Следственным органам Молдовы известно, кто и как вывел деньги из Banca de Economii (BEM) в Banca Sociala и затем за пределы Молдовы. Об этом сообщил Noi. md глава следственного управления Национального центра по борьбе с коррупцией Богдан Зумбряну.
«Картина того, как были выведены деньги из BEM в Banca Socială и затем за пределы Молдовы ясна, известны имена людей, подписавших контракты, есть сами контракты. Теперь дело за малым — доказать умысел этих людей присвоить эти деньги самим или передать их не безвозмездно, конечно, третьему лицу. И вот это самое малое потребует большого количества времени», — сказал Зумбряну.
Напомним, накануне, 6 февраля, офицеры НЦБК и антикоррупционной прокуратуры в рамках расследования дела о выводе средств из BEM и Banca Sociala провели обыски по 26 адресам. В ходе обысков сотрудники центра провели выемки документов и изъяли информационные носители. В НЦБК для допроса были доставлены экс-глава админсовета BEM Илан Шор и исполнявшие обязанности президентов Banca de Economii и Banca Sociala Виорел Бырка и Наталья Рахуба, а также первый вице-председатель админсовета Banca Sociala Леонтий Сухолитко. Все четверо провели в здании НЦБК на Штефана чел Маре, 198 несколько часов, а затем были отпущены.
Отметим, на следующей неделе в Молдову прибудут финансовые детективы американской компании Kroll — также для расследования схем вывода активов из Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank.
