Андрей Гилан


В Banca de Economii (BEM) и Banca Sociala, из которых были выведены миллиарды леев, прошли обыски. Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) наведались и к бизнесмену Илану Шору, возглавлявшему админсовет BEM. Бизнесмен был допрошен в НЦБК, откуда вышел подозреваемым в совершении преступления по ст. 335 УК РМ «Злоупотребление служебным положением». Опрошенные NM эксперты сомневаются, что дело кончится наказанием виновных, и недоумевают, почему следователи активизировались спустя два месяца после того, как стало известно о незаконных транзакциях.

Обыски начались утром. В 7.00 сотрудники НЦБК и Антикоррупционной прокуратуры пришли домой к руководителям Banca de Economii и Banca Sociala, а также к Илану Шору, который возглавлял админсовет BEM до введения в нем Нацбанком спецуправления. В 9.00 оперативники НЦБК появились в офисах BEM, Banca Sociala, а также в компаниях, которые подозреваются в получении в этих банках сомнительных кредитов.

Следственные действия проводились по 26 адресам. И, судя по всему, некоторые телеканалы были заранее о них оповещены. Во всяком случае у дома Илана Шора первыми оказались журналисты Publika TV, а у НЦБК развернул тарелку телеканал Prime.

В ходе обысков сотрудники центра провели выемки документов и изъяли информационные носители. В НЦБК для допроса были доставлены экс-глава админсовета BEM Илан Шор и исполнявшие обязанности президентов Banca de Economii и Banca Sociala Виорел Бырка и Наталья Рахуба, а также первый вице-председатель админсовета Banca Sociala Леонтий Сухолитко. Все четверо провели в здании НЦБК на Штефана чел Маре, 198 несколько часов, а затем были отпущены.

Банковские тайны

Как пояснил глава управления уголовного преследования центра Богдан Зумбряну, обыски проводились в рамках уголовного дела о подозрительных межбанковских размещениях больших сумм, которые из Banca de Economii поступили в Banca Sociala и затем были выведены за рубеж. «Эти деньги на данном этапе не могут быть возвращены»,— подчеркнул Зумбряну.

Напомним, в ноябре прошлого года Banca Sociala переуступил иностранному лицу 18 млрд леев. Часть этих средств поступила в Banca Sociala из BEM и Unibank.

Зумбряну сообщил, что процессуальный статус допрошенных — подозреваемые, а подозревают их в злоупотреблении служебным положением (ч. 3 ст. 335 УК Молдовы.— NM), повлекшем ущерб в особо крупных размерах.

По словам офицера НЦБК, максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет. Подозреваемые свою вину отрицают.

На вопрос журналистов, почему обыски прошли спустя два месяца после того, как стало известно о выводе средств из трех банков, Зумбряну ответил, что банковский сектор очень чувствителен и правоохранительные органы «не хотели провоцировать панику». «Также мы должны были иметь четкое представление о том, что мы хотим найти»,— сказал он.

Зумбряну проинформировал, что в рамках расследования вывода активов из Banca Sociala, BEM и Unibank в правоохранительные органы зарубежных стран направлены запросы. О каких государствах речь, он не уточнил, зато сразу предупредил, что ждать ответов на них придется долго: «Ответы на такие запросы приходят не раньше чем через полгода. Иногда приходится ждать и год, и полтора».

Еще Богдан Зумбряну пообещал, что статус подозреваемых в скором времени будет присвоен и другим руководителям Banca Sociala и BEM. «На следующей неделе будут проведены мероприятия по задержанию экономических агентов, которые уклоняются от прихода на допрос»,— предупредил он. По словам Зумбряну, ущерб, нанесенный незаконными банковскими операциями, оценивается в 11 млрд леев. Правда, с утра он же называл цифру 28 млрд леев.

Илан Шор по окончании допроса был немногословен. «Мы очень рады, что смогли дать [следователям] необходимую информацию. Для нас очень важно, чтобы следствие продвигалось продуктивно, потому что для нас важно, чтобы банки были сохранены и была выявлена объективная ситуация»,— сказал бизнесмен, пообещав позже ответить на все интересующие прессу вопросы.

Shor Holding вечером выпустил пресс-релиз, в котором сообщил, что Илан Шор ответил на все интересующие следователей вопросы и что он заинтересован в том, чтобы расследование поставило точку в спекуляциях о ситуации в Banca Sociala и BEM.

Глава Антикоррупционной прокуратуры Эдуард Харунжен в беседе с NM сказал, что следственные действия связаны с делом о похищении инкассаторского автомобиля, который был найден сожженным. В нем, напомним, перевозили документы о транзакциях BEM. «Это одни и те же банки. В какой-то мере все это связано»,— сказал Харунжен.

Прокурор напомнил, что уголовное дело в связи с подозрительными транзакциями было заведено в декабре прошлого года, после того как Нацбанк ввел специальное управление в проблемных банках. «Тогда стали выявляться некоторые моменты, вызвавшие подозрения в незаконных действиях и принятии противозаконных решений. До этого не все действия банка были известны правоохранительным органам и общественности»,— сказал Харунжен.

Прокурор отметил, что вопросы возникли не только к представителям банка, но и к руководству шести фирм, бравших кредиты в Banca de Economii и не вернувших деньги. «В этих компаниях тоже проводились обыски, однако назвать их мы не можем в интересах следствия»,— отметил он.

По информации mold-street.com, офисы некоторых компаний, куда также наведались следователи, расположены в здании IPTEH. Этот офисный центр принадлежит лидеру Либерально-демократической партии Владимиру Филату.

Ранее бывший член ЛДПМ Вячеслав Ионицэ, возглавлявший парламентскую комиссию по экономике, бюджету и финансам, обвинял Филата в причастности к выводу средств из BEM. Ионицэ тогда называл четыре фирмы, которым в BEM были выданы многомиллионные кредиты и которые, как утверждал Ионицэ, связаны с Филатом. Лидер ЛДПМ эти утверждения опровергал.

Политический фон

Масштабные обыски прошли на фоне переговоров по поводу формирования нового кабинета министров. Кандидатом на пост премьера является либерал-демократ Юрие Лянкэ. Поддержать его готовы либерал-демократы и демократы. Коммунисты голосовать не намерены, а либералы заявляли, что поддержат тот кабинет, в котором будут представлены.

Депутат-либерал Валериу Мунтяну связал обыски с политическими переговорами. «Возможно, Владимир Георгиевич [Плахотнюк] таким образом предупреждает Владимира Васильевича [Филата], чтобы особо не дергался и принял участие в коалиции с ПКРМ, тем самым исключив Либеральную партию из власти… Так как последние дни Васильевич передал Георгиевичу четкие месседжи, что не может противостоять натиску европейцев по созданию проевропейской коалиции вместе с ЛП»,— написал Мунтяну в Facebook.

Руководитель центра политического анализа Politicon Анатол Цэрану также не исключил, что у обысков политическая подоплека. «Первое, что приходит на ум, что заработала система противодействия коррупции в банковской системе. Но есть мнение, что это политический заказ. Если допустить, что есть заказ, то это несомненно попытка надавить на Владимира Филата и ЛДПМ, чтобы они были более сговорчивыми при формировании правительства»,— сказал NM политолог. В пользу этой версии, полагает он, говорит тот факт, что СМИ делали акцент на том, что обыски прошли в доме Шора и в подконтрольном Филату IPTEH.

По мнению Цэрану, Филат с пониманием относится к возвращению в коалицию либералов, в то время как у демократов «ни под каким углом зрения либералы не рассматриваются как партнеры по коалиции». «Для Филата важно, чтобы было функциональное проевропейское парламентское большинство, а опосредованное участие в коалиции коммунистов сопряжено с электоральными потерями [для ЛДПМ]»,— считает эксперт. С демократами, говорит Цэрану, ситуация аналогичная: «Они не хотят отдавать министерства, которые получили [в связи с уходом либералов]. И для них союз с либералами — это проблемы при расширении своего электората влево».

Политолог Корнелиу Чуря считает иначе. Он думает, что таким образом власти пытаются успокоить общество, которое требует ответить на вопрос, что произошло с банковской системой. «Сомневаюсь, что будут найдены виновные. Возможно, будет найдена жертва, которой потом дадут возможность выйти сухой из воды»,— говорит эксперт. Какой-либо связи с формированием нового правительства он не видит: «Этот процесс нуждается в деликатном подходе, а подобные действия приводят к обратным результатам».

Экс-министр экономики Александр Муравский также не связывает обыски с избранием правительства. «Как сторонний наблюдатель ставлю вопрос так: со времени появления первой серьезной информации о банковских делах прошло очень много времени, а обыски прошли только сейчас. Так что это? Непрофессионализм органов по борьбе с коррупцией? Специальная задержка, чтобы дать возможность вовлеченным в эти операции лицам уничтожить последние улики? Учитывая то, что эти операции проводятся в преддверии прибытия нанятых экспертов компании Kroll, вторая версия выглядит достаточно убедительной»,— заключил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

evz.ro

Криптовалюта Шора помогает России обходить санкции: через нее провели $9 млрд

Через новую криптовалюту A7A5, созданную при участии молдавского беглого олигарха Илана Шора, за четыре месяца прошло транзакций на около $9,3 млрд. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на собственный анализ блокчейн-операций. По данным издания, криптовалюта, предназначенная для обеспечения трансграничных платежей в обход западных санкций против России, была запущена Шором и российским банком из оборонного сектора.

A7A5 — это первый стейблкоин (криптовалюта, стоимость которой привязана к той или иной фиатной валюте), курс которого привязан к российскому рублю. Его официально запустили в феврале 2025 года в Кыргызстане, одной из немногих стран, не поддержавших антироссийские санкции. Цель проекта — обойти ограничения, введенные США, ЕС и Великобританией в отношении российских банков и трансграничных переводов, пишет FT.

По данным Financial Times, A7A5 тесно связан с криптобиржей Grinex, также зарегистрированной в Кыргызстане. Только за первые четыре месяца существования этой площадки через нее прошло криптовалютных операций на сумму $9,3 млрд. В обращении сейчас находится 12 млрд токенов A7A5 — эквивалент $156 млн.

Создатели утверждают, что A7A5 подкреплен рублевыми депозитами в российском Промсвязьбанке, который находится под санкциями США, ЕС и Великобритании, пишет издание.

Мажоритарным владельцем компании A7, которая стоит за выпуском токена, является Илан Шор, приговоренный в Молдове к 15 годам тюрьмы по делу о краже миллиарда. После побега из Молдовы в 2019 году Шор получил российское гражданство и сейчас находится в Москве.

Британская организация Centre for Information Resilience (CIR) выяснила, что сайты, связанные с попытками повлиять на политику в Молдове, работали с того же IP-адреса, что и сайты компаний A7 и A7A5. По мнению экспертов, это может означать, что создание криптовалюты A7A5 связано с усилиями российских властей использовать криптовалют для финансирования политического влияния за рубежом.

CIR также обнаружил, что компания A7 размещала объявления о найме специалистов — носителей китайского языка, экспертов по энергетике и бухгалтеров — в Объединённых Арабских Эмиратах, Кыргызстане и на территориях Украины, оккупированных Россией.

В прошлом году Илан Шор, по данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, якобы участвовал в переговорах с банком Keremet в Кыргызстане. Это было частью планов по созданию «центра по обходу санкций», который позволил бы России оплачивать импорт и получать платежи за экспорт, отмечает FT. В январе OFAC включило этот банк в санкционный список.

Проект Grinex появился вскоре после того, как в марте власти США заблокировали крупнейшую российскую криптобиржу Garantex. Многие пользовательские активы из Garantex оперативно перевели в токен A7A5 и на биржу Grinex. По мнению экспертов, Grinex может быть прямым преемником Garantex, несмотря на официальное отрицание связей.

Компания A7 уже включена в санкционный список Великобритании. A7A5 позиционирует себя как независимый проект и утверждает, что был создан в ответ на «растущий интерес к стейблкоинам, номинированным в валютах, отличных от доллара США».

Представители A7A5 не ответили на запрос Financial Times о банке Keremet, Шоре и его деятельности в Молдове.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: