2ºC Кишинёв
Четверг 15 ноября 2018

В Латвии ликвидируют банк ABLV, замешанный в молдавской «краже века»

Третий по объему вкладов латвийский банк — ABLV — ликвидируют, согласно решению Европейского центробанка. Банк обслуживал в основном клиентов из СНГ. О своем решении Европейский центробанк сообщил в субботу, 24 февраля — через неделю после задержания президента банка Латвии Илмара Римшевича, пишет Русская служба BBC.

В решении Европейского центробанка говорится, что из-за оттока капитала и ухудшения показателей ликвидности банк ABLV, скорее всего, не справится со своими долгами и обязательствами, а, значит, будет ликвидирован.

В ночь на субботу, 24 февраля, банк ABLV распространил заявление, в котором говорится о решении латвийского регулятора (Комиссии рынка финансов и капитала) о недоступности платежей. Это решение в банке назвали политическим. В заявлении ABLV сказано, что банк выполнил все требования регулятора и аккумулировал €1,36 млрд, что достаточно для обеспечения 86% депозитов. 

newsmaker.md/rus/novosti/ssha-predlozhili-vvesti-sanktsii-protiv-latviyskogo-banka-ablv-zameshannogo-v-kraz-36073

Трудности банка ABLV президент банка Латвии Илмар Римшевич назвал причиной своего задержания: чиновник считает, что таким образом заинтересованные лица хотели изолировать его на время принятия решения о предоставлении помощи банку. Его отпустили под залог 19 февраля.

Проблемы ABLV начались 13 февраля, когда американская сеть по предотвращению финансовых преступлений заявила, что это кредитное учреждение связано с отмыванием денег, сделками коррупционеров из России и Украины, а также торговлей оружием с Северной Кореей. После этого из банка начался отток капитала. 

newsmaker.md/rus/novosti/latviyskiy-ablv-bank-oshtrafovan-na-3-mln-za-uchastie-v-moldavskoy-krazhe-veka-25368

ABLV Bank фигурирует в отчете Kroll, посвященном сомнительным транзакциям Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, в результате которых из трех банков был выведен $1 млрд. Банк позволил использовать свои счета для предоставления кредитов физическим и юридическим лицам из Молдовы. Эти средства пошли на покупку Unibank и Banca Socială.

В отчете Kroll также фигурировали два друх латвийских банка. Речь идет о «дочке» украинского «Приватбанка», который контролирует олигарх Игорь Коломойский и Pasta banka. В декабре 2015 года комиссия по рынку финансов и капитала Латвии оштрафовала PrivatBank на €2 млн. Штраф был наложен за сделки высокого риска, которые были частью схемы вывода $1 млрд из трех молдавских банков. Также комиссия инициировала проверку в двух других латвийских банках (ABLV и Pasta banka).

Позже латвийский парламент принял отставку председателя Комиссии по рынку финансов и капитала Кристапа Закулиса. По информации латвийских СМИ, его решение об отставке связано, в том числе, с расследованием в отношении нескольких банков страны, имеющих отношение к молдавской «краже века».

Партнерские ссылки