rise.md

RISE: В Молдове за $10 тысяч можно купить настоящий молдавский паспорт


В Молдове примерно за $10 тыс. можно получить новые документы гражданина страны. За эту сумму чиновники фальсифицировали данные в Госреестре населения и выдавали желающим, в том числе находящимся в розыске преступникам, настоящие паспорта граждан РМ. Об этом в своем расследовании пишет RISE Moldova.

Чтобы получить новое имя, пишет RISE, желающие, предварительно договорившись с посредниками, обращались в молдавский паспортный стол и подавали заявление об утере советского паспорта. Госчиновники за вознаграждение подделывали записи в Госреестре населения и выдавали новый паспорт гражданина Молдовы.

Согласно законодательству Республики Молдова, удостоверение личности может быть выдано по разным причинам, в том числе в случае «замены советского паспорта (образца 1974 года)». Фактически большинство преступников, о которых идет речь в расследовании, воспользовались этой возможностью.

Сколько иностранных преступников скрывается в Молдове под фальшивыми именами, никто точно не знает, но их достаточно много.

В своей статье RISE Moldova рассказывает истории некоторых из них.

Рока Сампер Хорхе Игнасио — испанский мошенник, вовлеченный в схему хищения государственных фондов на €23 млн.

В 2011 году Рока явился в Отдел учета и документирования населения столичного сектора Рышкановка и подал заявление об утере «паспорта советского образца», которого на самом деле у него никогда не было. Основываясь на заявлении об утрате «советского паспорта», Роке выдали удостоверение личности на имя молдавского гражданина Георгия Ботнаря. Под этим именем испанец несколько раз посещал Украину.

В 2016 году Року Сампера Хорхе Игнасио задержали, передали испанским властям, и он предстал перед судом.

Галина и Александр Кравченко. В августе 2010 года власти США выдали ордер на арест Галины Кравченко. Пару  объявили в международный розыск за банковское мошенничество, отмывание денег и подделку сведений в налоговой декларации.

Супруги Кравченко вместе с тремя детьми попытались скрыться в Молдове. Получив новые паспорта по той же схеме, они  несколько лет жили здесь под фальшивыми именами.

Галина Кравченко стала Инной Андранович, а ее муж Александр — Виталием Аврамом. Они получили новые документы и на своих детей.  

В Молдове супруги Кравченко жили в роскошном доме в Ставченах.

Осенью 2014 года молдавские власти установили их подлинные имена и 5 июня 2015 года выдали американским коллегам. Суд Сиэтла приговорил Александра к пяти годам тюрьмы за банковское мошенничество и ложные сведения в налоговой декларации, а его жену — к пяти месяцам лишения свободы.

Глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь сообщил RISE, что в «деле о поддельных личностях» против 11 человек были поданы обращения в суд по обвинению в использовании поддельных официальных документов. Пятеро из них находились в международном розыске.

По словам прокуроров, по этому делу было расследование против двух руководителей и двух служащих отделов учета и документирования населения. Речь идет об Илье Арнауте и его подчиненной Ольге Чебан из комратского отдела, а также о Леониде Шандровском и его подчиненной Татьяне Булбуча из отдела столичного сектора Рышкановка.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Максим Андреев, NewsMaker

Два кандидата на должность генпрокурора. О ком идет речь

На должность генпрокурора Молдовы подали заявления два кандидата. Это — Александру Макидон, теперешний и. о. генпрокурора, и Виктор Фуртунэ, исполняющий обязанности главы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

Высший совет прокуроров (ВСП) заявил, что направит документы кандидатов в компетентные органы для проверки их неподкупности.

А затем в течение 20 рабочих дней с момента истечения срока подачи документов рассмотрит их содержание на закрытом заседании, чтобы решить, какой из двух кандидатов имеет право занимать должность генпрокурора.

***

Напомним, 28 мая Высший совет прокуроров (ВСП) назначил заместителя главы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) Александру Макидона на должность исполняющего обязанности главы Генеральной прокуратуры, после того как Ион Мунтяну покинул этот пост, чтобы занять должность судьи в Высшей судебной палате.

Председатель ВСП Думитру Обадэ недавно заявил, что, согласно закону, нового генпрокурора необходимо назначить в течение шести месяцев с момента объявления должности вакантной — то есть не позднее ноября. Однако Обадэ упомянул, что ВСП намерен назначить генпрокурора уже в сентябре, до парламентских выборов.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: