Дело Илана Шора об отмывании 5 млрд леев из BEM передано в суд

Антикоррупционная прокуратура передала дело мэра Оргеева Илана Шора в суд сектора Бюукан. Об этом сообщила пресс-служба генпрокуратуры. Шор обвиняется в мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере на посту председателя Banca de Economii (BEM). Прокуроры требуют наказать Шора лишением свободы на срок до 15 лет.

newsmaker.md/rus/novosti/ves-etot-kroll-amerikanskie-detektivy-podtverdili-prichastnost-ilana-shora-k-banko-23632

Как сказано в сообщении генпрокуратуры, Илан Шор с 4 ноября по 25 ноября 2014 года путем мошеннических операций получил из средств BEM около 5 млрд леев. Эти деньги в дальнейшем были отмыты через десятки оффшорных компаний. Средства были выданы в виде кредитов компаниям Илана Шора, в качестве гарантий по возврату денег были представлены фиктивные контракты, заключенные с банковскими субъектами из России.

По данным прокуратуры, Шор убедил членов совета банка одобрить выдачу этих кредитов, скрыв, что является собственником компаний-заемщиков. Члены совета банка, заслушанные прокурорами, признались, Илан Шор ввел их в заблуждение. Он убедил их в целесообразности выдачи кредитов его компаниям, заверив, что фирмы — серьезные экономические агенты, и банк сможет получить большую прибыль за счет высокой процентной ставки по этим кредитам.

В сообщении прокуратуры также отмечается, что Илан Шор скрывал происхождение полученных денег: для их легализации была проведена серия трансферов с одних оффшорных счетов на другие. Следствие располагает соответствующими доказательствами.

Илан Шора свою вину не признает, сказано в сообщении прокуратуры. Он утверждает, что схема вывода средств из BEM была придумана бывшим премьером Владимиром Филатом, который представил ему бизнесмена Вячеслава Платона с просьбой помочь тому решить проблемы, связанные с погашением задолженностей перед другими банками Молдовы.

Напомним, Илан Шор был задержан 22 июня. Ему предъявлено обвинение в отмывании денег в особо крупных размерах. Прокурор Адриана Бецишор настаивала на аресте Шора, так как, по ее словам, на свободе он может повлиять на ход следствия и показания свидетелей. 24 июня суд сектора Буюканы принял решение арестовать Шора на 30 дней, а Апелляционная палата это решение утвердила. 21 июля суд Буюкан продлил арест мэру Оргеева еще на 30 суток. 5 августа Шор был переведен под домашний арест.

Вячеслав Платон был задержан в Киеве 25 июля после того, как Молдова объявила его в международный розыск через Интерпол. Молдавские власти обвиняют Платона в мошенничестве в банковской сфере и отмывании денег. По данным прокуроров, в результате незаконных действий предприниматель вывел из Banca de Economii 1 млрд леев.

Автор : Николай Пахольницкий

Партнерские ссылки