Апелляционная палата (АП) Кагула более двух лет рассматривает дело Илана Шора. За это время он успел стать депутатом парламента и покинуть Молдову. Из-за того, что рассмотрение дела затягивается, министр юстиции Фадей Нагачевский потребовал, в числе прочего, проверить имущество судей и прокуроров, которые ведут дело. NM рассказывает, почему дело Шора вызывает вопросы, какие прокуроры и судьи им занимаются сейчас, и чем они владеют.
Как затягивали дело
Передача в Кагул
Хотя прокуроры требовали приговорить Шора к 19 годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах, 21 июня 2017 года суд сектора Буюканы приговорил его к 7,5 годам тюрьмы. К тому моменту Шора уже отпустили из-под домашнего ареста под судебный контроль. Он оспорил приговор в Апелляционной палате (АП). После того как в АП Кишинева несколько судей отказались рассматривать дело, его перенаправили на рассмотрение в АП Кагула. Там оно находится уже более двух лет.
Экспертиза без экспертизы
19 сентября 2018 дело Шора по настоянию адвокатов отправили на финансово-бухгалтерскую экспертизу. Ее результаты должны были представить в декабре 2018 года. Из-за того, что экспертиза не была готова, заседания по делу Шора переносили до июля 2019 года. За это время Шор успел стать депутатом парламента, а 14 июня 2019 года покинул Молдову.
На заседании 26 июня прокурор Андрей Баешу потребовал, чтобы судьи выдали ордер на арест Шора и объявили его в международный розыск. Судьи одобрили ходатайство лишь через месяц.
Между тем NM выяснил, что в июле 2019 года судьям сообщили, что из-за нехватки данных финансово-бухгалтерскую экспертизу по делу Шора провести невозможно. В августе по настоянию адвокатов Шора дело повторно отправили на экспертизу. В АП Кагула NM пояснили, что «не считают это затягиванием». «Любое подозрение в затягивании рассмотрения дела не может превалировать над соблюдением права на справедливый процесс с помощью предоставления доказательств», — отметили в АП.
Отметим, в июле 2019 года, после того как стало известно, что первую экспертизу по делу не провели, прокурор Андрей Баешу сообщил NM, что выступал против проведения экспертизы, так как это чрезмерно затягивало рассмотрение дела. «Все доказательства обвинения уже рассмотрели в суде. Мы представили достаточно аргументов, которые подтверждают вину подсудимого», — сказал Бэешу,
4 февраля 2020 года Наццентр судебной экспертизы вновь сообщил, что не может провести экспертизу, пока адвокаты Шора не представят недостающие документы.
21 февраля заседание по делу Шора вновь перенесли из-за того, что результаты экспертизы не были готовы. В тот же день министр юстиции Фадей Нагачевский потребовал дисциплинарного взыскания против судей и прокуроров, рассматривающих дело Шора. Он также потребовал, чтобы Нацорган по неподкупности проверил их имущество.
Эпидемия и новые адвокаты
Следующие четыре заседания по делу Шора переносили из-за эпидемии коронавируса.
5 мая рассмотрение дела попытались возобновить. Однако у Шора появились новые адвокаты — Аурел Коленко и Денис Калайда, которые потребовали у суда дополнительное время, чтобы ознакомиться с материалами дела.
По той же причине перенесли заседания, назначенные на 12 и 18 мая. Аурел Коленко отметил, что адвокаты продолжат настаивать на том, чтобы в деле провели финансово-банковскую экспертизу. Он уверен, что эксперты должны ответить хотя бы на часть вопросов по этому делу.
Кто рассматривает дело, и чем они владеют?
В АП Кагула дело рассматривает судейская коллегия, в которую вошли: Нина Велева, Виталий Мовилэ и Евгений Двуреченский.
Судья Нина Велева
Нина Велева стала судьей в 2008 году. С 2015 года она работает в АП Кагула. В 2019 году прошла аттестацию, после которой ей поставили оценку «очень хорошо». Коллегия, оценивающая деятельность судей, отметила, что Велева «соблюдает принципы профессиональной этики». И подчеркнула, что она «не совершала компрометирующих поступков».
Тем не менее на судью поступили три жалобы в Высший совет магистратуры (ВСМ). Их все отклонили. Кроме того, у Велевой нет ни одного проигрыша в ЕСПЧ.
Согласно декларации о доходах, в 2019 году Велева заработала 267,2 тыс. леев (около 22,2 тыс. леев в месяц). Семье судьи принадлежит квартира площадью 62,3 кв. м. Ее купили в 2002 году за 43,8 тыс. леев.
Кроме того, еще в 1994 году семья судьи купила автомобиль Opel Cadet за 20 тыс. леев, которым владеет до сих пор. В 2018 году семья получила в пользование автомобиль Renault Megane. Судья указала в декларации, что автомобиль стоит 82,4 тыс. леев.
Судья Виталий Мовилэ
Виталий Мовилэ cтал судьей в 2004 году. С 2011 года он работает в АП Кагула. Последнюю аттестацию Мовилэ прошел в 2017 году. Тогда он получил оценку «очень хорошо». В заключении коллегия отметила, что судейская коллегия, в которую входил Мовилэ, проиграла одно дело в ЕСПЧ.
Согласно декларации о доходах, в 2019 году он заработал 351,4 тыс. леев (около 29,9 тыс. леев в месяц). В 2000 году судья получил «в дар» квартиру площадью 39,4 кв.м, которая на тогда стоила 70 тыс. леев. В 2016 году он купил квартиру площадью 52,5 кв. м. за €19 тыс. Также судья указал в декларации, что с 2014 года «владеет» домом площадью 90 кв.м, но при этом его не покупал.
В 2013 году семья судьи купила автомобиль марки Hyundai Getz 2005 года выпуска стоимостью 50 тыс. леев.
Судья Евгений Двуреченский
Евгений Двуреченский стал судьей в 2004 году. С 2015 года он работает в АП Кагула. Последнюю аттестацию судья прошел в 2018 году. Он тоже получил оценку «очень хорошо».
В 2019 году Двуреченский заработал 245,2 тыс. леев (около 20,4 тыс. леев в месяц). Еще 180 тыс. леев он выручил от продажи автомобиля.
В 2012 году судья приватизировал квартиру площадью 51,9 кв.м. В декларации указана стоимость 17,6 тыс. леев. У семьи судьи есть автомобиль Toyota Urban 2009 года выпуска, купленный в 2017 году за €3,5 тыс. Кроме того, в 2020 году семья купила автомобиль Skoda Octavia 2016 года выпуска за €7,5 тыс.
Прокурор Андрей Баешу
Обвинение по делу Илана Шора в суде первой инстанции и в АП Кагула до февраля 2020 году представлял прокурор Антикоррупционной прокуратуры Андрей Баешу. В феврале он уволился по собственному желанию. Кроме того, против Баешу завели уголовное дело за вмешательство в расследование кражи миллиарда.
Согласно декларации о доходах, в 2019 году Баешу заработал 245,5 тыс леев (около 20,4 тыс. леев в месяц). В 2018 году семья прокурора купила земельный участок площадью 0,0609 гa за 199,5 тыс. леев. Также Баешу сообщил в декларации, что его семья владеет некой недвижимостью площадью 112,4 кв.м, которую в 2018 году купили за 857,9 тыс. леев.
Кроме того, в 2017 году семья Баешу купила автомобиль Volkswagen 2009 года выпуска стоимостью 118 тыс. леев. Также в 2018 году «получили в пользование» автомобиль Hyndai Tucson (в декларации указана стоимость 120 тыс. леев).
Отметим, Баешу также представлял сторону обвинения по первому и третьему уголовному делу бизнесмена Вячеслава Платона. Сам Платон утверждал, что во время расследования Баешу скрыл информацию о бенефициарах кражи миллиарда. В 2017 году Платона приговорили к 18 годам лишения свободы по первому уголовному делу. 18 мая 2020 года генпрокурор Александр Стояногло объявил, что его приговорили незаконно, и дело пересмотрят.
Прокурор Анатолий Чуляку
После ухода Баешу обвинение по делу Шора стал представлять прокурор Анатолий Чуляку. Он работает в отделении Антикоррупционной прокуратуры Юга с 2013 года. До этого он пять лет проработал в прокуратуре Леова. В 2018 году, согласно декларации, Чуляку заработал 332,1 тыс леев. Также у него есть квартира площадью 48,2 кв.м. и земельный участок площадью 0,05 га.
Эта статья составлена в рамках проекта «Укрепление правового государства и обеспечение прозрачности судебной системы», реализуемого ОО «Юристы за права человека» при поддержке Национального фонда за демократию, который никоим образом не влияет на предмет и содержание опубликованных расследований.
