НЦБК: Следствие по делу Banca de Economii займет много времени


Следственным органам Молдовы известно, кто и как вывел деньги из Banca de Economii (BEM) в Banca Sociala и затем за пределы Молдовы. Об этом сообщил Noi. md глава следственного управления Национального центра по борьбе с коррупцией Богдан Зумбряну.

«Картина того, как были выведены деньги из BEM в Banca Socială и затем за пределы Молдовы ясна, известны имена людей, подписавших контракты, есть сами контракты. Теперь дело за малым — доказать умысел этих людей присвоить эти деньги самим или передать их не безвозмездно, конечно, третьему лицу. И вот это самое малое потребует большого количества времени», — сказал Зумбряну.

Напомним, накануне, 6 февраля, офицеры НЦБК и антикоррупционной прокуратуры в рамках расследования дела о выводе средств из BEM и Banca Sociala провели обыски по 26 адресам. В ходе обысков сотрудники центра провели выемки документов и изъяли информационные носители. В НЦБК для допроса были доставлены экс-глава админсовета BEM Илан Шор и исполнявшие обязанности президентов Banca de Economii и Banca Sociala Виорел Бырка и Наталья Рахуба, а также первый вице-председатель админсовета Banca Sociala Леонтий Сухолитко. Все четверо провели в здании НЦБК на Штефана чел Маре, 198 несколько часов, а затем были отпущены.

Отметим, на следующей неделе в Молдову прибудут финансовые детективы американской компании Kroll — также для расследования схем вывода активов из Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Lian Yi / XinHua / Global Look Press

Украина и США подготовили обновленный вариант мирного плана на переговорах в Женеве

По итогам переговоров в Женеве 23 ноября Украина и США подготовили обновленный и доработанный проект мирного соглашения. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайтах президента Украины и Белого дома.

«Переговоры были конструктивными, предметными и уважительными, что подчеркнуло общую приверженность достижению справедливого и прочного мира. Обе стороны согласились с высокой продуктивностью консультаций. Обсуждения продемонстрировали значительный прогресс в согласовании позиций и определении четких дальнейших шагов. Стороны подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый и справедливый мир. По итогам переговоров стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ о мире», — говорится в заявлении.

Киев и Вашингтон договорились продолжить «интенсивную работу» над совместными предложениями в ближайшие дни и поддерживать «тесный контакт» с европейскими союзниками.

В Белом доме уточнили, что новая версия мирного плана включает «усиленные гарантии безопасности». Госсекретарь США Марко Рубио сообщил журналистам в Женеве, что некоторые вопросы, включая роль НАТО, еще предстоит проработать, но его команда «сузила круг нерешенных проблем».

По данным источников Reuters, президент Украины Владимир Зеленский может посетить Вашингтон уже на этой неделе.

***
20 ноября США представили мирный план для Украины, состоящий из 28 пунктов. Согласно документу, в частности, Украина должна полностью вывести войска из Донбасса, существенно сократить свою армию и отказаться от вступления в НАТО. В обмен Киев должен получить «надежные гарантии безопасности».

Президент России Владимир Путин заявил, что США передали Москве свой проект мирного плана, но обсуждения не было из-за отсутствия одобрения со стороны Киева. При этом Путин не исключил, что американский план может стать основой для урегулирования конфликта.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Похожие материалы

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: