joinfo.ua

Российский филиал Deutsche Bank подозревают в причастности к «молдавской схеме»


Российский филиал Deutsche Bank мог быть замешан в «молдавской схеме», через которую из России было выведено не менее $46 млрд, пишет РБК. Следствие подозревает, что «зеркальные сделки» по выводу капитала, которые проводил московский филиал крупнейшего частного банка Германии, проходили с участием Промсбербанка, прекратившего работу весной этого года. Его акционером был Александр Григорьев, которого следствие считает организатором «молдавской схемы». 

Немецкая линия

Правоохранительные органы РФ расследуют вывод активов из Промсбербанка и связывают действия его клиентов и собственников со сделками в российском филиале Deutsche Bank AG. Об этом РБК рассказал источник, близкий к Дойче Банку (российская дочка Deutsche Bank). Эту информацию подтвердил представитель одного из контрагентов Дойче Банка. «Есть информация, что Промсбербанк в своих операциях каким-то образом задействовал Дойче Банк», — сказал он РБК, уточнив, что у следствия есть подозрение, что за «зеркальными сделками» Дойче Банка стояли те же люди, что и за сделками в Промсбербанке.

Другой источник РБК, близкий к ЦБ, также указал на связь уголовного дела Промсбербанка со сделками в Дойче Банке. Официальный представитель Deutsche Bank в России отказался комментировать эту информацию.

Сами по себе «зеркальные сделки» предполагали покупку деривативов за рубли на внебиржевом рынке и аналогичные продажи за доллары несколькими секундами позже на внебиржевом рынке в Лондоне. Минюст США подозревает, что подобные транзакции объемом $6 млрд могли прикрывать вывод средств из России на протяжении 2011–2015 годов, — сообщил Bloomberg. В расследовании по этому поводу участвуют немецкий, британский и американский регуляторы.

В середине октября Bloomberg сообщил, что выгоду от торговых сделок Deutsche Bank могли извлечь люди из близкого окружения президента России Владимира Путина. Источники агентства указывали, что, по их информации, в ряде случаев средства на счетах, которые фигурировали в подозрительных операциях, принадлежали лицам из окружения президента РФ. Речь идет о его родственнике, имя которого не называлось, а также Аркадии и Борисе Ротенбергах, находящихся под санкциями США. Представители бизнесменов опровергли их причастность к «зеркальным» сделкам.

В понедельник, 14 декабря, агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что Центробанк (ЦБ) РФ оштрафовал Deutsche Bank AG на сумму 300 тыс. руб ($4,25 тыс.). Штраф связан с нарушением правил внутреннего контроля над российским филиалом: по версии ЦБ, Deutsche Bank стал жертвой незаконной схемы.

Что касается Промсбербанка, то ЦБ отозвал у него лицензию в апреле этого года. Это был небольшой региональный банк, работавший в Подольске. После отзыва лицензии банк был признан банкротом, а временная администрация ЦБ обнаружила там схему по выводу активов через купленную незадолго до отзыва лицензии страховую компанию «Оранта».

«Молдавская схема»

newsmaker.md/rus/novosti/v-moskve-zaderzhan-organizator-shemy-po-otmyvaniyu-deneg-cherez-moldindconbank-19301
 

Промсбербанк известен тем, что его акционером в 2012 году был Александр Григорьев, а в совет директоров входил двоюродный брат российского президента Игорь Путин. Как писала газета «Коммерсантъ», в ноябре сотрудники правоохранительных органов задержали Григорьева. Следствие подозревает банкира в организации «молдавской схемы», через которую преступная группа (в составе более 500 человек и около 60 российских банков) вывела из России $46 млрд.

Григорьев купил в 2012 году 4,16% акций Промсбербанка, но фактически контролировал этот банк, рассказал РБК знакомый одного из топ-менеджеров Промсбербанка. По его словам, Промсбербанк был первым банком, который купил Григорьев. Примерно в это же время он купил 16,35% акций «Русского земельного банка», бывшего банка Елены Батуриной, супруги экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. В 2013 году Григорьев вышел из капитала этих банков и купил почти 20% акций банка «Западный». Кроме того он контролировал ростовский банк Донинвест. Все эти банки Центробанк РФ лишил лицензий.

newsmaker.md/rus/novosti/v-sheme-po-otmyvaniyu-deneg-cherez-moldovu-uchastvovali-19-rossiyskih-bankov-19774
 

Банки Григорьева вошли в перечень банков, которые министерство внутренних дел считает участниками «молдавской схемы». Ее суть заключалась в том, что иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов (от $100 млн до $875 млн) или выступали по ним поручителями. Обязательства по этим долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдовы — это было возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали граждане РМ.

Эти поручители, как выяснилось потом, принадлежали к социально уязвимым слоям населения и не знали, по их словам, о своем участии в деле — их подписи были сфальсифицированы. Решение суда, однако, принимали к исполнению судебные приставы, чьи счета находились в кишиневском Moldindconbank. В нем же были открыты и корсчета лишившихся впоследствии лицензий банков Александра Григорьева, которые якобы обслуживали российские фирмы-поручители.

По данным Службы по борьбе с отмыванием денег при Национальном центре по борьбе с коррупцией Молдовы, с 2010 по 2013 год только на основании решений молдавских судов различных инстанций с российских фирм-резидентов было взыскано $18,5 млрд. По данным «Ъ», на самом же деле схема лишь прикрывала вывод средств.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Facebook/Andrian Cheptonar

NM Espresso: «Сердце Молдовы» приостановили, пять участков для приднестровцев перенесли, Плахотнюка доставили в тюрьму Кишинева

«Сердце Молдовы»: приостановка, санкции против Влах

Апелляционная палата (АП) Кишинева на 12 месяцев приостановила деятельность партии «Сердце Молдовы», удовлетворив запрос об этом минюста. АП приняла это решение, после того как Конституционный суд (КС) отклонил обращение адвоката партии о проверке конституционности статей закона, позволяющих приостановку. Лидер «Сердца Молдовы» Ирина Влах назвала решение «политически мотивированным» и заявила, что это «часть масштабного плана властей», направленного на то, чтобы «заставить партию замолчать», но «борьба продолжается, и правда выйдет наружу».

В «Патриотическом блоке», в который входит «Сердце Молдовы», завили, что, несмотря на решение АП, «Ирина Влах и ее партия остаются в команде». Решение АП в блоке назвали «прямым свидетельством диктатуры и панического страха режима Майи Санду и PAS перед собственным крахом».

Польша тем временем на пять лет запретила Ирине Влах въезд в страну. Вслед за Польшей въезд Влах запретили Эстония и Латвия. В Эстонии заявили, что санкции направлены против «лиц, которые подрывают суверенитет и территориальную целостность государств».

Предвыборный Барометр общественного мнения

Правящая партия PAS лидирует перед выборами, но треть избирателей все еще не определилась, за кого голосовать. Таковы данные свежего «Барометра общественного мнения». Согласно опросу, в парламент проходят три политические силы: PAS (28,6%), «Патриотический блок» (13,9%) и «Наша партия» (5,1%). Блок «Альтернатива» остается «за бортом» с 4,2%. При этом почти 42,3% опрошенных не знают, за кого голосовать или не собираются участвовать в выборах, или отказались отвечать.

Тот же «Барометр» показал, что граждан Молдовы больше всего беспокоит рост цен (44%), война в регионе (40%), будущее детей и низкие доходы и пенсии (по 33%). На фоне этих тем коррупция и бедность отошли на второй план.

Выборы и Приднестровье

Избирательные участки в Варнице, Хаджимусе, Дороцком и Кочиерах, где должны были голосовать жители Приднестровья, не откроют. Согласно решению ЦИК, эти участки перенесли в Новые Анены, Каушаны и Кишинев. Именно туда придется добираться желающим проголосовать приднестровцам. В ЦИК объяснили это необходимостью обеспечить «безопасность избирательного процесса», что сложно сделать в Зоне безопасности.

Марш оппозиции

В Кишиневе прошел марш «Патриотического блока», в который входят коммунисты, социалисты, партии «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы». Во главе колонны шли лидеры блока Игорь Додон, Ирина Влах и Василий Тарлев.

Участники выступали за «деполитизацию ЦИК», «свободные выборы» и за «наше будущее». Корреспондент NM вел прямую трансляцию с места событий.

Новые «сливы»

За несколько дней до выборов в сети появились сразу несколько аудиозаписей предполагаемых разговоров лидеров блока «Альтернатива», в том числе с Додоном и Плахотнюком. В основном это старые записи. В материале «Сливами по «Альтернативе»? NM рассказал, что известно об этих «сливах», о чем в них идет речь, что об этом думают сами политики, и насколько вообще «сливы» эффективны с точки зрения политтехнологий.

Плахотнюк: экстрадиция, «специальная проверка»

Экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка накануне экстрадировали в Молдову. Беглого олигарха доставили в Кишинев под конвоем прямым рейсом из Афин и сразу поместили под предварительный арест в одиночную камеру столичной тюрьмы № 13. Генпрокуратура предъявила Плахотнюку обвинения по четырем уголовным делам, находящимся на стадии расследования. По одному из дел, которое уже рассматривает суд, ему вручили обвинительное заключение.

Адвокат Плахотнюка Лучиан Рогак пожаловался на «злоупотребления» молдавских властей, которые подвергли его клиента «специальной проверке» в аэропорту Кишинева и ограничили доступ адвоката к подзащитному.

NewsMaker

В Пограничной полиции заявили, что такие меры контроля «являются стандартной практикой, применяемой в аналогичных ситуациях ко всем без исключения лицам».

NM тем временем в материале «Торжество справедливости» или «время попкорна?» сделал подборку комментариев политиков и общественных деятелей по поводу экстрадиции Плахотнюка .

Новый выпуск RealPolitik: Плахотнюк

А в новом выпуске RealPolitik «Плахотнюк вернулся. Как он взорвет молдавскую политику?» Даша Слободчикова обсудила, сможет ли страна провести честный процесс против Плахотнюка, повлияет ли его возвращение на выборы, и удалось ли нам за эти годы избавиться от ярлыка «захваченного государства». Гости эфира — политолог Корнел Чуря и политик Александр Слусарь.

Шор: обыски, сроки

НЦБК сообщил о новых обысках: в Дондюшанах и Глодянах — по делу о незаконном финансировании партий, отмывании денег и подкупе избирателей. Под подозрением оказались семь человек, у которых изъяли карты российского банка и гаджеты.

В Бельцах полиция задержала мужчину, подозреваемого в подкупе избирателей на парламентских выборах. По данным правоохранителей, задержанный — активист «преступной группировки» Шора.

Антикоррупционная прокуратура передала в суд дело против секретаря бывшей партии «Шор» в Рышканском районе, обвиняемого в получении более 1,4 млн леев от организованной преступной группировки для финансирования партии. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

Штрафы в Гагаузии и Шор

На этнофестивале в Кишиневе произошла перепалка: представитель исполкома Гагаузии Виктор Петров, которого связывают с Шором, спросил у президента Санду о штрафах за «социальную помощь». Санду ответила, что это штрафы не за соцпомощь, а за электоральную коррупцию.

Почему штрафуют жителей Гагаузии и при чем тут Илан Шор? Об этом — в колонке депутата Народного Собрания Гагаузии Александра Тарнавского.

Ордена от Санду

Майя Санду тем временем наградила орденом «Верность Родине» II степени главу полиции Виорела Чернэуцяну и руководителя Генинспектората карабинеров Думитру Скурту за «профессионализм» и вклад в укрепление законности и правопорядка.

Заморозки в Молдове

В Молдове в ночные и утренние часы 27 и 28 сентября ожидаются первые заморозки с температурой на поверхности почвы до −1…−2 °С. В связи с этим синоптики объявили желтый код метеоопасности.

Что будет сегодня, 26 сентября:

  • 11:00 — Заседание ЦИК.
  • 16:30 — Марш PAS.

Похожие материалы

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: