Kommersant.ru

МВД России и НЦБК Молдовы готовят соглашение о борьбе с легализацией и выводом денег за рубеж


МВД России и Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдовы готовятся подписать соглашение, в котором будут прописаны вопросы противодействия легализации и выводу денежных средств за рубеж. Об этом в интервью «Коммерсанту» сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ генерал-майор полиции Андрей Курносенко.

Комментируя финансовые преступления, Курносенко коснулся и «молдавской схемы» вывода десятков миллиардов долларов из России через Moldindconbank также известную как «ландромат». 

newsmaker.md/rus/novosti/my-seychas-na-etape-sostavleniya-pazla-prokurory-rasskazali-o-prichastnosti-sudey-27466

«Недавно совместно с СЭБ УФСБ России по Москве и Московской области сотрудники нашего главка вскрыли получившую широкую известность так называемую молдавскую схему вывода из России денежных средств. Она включала в себя использование реквизитов иностранных офшорных компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии, Белизе и имеющих счета в банках, зарегистрированных в Молдавии и Латвии, а также более 100 российских «технических» организаций, счета которых были открыты в 20 кредитных учреждениях. Подобные расследования требуют качественного взаимодействия между правоохранительными органами стран, между которыми движутся средства», — отметил Андрей Курносенко.  

newsmaker.md/rus/novosti/vyacheslava-platona-tyanut-na-pozhiznennoe-biznesmena-mogut-obvinit-v-sozdanii-pre-27591

Официальные лица в Кишиневе, отметим, в последнее время говорят об отсутствии взаимодействия с Москвой в расследовании вывода средств, а недавно стали заявлять о том, что успехи правоохранителей Молдовы на этом направлении стали причиной пристального внимания российских спецслужб к молдавским чиновникам, которых обыскивают при въезде в Россию и транзите через территорию этой страны. Премьер Павел Филип и вовсе увязал с расследование «ландромата» с попытками Москвы добиться мониторинга со стороны Интерпола лидера Демпартии Владимира Плахотнюка.  

Схема вывода денег из России через Молдову применялась с 2010 по 2013 год. Участвовали в ней российские компании, молдавский Moldindconbank (контроль над ним приписывают Вячеславу Платону, владеющему в нем небольшим пакетом акций), компании в различных юрисдикциях, в том числе в Великобритании, суды разных районов Молдовы и физлица с молдавским гражданством. Последние выступали как солидарные ответчики по долгам перед истцами вместе с фирмами из РФ, чтобы долги можно было взыскивать через молдавские суды.

newsmaker.md/rus/novosti/vnimanie-vsem-poslam-zapadnym-diplomatam-rasskazali-o-popytkah-rossii-dobitsya-mon-30200

Российская фирма, намеревавшаяся отмыть деньги, открывала счет в Moldinconbank. Компания, которой эта фирма якобы задолжала, подавала в молдавский суд заявление о вынесении судебного приказа по взысканию долга с фирмы в РФ и с гражданина Молдовы. Приказ передавали конкретному судебному исполнителю, который приходил в банк ровно в тот момент, когда средства поступали на счет. 

Глава Высшей судебной палаты Михай Поалелунжь утверждал, что по этой схеме из России через Молдову было выведено не меньше $18,5 млрд. Позже появились сообщения, что сумма была чуть ли не вдвое больше. 

newsmaker.md/rus/novosti/otkuda-noty-rastut-filip-rasskazal-nm-ob-otnosheniyah-interpola-i-plahotnyuka-30282

НЦБК возбудил уголовное дело в Молдове еще 17 февраля 2014 года по ст. 243 УК Молдовы «Отмывание денег».  Следователи с самого начала подозревали, что к этой истории причастен Вячеслав Платон. 

Глава службы НЦБК по борьбе с отмыванием денег Василий Шарко в 2014 году показывал корреспондентам NM огромную схему, занимавшую почти всю стену его кабинета. На ней был в деталях изображен транзит денег из России через Молдову с указанием компаний и банков, участвовавших в операциях. 

В сентябре прошлого года по этому делу были задержаны 15 судей из разных районов Молдовы, а также судебные исполнители.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

screenshot

«Вы — позор». Усатый ответил на критику правительства из-за концертов возле «Поезда боли»

Лидер «Нашей партии» Ренато Усатый выступил с реакцией на критику правительства в связи с проведением концерта возле выставки «Поезд боли», посвященной сталинским депортациям. В соцсети Усатый заявил, что вагоны, являющиеся частью выставки, не пострадали, и никакого беспорядка на территории не было. Он также назвал центральные власти «позором».

«Вы — позор, господин Бэлуцел, Речан, пасисты, трансвеститы и так далее. Для меня вы все равны. Никакой дискриминации. (…) Вагон не накрыли, чтобы скрыть прошлое, не было провокаторов, которые могли устроить там беспорядок. Мы охраняли его сильнее, чем вы», — сказал Усатый.

Ни правительство, ни PAS пока не прокомментировали заявление Усатого.

Напомним, что 15 июля Ренато Усатый организовал второй концерт Фестиваля выпускников 2025 года на центральной площади Кишинева. На концерте выступили как артисты из Молдовы, так и из России: Леонид Агутин и Люся Чеботина. Изначально в концерте должна была принять участие группа «Руки Вверх», известная своими выступлениями на прокремлевских митингах и концертах на оккупированных территориях. Однако позже Усатый заявил, что группа не будет участвовать.

На первом концерте Выпускного фестиваля-2025, который состоялся 2 июля, также выступили российские артисты: Баста (Василий Вакуленко) и Макан (Андрей Косолапов). Баста находится под санкциями Украины за концерты, проводимые в оккупированном Крыму, а Макан недавно выступал в Луганской области Украины, незаконно аннексированной Россией.

«Оскорбление нашей коллективной памяти» — так пресс-секретарь правительства Даниел Водэ назвал концерт, организованный Усатым в центре Кишинева.. А все потому, что концерт прошел рядом с «Поездом боли» — выставкой, посвященной сталинским депортациям. Водэ также раскритиковал мэрию Кишинева за то, что она разрешила провести концерт рядом с выставкой. В ответ советник мэра столицы Наталья Иксарь обвинила Водэ в «манипуляции», отметив, что у мэрии нет полномочий разрешать или запрещать мероприятия, она лишь регистрирует их.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: