Шор помогает компаниям России вести внешнюю торговлю в обход санкций? Что выяснил Bloomberg

Беглый олигарх Илан Шор, приговоренный в Молдове к 15 годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах, организует для российских компаний, попавших под международные санкции, трансграничные платежи. Это утверждает американское издание Bloomberg, рассказавшее, что «одна из компаний, управляемых Шором, предлагает на своем сайте расчеты с любой страной и в любой валюте в течение пяти рабочих дней».

«Шор и главный кредитор российского военно-промышленного сектора, „Промсвязьбанк“, который сейчас находится под одними из самых жестких санкций США, запустили A7. Эта компания рекламирует, что помогает облегчить трансграничные платежи. Когда фирму создали в сентябре, ее учредительные документы показывали, что Шору принадлежит 51% акций, а „Промсвязьбанку“ — 49%. Деловой партнер в одном из предприятий Шора, попросивший не называть его имени при обсуждении их отношений, подтвердил, что Шор — совладелец A7», — утверждает Bloomberg.

Еще одна компания, Exim International, 75% акций которой принадлежат Шору, а 25% — находящейся под санкциями российской государственной корпорации «ВЭБ.РФ», тоже занимается поддержкой экспортно-импортных операций.

Как отмечает Bloomberg, остается неясным, какой объем платежных транзакций с российскими компаниями помогли обработать фирмы Шора.

Ни Шор, ни российские компании не ответили на вопросы Bloomberg News.

Ограничения, введенные США, ЕС и Великобританией, теперь затрагивают около 95% российского банковского сектора, заявила в декабре глава Банка России Эльвира Набиуллина.

***

В апреле 2023 года Апелляционная палата Кишинева заочно приговорила Илана Шора к 15 годам тюрьмы по делу о краже миллиарда. Его признали виновным в мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере.

В декабре 2024 года Высшая судебная палата оставила в силе решение Апелляционной палаты Кишинева, которое пытались опротестовать адвокаты Шора.

По последним данным, Шор находится в Москве. Там он основал блок «Победа», в который вошли четыре молдавские партии: «Шанс», «Возрождения», «Альтернативная сила спасения Молдовы» (FASM) и Victoria, против которых Антикоррупционная прокуратура ведет расследование о незаконном финансировании организованной преступной группировкой.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Andrei Mardari / NewsMaker

Energocom заменит Moldovagaz c 1 сентября. Реакция Чебана на решение НАРЭ об отзыве лицензии у Moldovagaz

Национальное агентство регулирования в энергетике (НАРЭ) на заседании 4 августа отозвал лицензию на поставку газа у компании Moldovagaz. НАРЭ также принял решение, что госкомпания Energocom фактически сменит Moldovagaz как поставщик газа потребителям 1 сентября, учитывая сложность процесса подключения к новому поставщику около 800 тыс. потребителей.

НАРЭ обязало Moldovagaz и Energocom до конца месяца принять все меры, необходимые для обеспечения непрерывности выполнения обязательства по предоставлению коммунальных услуг. Чтобы с 1 сентября обеспечить бесперебойные поставки газа конечным потребителям, переходящим к Energocom.

Также до 1 сентября по предложению министерства энергетики НАРЭ должно определить компанию, которая продолжит отвечать за снабжение природным газом приднестровского региона.

НАРЭ также отметило, что Energocom сначала будет применять действующие цены Moldovagaz, «учитывая сложность процесса утверждения тарифов, который включает в себя прохождение нескольких этапов, включая утверждение базовых затрат, расчетной базы по основным средствам и нематериальным активам».

Врио главы Moldovagaz Вадим Чебан, комментируя отзыв лицензии, сказал, что компания приняла к сведению решение НАРЭ об отзыве лицензии на поставку природного газа и аннулированию обязательства публичной услуги.

«В ближайшее время обе компании опубликуют сведения по считыванию данных о потреблении природного газа в августе, а также о порядке его фактурирования таким образом, чтобы этот переход не сказался негативно на потребителях. При этом, если новоназначенный поставщик в лице Energocom обратится за помощью по вопросам выставления счетов и обслуживания потребителей, стороны проведут переговоры и подпишут соответствующий договор, с целью предоставления качественного обслуживания потребителям, количество которых в настоящее время превышает 830 тыс.», — написал Вадим Чебан в соцсети.

***

Ранее врио председателя правления Moldovagaz Вадим Чебан в новом выпуске проекта NM «Есть вопросы» с Николаем Пахольницким рассказал, что группе компаний Moldovagaz не удалось до 1 августа внедрить Третий европейский энергопакет. На этом фоне необходимо принять решение о переходном периоде. Передача функций поставщика предприятию Energocom не произойдет автоматически 1 августа. В течение августа Moldovagaz, скорее всего, продолжит выполнять функции поставщика. А вот 1 сентября, по закону, вступит в силу новый механизм, в соответствии с которым Energocom станет публичным поставщиком. С сентября счета-фактуры за поставленный природный газ будут приходить уже от имени Energocom.

Говоря о поставке газа в приднестровский регион, Вадим Чебан сказал, что по его информации, эта функция останется за Moldovagaz.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: