Во вторник, 28 апреля, стало известно о том, что Басманный райсуд, удовлетворив ходатайство следственного комитета РФ, арестовал в Липецкой области имущество предприятия холдинга Roshen, подконтрольного президенту Украины Петру Порошенко. Арест был произведен для обеспечения будущего приговора по уголовному делу в части гражданского иска или его возможной конфискации, пишет «Коммерсантъ». Топ-менеджеров компании подозревают в мошенничестве с НДС на сумму около 180 млн руб. ($3,47 млн), при этом, по подсчетам Roshen, судебное решение было вынесено в отношении активов на 2 млрд руб. ($38,58 млн).
Арестованы семь земельных участков, принадлежащих ОАО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» (ЛКФ «Рошен»), на которых располагаются четыре производственных комплекса, склад готовой продукции и административное здание.Арест был произведен на основании ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса. В соответствии с ней арест налагается на имущество для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа или возможной конфискации имущества, если такое получено в результате преступных действий.
Основанием для обращения в суд послужило уголовное дело, возбужденное ГСУ СКР по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, неустановленные пока лица похитили 180 млн руб. ($3,47 млн) из федерального бюджета на возмещении НДС со строительства кондитерской фабрики в Липецке. По данным следствия, в 2012-2013 годах представители холдинга Roshen добились возмещения налога на основании поддельных документов, в частности завышенных смет от субподрядчиков ООО «Металлимпресс», оператора строительства завода. «Часть организаций (включенных в реализацию проекта.— «Ъ») вообще не осуществляла никакой финансово-хозяйственной деятельности»,— сообщил после возбуждения уголовного дела официальный представитель СКР Владимир Маркин.
До ареста имущества сотрудники СКР, ФСБ и МВД провели обыски и выемки документов как на самой ЛКФ «Рошен», так и у ее топ-менеджеров.
Представляющая интересы Roshen адвокат Виолетта Волкова заявила, что решение Басманного суда будет обжаловано в Мосгорсуде. По ее словам, сумма арестованного имущества явно не соответствует ущербу, указанному в уголовном деле. Сам Roshen оценил арестованные активы в 2 млрд руб. ($38,58 млн). Волкова отметила также, что предъявленные налоговиками претензии на 180 млн руб. обжалованы в арбитражном суде и окончательное решение по взысканиям еще не вынесено. Соответственно, нет и законных оснований для того, чтобы арестовать имущество в части погашения гражданских исков.
Подозреваемых и обвиняемых, насколько известно защите, в уголовном деле нет, да и активных следственных действий по нему в последнее время не проводилось. Правда, на допросы представителей холдинга могут вызвать уже на следующей неделе, когда следствие изучит изъятые в Липецке документы.
В заявлении Roshen, опубликованном на его сайте, сообщается, что арест лишает компанию права распоряжаться этим имуществом, в соответствии с постановлением суда, на период до 13 сентября 2015 года. «Анализируя события, которые происходят вокруг российских активов корпорации, с уверенностью можно заявить, что российская сторона целенаправленно предпринимает все возможные методы, которые лишают компанию возможности осуществить продажу своих активов в РФ»,— говорится в сообщении.
По словам члена совета директоров ЛКФ «Рошен» Олега Казакова, арест имущества на производственный цикл не повлиял, но если за ним последует арест счетов предприятия, то это может парализовать его работу.
