Бывший член совета директоров банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин признал свою вину в соучастии в выводе из России более $1 млрд по так называемой «молдавской» схеме. Как сообщил 15 июля «Коммерсантъ», он предстанет перед судом как активный участник преступного сообщества, в деятельности которого было задействовано несколько десятков кредитных учреждений, отмывших миллиарды рублей.
Издание сообщает, что, по данным следствия, в 2013–2014 годах банк «Европейский экспресс» был одной из крупнейших площадок для вывода средств из России. Кузьмин был знаком и общался с организаторами преступного сообщества, занимавшегося выводом средств из России: бывшим лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком (числится в розыске сразу по трем уголовным делам) и молдавским бизнесменом Вячеславом Платоном. «Еще одним не менее важным действующим лицом в этой схеме был Александр Коркин, акционер молдавского Victoriabank, владельцем которого считается Плахотнюк, имевший хорошие связи и в банковских кругах, и среди крупных коммерсантов. Первых он, по версии следствия, склонял к участию в „молдавской схеме“, а вторых выводил на этих самых банкиров», — отмечает «Коммерсантъ».
Напомним, что в 2018 году мажоритарным акционером Victoriabank стала крупнейшая финансовая группа в Румынии Banca Transilvania.
В США продолжают расследовать загадочную пропажу девочки из Молдовы Мэдэлины Кожокарь. Последний раз ее видели 21 ноября 2022 года.
Полиция американского города Корнелиус, где жила пропавшая девочка, до сих пор не установила, что с ней произошло, пишет WCNC.
«Нет никаких доказательств того, что она жива. Нет никаких доказательств того, что ее похитили. Нет никаких доказательств того, что она сейчас находится в Молдове», — сказал глава полиции Дэвид Бауком.
Он подтвердил, что мать Мэдэлины Диана Кожокарь уехала в Молдову, а отчим Кристофер Палмитер остается в Корнелиусе.
После исчезновения ребенка родители три недели не обращались за помощью к правоохранительным органам. Следователи установили, что 12 декабря 2022 года сотрудник школы приходил домой к девочке, чтобы узнать, почему она отсутствует, но ему никто не открыл. После этого 14 декабря Диана Кожокарь позвонила в школу, пообещала, что приведет девочку и объяснит ее отсутствие.
На допросе женщина рассказала следствию, что в последний раз видела дочь 23 ноября, и та была дома, в своей комнате. После этого вечером она поссорилась с мужем, и тот уехал к родителям в Мичиган. Утром женщина зашла к дочери, но не обнаружила ее в комнате. Женщина заявила, что ждала возвращения мужа, думая, что Мэдэлина уехала с ним. Когда он вернулся 26 ноября и спросил, где ребенок, женщина сказала, что не знает. Мужчина тоже заявил, что не видел ребенка, после того как уехал из дома 23 ноября. Женщину спросили, почему она не сообщила о пропаже ребенка, и она ответила, что боялась новой ссоры с мужем. Только 15 декабря Диана Кожокарь сообщила, что ее дочь пропала. Девочку объявили в международный розыск. Диану Кожокарь и ее мужа Кристофера Пальмитера арестовали, но позже освободили из-под стражи. Мать девочки признала себя виновной в том, что не сообщила о пропаже ребенка.
В феврале этого года в американских СМИ появились новые детали расследования дела. По информации WCNC, в первые дни после исчезновения Мэдэлины матрас, одежда, костюм на Хэллоуин и семейные фотографии сожгли перед домом в Корнелиусе. Данные также указывают на то, что в гостевой спальне на втором этаже дома сожгли ковер.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.
Хотите поддержать то, что мы делаем?
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.
