publika.md

Родственник Филата Ион Русу приговорен к пяти годам тюрьмы


Администратор компаний Caravita Co и Business Estate Investments Ион Русу был приговорен к пяти годам лишения свободы по делу об отмывании денег из-за «непогашения полученных кредитов из Banca de Economii (BEM)». Это решение принял суд столичного сектора Буюканы, передает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

newsmaker.md/rus/novosti/skoro-delo-delaetsya-est-li-svyaz-mezhdu-arestami-rodstvennikov-filata-i-peregovor-15435

Суд также обязал юридических лиц Caravita Co и Business Estate Investments выплатить штраф в размере 150 тыс. леев, после чего эти фирмы будут ликвидированы. 

Суд удовлетворил просьбу BEM о взыскании с Иона Русу и двух компаний финансовых средств в размере более €2,79 млн в пользу банка.

Приговор может быть обжалован в течение 15 дней.

Напомним, 16 июля администратор Caravita Co Ион Русу, который также является мужем сестры Владимира Филата, племянник Филата Владимир Русу, а также другой администратор компании Caravita Co Игорь Чижов и ее финансовый директор Татьяна Рошиору были арестованы. Все четверо были задержаны по подозрению в отмывании денег из-за «непогашения полученных кредитов из Banca de Economii».

После их задержания глава следственного управления Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Богдан Зумбряну сообщил, что Caravita Co и Business Estate Investments, которые получили от BEM кредиты на сумму 22 млн леев и 30 млн леев соответственно, потратили их на нужды руководителей компаний.

Отметим, ранее прокурор Адриана Бецишор заявила, что конечным бенифициаром фирм Caravita Co и Business Estate Investments является депутат Владимир Филат, в настоящее время находящийся под арестом.

«Администратор фирмы Caravita Ион Русу рассказал сегодня несколько дополнительных деталей о том, что владелец компании Caravita и бенефициар всех преимуществ фирмы — это Владимир Филат. Он также раскрыл процесс реализации преступной схемы»,— сказала Бецишор.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Максим Андреев / NewsMaker

Штраф и до 6 лет тюрьмы: в Молдове могут ужесточить наказание за нападки на журналистов

В Молдове предлагают ужесточить наказание за нападки на журналистов. С такой инициативой выступили депутаты партии «Действие и солидарность» (PAS) Лилиана Николаеску-Онофрей и Игорь Кирияк.

Депутаты предложили внести изменения в статью Уголовного кодекса, касающуюся умышленного воспрепятствования работе СМИ. Если журналиста попытаются запугать, применят силу, повредят его технику или заберут материалы, за это может грозить штраф до 42,5 тыс., до 200 часов общественных работ или до трех лет тюрьмы. Более строгое наказание предусмотрено, если такие действия совершила группа лиц, с использованием служебного положения, во время публичных мероприятий или с целью выяснить источник информации журналиста.

Если журналисту угрожают убийством или причинением вреда его здоровью, за это может грозить от трех до шести лет тюрьмы, штраф до 75 тыс. леев и лишением права занимать определенные должности в течение пяти лет.

Кроме того, в Кодекс о правонарушениях хотят добавить новую статью о вмешательстве в работу СМИ. Если действия не носят уголовный характер, но мешают журналисты свободно выполнять свои обязанности, может грозить штраф от 1,5 тыс. до 3 тыс. леев.

Поправки одобрила парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитетам. Теперь документ должны рассмотреть на пленарном заседании парламента.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: