозреваемых по делу Banca de Economii, которые были задержаны накануне на 72 часа. Среди задержанных близкие родственники лидера либерал-демократов Владимира Филата — муж сестры Ион Русу и племянник Владимир Русу. НЦБК также сообщил, что сегодня всем четверым будет предъявлено обвинение в отмывании денег. По этой статье им грозит до десяти лет тюрьмы. 

В сообщении НЦБК отмечается, что подозреваемые были задержаны после проведения комплекса оперативных мероприятий, включая обыски и изъятия вещественных материалов. Одним из подозреваемых по делу об отмывании денег, по данным НЦБК, проходит бизнесмен из Румынии. Он был вызван прокуратурой для дачи показаний, однако на допрос не явился. В случае, если он проигнорирует повторную повестку, отмечает НЦБК, он будет объявлен в международный розыск.

По информации ведомства, после предъявления четверым задержанным обвинений прокуроры направят в суд запрос об их предварительном заключении. Все они, как сообщает НЦБК, также проходят подозреваемыми по делу о мошенничестве в Румынии.

Сейчас четверо задержанных в рамках уголовного дела по факту хищений в Banca de Economii имеют статус подозреваемых и находятся в следственном изоляторе НЦБК.

newsmaker.md/rus/novosti/po-delu-banca-de-economii-zaderzhany-blizkie-rodstvenniki-vladimira-filata-15376
 

Кроме Иона и Владимира Русу накануне были задержаны администратор компании Caravita Игорь Чижов и ее финансовый директор Татьяна Рошиору. Владельцем компании является 26-летний племянник Филата Владимир Русу. В офисе компании, а также в здании Ipteh, которое принадлежит Владимиру Филату, были проведены обыски.

Ранее о том, что компания Caravita замешана в выводе миллионов леев из Banca de Economii посредством выдачи неблагоприятных кредитов, сообщил бывший председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслав Ионицэ.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

В августе правительство планирует организовать два концерта по случаю Дня независимости Молдовы и Национального дня языка Limba noastră. На проведение мероприятий выделят 8,3 млн леев.

Государственная канцелярия разместила на сайте achizitii.md объявление о запуске тендера на организацию концертов на площади Великого национального собрания в центре Кишиневе.

В День независимости, 27 августа, запланирован концерт поп-музыки с участием местных и зарубежных исполнителей и 20-минутный фейерверк. По случаю празднования Limba Noastra 31 августа пройдет концерт народной музыки с участием местных групп.

Общий бюджет — 8,3 млн леев. Средства планируют направить на организацию концертов, услуги сценографа, ведущих, видеопродакшн, рекламную кампанию, логистику, оформление площади, а также монтаж и демонтаж сцены.

Заявки на участие в тендере будут принимать с 20 июня по 4 июля.

Напомним, в прошлом году в Молдове День независимости отмечали три дня — 26, 27 и 28 августа. На площади Великого национального собрания выступили популярные местные и зарубежные исполнители: победительница «Евровидения-2023», шведская певица Loreen, музыкальные группы Alternosfera, Vama, «Океан Эльзы» и другие.

Организация концертов обошлась государственному бюджету почти в 10 млн леев, согласно информации, опубликованной на портале госзакупок. При этом, как сообщало издание RISE, вместо публичного тендера Госканцелярия прибегла к процедуре переговоров без предварительной публикации объявления на участие (NFP). То есть напрямую заключила контракт с компанией Suhih Production, которая занимается организацией концертов.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: