occrp.org

Dodon în afara bănuielilor? De ce Morari a considerat ilegală audierea președintelui. Exclusiv NM

Declarațiile președintelui Igor Dodon ca martor și nu ca bănuit au devenit temei pentru a refuza inițierea urmăririi penale în dosarul despre finanțarea ilegală a Partidului Socialiștilor. Dosarul era instrumentat de Procuratura Anticorupție condusă de Viorel Morari. Mai târziu, Morari a remarcat: el a considerat ilegală audierea lui Dodon în calitate de martor în acest caz, care a fost gestionat de unul dintre subalternii săi. Despre aceasta se relatează într-un document semnat de Morari în luna noiembrie 2019, care a ajuns la dispoziția NM.

Morari a semnat la 26 noiembrie 2019 o ordonanță care a ajuns la dispoziția NM. În acest document, șeful de atunci al Procuraturii Anticorupție comunică faptul că la 8 iulie 2019, procurorul Alexandru Cernei, subalternul său, a refuzat să inițieze urmărirea penală în dosarul despre eventuala finanțare din exterior a Partidului Socialiștilor, din cauza că fapta nu întrunește elementele infracțiunii.

El indică asupra faptului că la 22 noiembrie 2019, la Procuratura Anticorupție a parvenit o plângere de la Andrei Năstase, care a cerut anularea dispoziției lui Cernei și a indicat asupra încălcărilor comise de procuror. După declarația lui Năstase, la indicația lui Dumitru Robu, care pe atunci asigura interimatul procurorului general, la Procuratura Anticorupție s-au efectuat verificări și s-au studiat din nou materialele cu privire la finanțarea ilegală a PSRM.

„Verificările au depistat faptul că procurorul a luat o decizie prematură, neîntemiată, care poate fi anulată. La emiterea ordonanței de refuz în pornirea urmăririi penale, procurorul nu a examinat probele în ansamblu din punct de vedere al coroborârii lor și nu a luat toate măsurile pentru a stabili toate circumstanțele relevante ale cazului, prin aceasta fiind subminată concluzia procurorului că fapta nu întrunește elementele infracțiunii”, scrie Morari.

El menționează că Cernei a încălcat prevederile articolului 254 alin. (1) din Codul de procedură penală, care prevăd obligativitatea organului de urmărire penală să ia toate măsurile prevăzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, completă și obiectivă, a circumstanțelor cauzei pentru stabilirea adevărului.

Astfel, scrie Morari, Cernei nu a indicat existența cauzei penale pe care urmărirea penală a fost pornită pe faptul spălării de bani în proporții deosebit de mari, „unde sunt investigate anumite circumstanțe în legătură cu „Exclusiv Media”, companie afiliată PSRM”. La fel, Morari afirmă că Cernei nu a indicat și alte plângeri ce abordează finanțarea ilegală a PSRM. Spre exemplu, cea depusă de către Dorin Chirtoacă la 21 octombrie 2019.

În această ordonanță, Morari a stabilit că este necesară o investigație privind verificarea sursei donațiilor în favoarea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova în anul 2016 (4,6 milioane de lei), în 2017 (3,18 milioane de lei) și în 2018 (7,14 milioane de lei), precum și verificarea corespunderii cheltuieilor real suportate cu cele declarate.

În acest document, Morari mai menționează că Cernei l-a audiat pe președintele Igor Dodon în calitate de martor în acest caz. El subliniază că declarațiile lui Dodon stau la baza motivelor emiterii ordonanței care prevede refuzul de a începe urmărirea penală.

„Conform legii, interogarea în calitate de martor a persoanei față de care există anumite probe că a săvârșit o infracțiune se interzice”, scrie Morari. El menționează că Cernei nu a dat indicații de a verifica cheltuielile PSRM pentru campania electorală, deși rapoartele financiare au fost anexate la dosar.

Morari mai scrie că, potrivit legii, de investigațiile în care este vizat președintele trebuie să se ocupe procurorul general sau un procuror desemnat de el. Organul de urmărire penală care a primit o sesizare despre infracțiunile săvârșite de persoana menționată este obligat să o trimită imediat pentru examinare în adresa procurorului general. Din document reiese că acest lucru nu s-a făcut.

Astfel, după plângerile lui Năstase și indicațiile lui Robu în vederea verificărilor, Morari a dat indicații să fie anulată decizia lui Cernei cu privire la refuzul de a începe urmărirea penală. Menționăm că în document nu se arată dacă Morari a dat indicații de a iniția pedeapsa disciplinară a lui Cernei care, potrivit afirmațiilor sale, a încălcat prevederile Codului de procedură penală.

NM a încercat să afle de la Cernei, de ce el nu a încercat să investigheze eventuala finanțare ilegală a PSRM, însă procurorul nu a răspuns la apelurile reporterului NM.

La fel, NM s-a adresat după comentarii către președintele Igor Dodon. Însă la momentul publicării acestui articol, comentariul președintelui nu a venit.

NewsMaker
NewsMaker
NewsMaker

Reamintim că în luna ianuarie 2020, Morari a fost arestat învinuit de abuz de serviciu și fals în acte publice. La 27 ianuarie, Procuratura Generală a anunțat că Morari este acuzat și de „amestec în înfăptuirea urmăririi penale”. La rândul său, Morari susține că este victimă a persecuției politice și motivează aceasta prin activitatea sa profesională.

Anterior, el a fost suspendat din funcția de șef al Procuraturii Anticorupție. Într-un interviu acordat pentru DW, publicat la 10 decembrie 2019, Morari a presupus că suspendarea sa și verificările de la Procuratura Anticorupție sunt o modalitate de a-l intimida din cauza investigațiilor în raport cu PSRM, în care sunt vizați deputați socialiști.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Invalda INVL: noul fond a depășit așteptările, atrăgând €410 milioane

Invalda INVL este un grup de top în domeniul administrării activelor și investițiilor în țările baltice, cu o experiență de peste 30 de ani. Compania este specializată în investiții de tip private equity, imobiliare, datorii private și active alternative.

Sub administrarea grupului se află fonduri orientate către regiunea baltică și Europa Centrală și de Est.

Invalda INVL reunește una dintre cele mai experimentate echipe de pe piața de private equity din regiune, creând valoare durabilă și pe termen lung atât pentru investitori, cât și pentru companiile în care investește.

Am discutat cu Vytautas Plunksnis, partener al INVL Baltic Sea Growth Fund, Head of Private Equity și membru al consiliului de administrație INVL Asset Management, precum și președinte al consiliului maib, despre noul fond Invalda INVL în valoare de €410 milioane — strategia sa, diferențele față de fondurile anterioare, principalele tranzacții, abordarea privind dezvoltarea companiilor din portofoliu, piața de private equity, structura investitorilor și rolul ESG în strategia fondului.

Fondul dumneavoastră nou a atras 410 milioane de euro – mai mult decât era planificat. Cum explicați acest succes?

Succesul se datorează unui ansamblu de factori-cheie – în primul rând, rezultatelor excelente ale fondului precedent, încrederii investitorilor și forței echipei noastre.

În special, fondul anterior – INVL Baltic Sea Growth Fund – a înregistrat performanțe remarcabile. A oferit o rentabilitate stabilă și un profit anual de peste 20%. Capitalul investitorilor practic s-a dublat. Un exemplu relevant este vânzarea rețelei de clinici medicale InMedica, care a adus investitorilor un câștig semnificativ.

Un alt factor important este echipa. Avem una dintre cele mai profesioniste și experimentate echipe din regiune, cu o înțelegere profundă a pieței și a sectoarelor în care investim.

Combinarea acestor factori – un istoric solid de performanță, o strategie disciplinată și încrederea investitorilor – ne-a permis să atragem capital peste nivelul planificat, în ciuda contextului geopolitic și economic dificil, care a făcut procesul de strângere de fonduri deosebit de complex pentru mulți jucători de pe piață.

Cum diferă a doua generație a fondului de prima? Ce s-a schimbat în abordare sau strategie?

În industria investițiilor de tip private equity, schimbările bruște de strategie nu sunt, de regulă, recomandate – succesul vine prin consecvență și disciplină. De aceea, a doua generație a fondului păstrează aceeași filozofie investițională, dar la o scară mai mare și cu o structură consolidată.

În primul rând, noul fond este de aproximativ două ori și jumătate mai mare decât cel precedent, ceea ce ne permite să realizăm tranzacții mai mari. Volumul investiției într-o companie poate varia acum între 10 și 60 de milioane de euro, iar împreună cu co-investitorii – chiar mai mult.

În al doilea rând, am extins aria geografică. Dacă primul fond s-a concentrat în principal pe țările baltice, acum considerăm Polonia parte a regiunii noastre „de origine” și am consolidat echipa locală – în prezent, doi manageri de investiții lucrează direct cu piața poloneză.

În rest, strategia rămâne aceeași: investim în companii care sunt deja lideri locali sau au potențialul de a deveni astfel și le ajutăm să crească până la nivelul de jucători regionali. Ținta noastră este ca, în 5–7 ani, aceste companii să devină suficient de puternice pentru a atrage investitori strategici sau fonduri internaționale.

În ce tip de companii vedeți cel mai mare potențial – startupuri, afaceri mature sau companii de familie?

Noi facem parte din categoria fondurilor de etapă târzie, așa-numitele buyout funds, care achiziționează companii mature. Nu investim în startupuri. Putem cumpăra 100% dintr-o companie, un pachet de control sau o participație semnificativă, dar și oferi capital pentru creștere.

Ne concentrăm pe companii care generează deja venituri stabile, sunt profitabile și au un model de afaceri testat pe piață. Probabilitatea de a crea dintr-o astfel de companie un „unicorn” este mai mică decât în investițiile de tip venture capital, însă și riscul pierderilor este considerabil mai redus.

Această abordare asigură o rentabilitate mai previzibilă și o creștere sustenabilă a valorii pentru investitorii noștri.

De ce țările baltice și Polonia? Ce face aceste piețe atractive pentru dumneavoastră?

Suntem o companie din Lituania, iar expertiza noastră principală s-a format istoric în țările baltice. Invalda INVL activează în această regiune din 1991, ceea ce ne oferă o înțelegere profundă a economiei locale, a culturii de afaceri și a cadrului juridic.

În Polonia am început să investim în jurul anului 2005 și, de atunci, am acumulat o experiență semnificativă și relații solide de afaceri. Astăzi avem o echipă locală puternică, ceea ce ne permite să colaborăm eficient cu companiile poloneze.

În investiții, este esențial să înțelegi de ce faci o anumită tranzacție. Noi investim acolo unde avem un avantaj competitiv — cunoaștem piața, companiile, antreprenorii și contextul local. Acest lucru ne permite să luăm decizii mai bine fundamentate și să creăm o valoare suplimentară pentru investitori.

Care este, de obicei, dimensiunea investițiilor și preferați pachetul de control sau modelul de parteneriat?

Investim într-o companie sume cuprinse între 10 și 60 de milioane de euro, iar sweet spotul nostru este de aproximativ 35 de milioane de euro. Aceasta este dimensiunea tipică a unei tranzacții în care ne simțim cel mai eficienți.

Suntem flexibili în structura participării: putem achiziționa 100% din companie, dacă acest lucru servește intereselor tranzacției, dar suntem deschiși și către modele de parteneriat, atunci când proprietarul actual dorește să rămână implicat și să continue dezvoltarea afacerii alături de noi.

Cred că tocmai această flexibilitate ne diferențiază de mulți concurenți din regiune. În timp ce multe fonduri urmăresc doar controlul total, noi suntem dispuși să lucrăm și cu o poziție minoritară, atunci când identificăm un partener de încredere și o direcție strategică comună.

Au fost deja anunțate câteva tranzacții. Ne puteți spune ce v-a convins să investiți anume în aceste companii?

Da, până în prezent au fost anunțate două tranzacții – o investiție în compania medicală poloneză Polmed și alta în compania estoniană Eesti Keskkonnateenused, lider în domeniul gestionării deșeurilor.

Dacă privim la fondul nostru anterior, două dintre cele mai de succes investiții au fost exact în aceste sectoare. Am dezvoltat cu succes și ulterior am vândut rețeaua de clinici InMedica, așa că este firesc să aplicăm această experiență pe piața poloneză prin investiția în Polmed.

În mod similar, primul nostru fond a investit în compania letonă Eco Baltia, care a crescut și a devenit cel mai mare jucător în domeniul reciclării din țările baltice, extinzându-se ulterior pe piețele din Polonia și Cehia.

Ambele companii au echipe de management puternice. În Polmed, am intrat ca investitor minoritar, iar în cazul Eesti Keskkonnateenused am achiziționat 75% din participație, lăsând 25% echipei de conducere actuale. Această structură ne permite să menținem un echilibru sănătos între controlul strategic și motivarea echipei locale pentru creștere pe termen lung.

Cum sprijiniți companiile din portofoliu să crească? Doar prin capital sau și prin implicare strategică?

Suntem investitori activi, iar implicarea noastră merge mult dincolo de aportul de capital. Colaborăm îndeaproape cu echipele de management, contribuim la definirea și implementarea strategiilor de dezvoltare – atât prin creștere organică, cât și prin fuziuni și achiziții (M&A).

Scopul nostru nu este doar să finanțăm, ci să ajutăm compania să atingă un nou nivel de dezvoltare. Împărtășim experiența, cunoștințele și expertiza acumulate în sectoare și regiuni similare. Datorită acestei abordări, companiile din portofoliul nostru devin mai solide, mai eficiente și mai competitive decât înainte de investiția noastră.

Cum evaluați în prezent piața investițiilor de tip private equity în Europa Centrală și de Est?

Piața este influențată în mare măsură de contextul geopolitic. Observăm foarte puțină activitate din partea investitorilor americani – pentru mulți dintre ei, de peste ocean, se creează impresia că întreaga Europă este afectată de conflict, iar acest lucru influențează percepția asupra regiunii.

Aș spune că în prezent este mai degrabă o piață a cumpărătorilor decât a vânzătorilor. Tranzacțiile continuă să aibă loc, însă numărul lor s-a redus, iar procesele sunt mai lungi și mai prudente. Analiza modelelor de afaceri, a performanțelor financiare și a riscurilor durează acum mult mai mult decât în urmă cu câțiva ani.

În ansamblu, piața rămâne activă, dar este mai precaută – investitorii analizează atent fiecare decizie, iar tranzacțiile necesită o pregătire mai detaliată și o expertiză mai profundă.

Cine sunt investitorii dumneavoastră – fonduri instituționale, persoane private sau fonduri de pensii?

Principalul investitor al fondului este European Investment Fund, care a alocat aproximativ 30 de milioane de euro. Printre alți parteneri instituționali se numără SEB, Luminor, Artea, precum și mai multe fonduri de pensii, inclusiv cele administrate de INVL și fondurile de pensii din Letonia.

Este important de menționat că și Invalda INVL, împreună cu echipa de management a fondului, au investit capital propriu – contribuția totală depășește 30 de milioane de euro.

Pe lângă investitorii instituționali, o parte semnificativă a capitalului provine de la investitori privați cu avere ridicată (high-net-worth individuals) din Lituania și din alte țări baltice. Acest echilibru între capitalul instituțional și cel privat conferă fondului o structură solidă și reflectă încrederea investitorilor în echipă și în strategia sa.

ESG și sustenabilitatea sunt astăzi concepte la modă. Pentru dumneavoastră sunt mai degrabă un instrument de marketing sau o parte reală a strategiei?

Pentru noi, acestea reprezintă fără îndoială o parte reală și esențială a strategiei. În fiecare investiție elaborăm nu doar un Value Creation Plan – planul de creare a valorii pentru investitori – ci și un plan ESG separat, axat pe îmbunătățirea aspectelor de mediu, sociale și de guvernanță corporativă.

Ne dorim ca, până la momentul exitului, companiile din portofoliul nostru să fie mai sustenabile și mai responsabile decât erau la intrarea noastră. Acest lucru presupune acțiuni concrete: creșterea eficienței energetice, implementarea principiilor de guvernanță corporativă transparentă și consolidarea unei culturi a creșterii durabile.

Acordăm o atenție deosebită acestor aspecte, iar abordarea ESG este integrată în procesul de management încă din primele luni după investiție – nu este o formalitate sau un exercițiu de imagine, ci o parte a ADN-ului nostru ca investitor.

Mai multă informație puteți găsi aici: https://invaldainvl.md/ 

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: