cna.md

24 de persoane au fost reținute într-un dosar de spălare de bani. Sute de moldoveni, ruși și kazahi – prejudiciați cu 1,5 mln euro

În această dimineață, procurorii și CNA au efectuat câteva zeci de percheziții la mai multe adrese, unde își desfășoară activitatea angajații unei companii de consultanță în domeniul tranzacțiilor la bursă.  În urma acestora au fost reținute 24 de persoane. Acestea sunt bănuite de spălare de bani în proporții deosebit de mari, informează CNA, pe 24 mai.

De la fața locului, au fost ridicate mijloace de probă relevante pentru cauză. În același timp, pentru asigurarea recuperării prejudiciului, au fost ridicate mai multe mașini de lux care aparțin bănuiților. În prezent, acțiunile de urmărire penală în acest dosar sunt în desfășurare.

Ofițerii CNA și procurorii anticorupție au reținut, astăzi, 24 de persoane dintr-o rețea de escroci, care ar fi deposedat de bani sute de cetățeni ai Republicii Moldova, ai Federației Ruse și ai Kazahstanului, prin intermediul unei companii de consultanță în domeniul tranzacțiilor la bursă.

Pe parcursul ultimilor doi ani, această companie, înregistrată în Cipru, dar cu o reprezentanță la Chișinău, ar fi încasat de la clienții săi, prin fraudă, peste 1,5 milioane de euro.

Investigațiile și acțiunile de anchetă în acest caz au stabilit că reprezentanții companiei ofereau servicii de consultanță potențialilor investitori pe piața financiară, sugerându-le tranzacții și investiții profitabile.

Aceștia identificau victimele din fostele țări sovietice, se prezentau ca angajații filialei moldovenești a unei companii existente din Rusia, renumite pe piața financiară și le propuneau servicii de expertiză, analiză și consultanță.

Victimele erau convinse să facă investiții de zeci și sute de mii de euro, inclusiv pe piața Forex, iar după ce depuneau banii pe conturile, gestionate de membrii grupului, aflau că tranzacțiile au eșuat, iar investițiile au fost neprofitabile. Ca să șteargă urmele infracțiunii, bănuiții sistau comunicarea cu victimele, schimbându-și numerele de telefon și eliminând toate platformele pe care contactau.

Ofițerii CNA și procurorii anticorupție au cercetat mai multe luni activitatea infracțională a grupului, urmărind întregul circuit al banilor, proveniți din escrocherie. Potrivit informațiilor obținute, aceștia ajungeau pe conturile organizatorilor, după un șir de transferuri pe diferite conturi, deschise în băncile din Cipru, Marea Britanie și Coreea de Sud.

Operațiunile erau efectuate cu scopul de a deghiza proveniența banilor și a ascunde beneficiarii efectivi ai infracțiunilor de escrocherie. Astfel, destinația oficială a banilor, ajunși în Republica Moldova, era „pentru plata salariilor și taxelor”.

 

 

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

UE taxează Rusia și Belarus: tarife mai mari la importurile agricole și de îngrășăminte

Consiliul Uniunii Europene a adoptat un regulament care impune noi tarife vamale asupra produselor agricole rămase și anumitor îngrășăminte din Rusia și Belarus, care nu erau încă supuse unor taxe vamale suplimentare. Potrivit unui comunicat al Consiliului, scopul este de a reduce dependența Uniunii Europene de aceste importuri, dar și de a reduce veniturile din export ale Rusiei, limitând astfel capacitatea sa de a finanța războiul de agresiune împotriva Ucrainei.

Noile tarife vor intra în vigoare la 1 iulie 2025 și vor fi implementate treptat, pe o perioadă de tranziție de trei ani. Acestea vor fi aplicate bunurilor care au reprezentat aproximativ 15% din totalul importurilor agricole din Rusia în 2023. În cazul îngrășămintelor, tarifele noi se vor aplica anumitor produse pe bază de azot.

„Aceste măsuri sporesc securitatea noastră economică prin reducerea dependențelor față de Rusia. Reducem și mai mult veniturile Rusiei din exporturi și, prin urmare, capacitatea ei de a-și finanța războiul brutal. Aceasta este Europa unită în cea mai bună formă”, a declarat Michał Baranowski, subsecretar de stat în Ministerul Dezvoltării Economice și Tehnologiei din Polonia, țară care deține în prezent Președinția Consiliului UE.

Potrivit datelor UE, în 2023 importurile de îngrășăminte vizate din Rusia au reprezentat peste 25% din totalul importurilor Uniunii în acest sector, însumând circa 3,6 milioane de tone, în valoare de aproximativ 1,28 miliarde de euro.

Comisia Europeană a propus această măsură la 28 ianuarie 2025, în linie cu obiectivul de a slăbi economia de război a Rusiei și a altor state implicate în agresiunea împotriva Ucrainei. Pe lângă efectele economice asupra Moscovei, Bruxellesul susține că măsura va încuraja diversificarea surselor de aprovizionare, stimulând totodată producția internă și menținând prețuri accesibile pentru fermierii europeni.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: