joinfo.ua

Российский филиал Deutsche Bank подозревают в причастности к «молдавской схеме»


Российский филиал Deutsche Bank мог быть замешан в «молдавской схеме», через которую из России было выведено не менее $46 млрд, пишет РБК. Следствие подозревает, что «зеркальные сделки» по выводу капитала, которые проводил московский филиал крупнейшего частного банка Германии, проходили с участием Промсбербанка, прекратившего работу весной этого года. Его акционером был Александр Григорьев, которого следствие считает организатором «молдавской схемы». 

Немецкая линия

Правоохранительные органы РФ расследуют вывод активов из Промсбербанка и связывают действия его клиентов и собственников со сделками в российском филиале Deutsche Bank AG. Об этом РБК рассказал источник, близкий к Дойче Банку (российская дочка Deutsche Bank). Эту информацию подтвердил представитель одного из контрагентов Дойче Банка. «Есть информация, что Промсбербанк в своих операциях каким-то образом задействовал Дойче Банк», — сказал он РБК, уточнив, что у следствия есть подозрение, что за «зеркальными сделками» Дойче Банка стояли те же люди, что и за сделками в Промсбербанке.

Другой источник РБК, близкий к ЦБ, также указал на связь уголовного дела Промсбербанка со сделками в Дойче Банке. Официальный представитель Deutsche Bank в России отказался комментировать эту информацию.

Сами по себе «зеркальные сделки» предполагали покупку деривативов за рубли на внебиржевом рынке и аналогичные продажи за доллары несколькими секундами позже на внебиржевом рынке в Лондоне. Минюст США подозревает, что подобные транзакции объемом $6 млрд могли прикрывать вывод средств из России на протяжении 2011–2015 годов, — сообщил Bloomberg. В расследовании по этому поводу участвуют немецкий, британский и американский регуляторы.

В середине октября Bloomberg сообщил, что выгоду от торговых сделок Deutsche Bank могли извлечь люди из близкого окружения президента России Владимира Путина. Источники агентства указывали, что, по их информации, в ряде случаев средства на счетах, которые фигурировали в подозрительных операциях, принадлежали лицам из окружения президента РФ. Речь идет о его родственнике, имя которого не называлось, а также Аркадии и Борисе Ротенбергах, находящихся под санкциями США. Представители бизнесменов опровергли их причастность к «зеркальным» сделкам.

В понедельник, 14 декабря, агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что Центробанк (ЦБ) РФ оштрафовал Deutsche Bank AG на сумму 300 тыс. руб ($4,25 тыс.). Штраф связан с нарушением правил внутреннего контроля над российским филиалом: по версии ЦБ, Deutsche Bank стал жертвой незаконной схемы.

Что касается Промсбербанка, то ЦБ отозвал у него лицензию в апреле этого года. Это был небольшой региональный банк, работавший в Подольске. После отзыва лицензии банк был признан банкротом, а временная администрация ЦБ обнаружила там схему по выводу активов через купленную незадолго до отзыва лицензии страховую компанию «Оранта».

«Молдавская схема»

newsmaker.md/rus/novosti/v-moskve-zaderzhan-organizator-shemy-po-otmyvaniyu-deneg-cherez-moldindconbank-19301
 

Промсбербанк известен тем, что его акционером в 2012 году был Александр Григорьев, а в совет директоров входил двоюродный брат российского президента Игорь Путин. Как писала газета «Коммерсантъ», в ноябре сотрудники правоохранительных органов задержали Григорьева. Следствие подозревает банкира в организации «молдавской схемы», через которую преступная группа (в составе более 500 человек и около 60 российских банков) вывела из России $46 млрд.

Григорьев купил в 2012 году 4,16% акций Промсбербанка, но фактически контролировал этот банк, рассказал РБК знакомый одного из топ-менеджеров Промсбербанка. По его словам, Промсбербанк был первым банком, который купил Григорьев. Примерно в это же время он купил 16,35% акций «Русского земельного банка», бывшего банка Елены Батуриной, супруги экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. В 2013 году Григорьев вышел из капитала этих банков и купил почти 20% акций банка «Западный». Кроме того он контролировал ростовский банк Донинвест. Все эти банки Центробанк РФ лишил лицензий.

newsmaker.md/rus/novosti/v-sheme-po-otmyvaniyu-deneg-cherez-moldovu-uchastvovali-19-rossiyskih-bankov-19774
 

Банки Григорьева вошли в перечень банков, которые министерство внутренних дел считает участниками «молдавской схемы». Ее суть заключалась в том, что иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов (от $100 млн до $875 млн) или выступали по ним поручителями. Обязательства по этим долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдовы — это было возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали граждане РМ.

Эти поручители, как выяснилось потом, принадлежали к социально уязвимым слоям населения и не знали, по их словам, о своем участии в деле — их подписи были сфальсифицированы. Решение суда, однако, принимали к исполнению судебные приставы, чьи счета находились в кишиневском Moldindconbank. В нем же были открыты и корсчета лишившихся впоследствии лицензий банков Александра Григорьева, которые якобы обслуживали российские фирмы-поручители.

По данным Службы по борьбе с отмыванием денег при Национальном центре по борьбе с коррупцией Молдовы, с 2010 по 2013 год только на основании решений молдавских судов различных инстанций с российских фирм-резидентов было взыскано $18,5 млрд. По данным «Ъ», на самом же деле схема лишь прикрывала вывод средств.

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Tudor Mardei / NewsMaker

Евгении Гуцул продлили домашний арест еще на 30 суток

Башкан Гагаузии Евгения Гуцул проведет еще 30 суток под домашним арестом. Такое решение 11 июня принял суд Кишинева сектора Чеканы, сообщает Nokta.

Суд одобрил ходатайство прокуроров и продлил домашний арест Гуцул до 12 июля. Адвокат башкана Наталья Байрам заявила, что обжалует это решение, назвав его незаконным.

***

Евгению Гуцул подозревают в незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов на пост башкана Гагаузии в 2023 году. Ее задержали в аэропорту Кишинева 25 марта при попытке вылететь в Стамбул. В прокуратуре заявили, что, по данным Службы информации и безопасности, она не планировала возвращаться в Молдову.

Башкан Гагаузии фигурирует также в уголовном деле о незаконном финансировании бывшей партии «Шор». Это дело рассматривает суд Буюкан.

Гуцул не признает вину и заявляет, что подвергается политическому преследованию.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Похожие материалы

Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: