Украина закроет 70% пограничных пунктов из-за коронавируса. Коснется ли это Молдовы?

В Молдове 5 ноября проходят обыски в рамках расследования дела об отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и шантаже, в котором фигурируют Дорин Дамир и Октавиан Орхеяну. Информацию подтвердила министр внутренних дел Даниела Михаил-Никитин.

«Подтверждаю. Это дело ведет Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам при поддержке Национального инспектората расследований. Они провели более 20 обысков в пяти локациях. Речь идет о деле об отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и шантаже», — заявила министр, отвечая на вопросы журналистов перед заседанием правительства.

Подробности обысков обещали сообщить позже.

Дорин Дамир — посаженный сын Владимира Плахотнюка, глава бойцовской ассоциации FEA (Fighting & Entertainment Association). Октавиан Орхеяну ранее занимал должность вице-президента Всемирной любительской федерации К-1 (WAK-1F) в Молдове. Кроме того, Орхеяну является основателем спортивного клуба LION Academy и компании ClassImobil, работающей в сфере недвижимости.

Ziarul de Garda со ссылкой на источники сообщает, что обыски проходят в рамках двух уголовных дел, возбужденных по фактам уклонения от уплаты налогов и захвата в 2017 году компании Pro Imobil.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.