penitenciar 13
Игорь Чекан, NewsMaker

Extrădat din Ucraina anul trecut, administratorul unei companii – condamnat la 6 ani de închisoare în dosarul „Banca de Economii”

Bărbatul căutat în dosarul „Banca de Economii”, care se ascundea în Ucraina și a fost extrădat în Republica Moldova în aprilie 2024, a fost condamnat la 6 ani de închisoare cu executare și obligat să achite 5,4 milioane de lei. Administrator al unei companii, acesta a fost găsit vinovat de săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Informația a fost comunicată pe 25 martie de Procuratura Anticorupție. Sentința nu este definitivă.

Procuratura Anticorupție a anunțat că, pe 24 martie, instanța l-a găsit vinovat pe administratorul unei companii de săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în proporții deosebit de mari. El a primit o pedeapsă de 6 ani de închisoare cu executare, iar măsura arestului preventiv a fost menținută până când sentința va deveni definitivă.

Între 19 și 28 decembrie 2011, inculpatul, împreună cu alte persoane, ar fi spălat 2 700 000 de lei prin transferuri pe diferite conturi, inclusiv pe cel al companiei pe care o gestiona. Aceștia ar fi încercat să ascundă proveniența banilor, care veneau dintr-un credit luat prin escrocherie de la Banca de Economii în 2011, în valoare de 4 400 000 de lei.

Conform Procuraturii Anticorupție, instanța a admis cererea formulată de BC „Banca de Economii” SA și a dispus ca inculpatul să plătească 2 700 000 de lei, pentru prejudiciul cauzat prin infracțiune. De asemenea, instanța a ordonat confiscarea a 2 700 000 de lei, suma provenită din comiterea infracțiunii, în favoarea statului.

„La ora actuală, inculpatul se află în arest preventiv, acesta fiind extrădat din Ucraina la 4 aprilie 2024”, au comunicat reprezentanții Procuraturii Anticorupție, adăugând că inculpatul a negat comiterea faptelor pe tot parcursul examinării cauzei.

Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău Centru în termen de 15 zile.

***

Amintim, în aprilie 2024, Procuratura Anticorupție anunța că un bărbat, anunțat în căutare în dosarul „Banca de Economii”, se ascundea în Ucraina. Acesta a fost reținut și extrădat în Republica Moldova.

Anterior, Procuratura Anticorupție a anunțat că, în iulie 2023, cinci persoane implicate au fost deferite justiției, iar în noiembrie 2023, alte șase persoane au fost deferite justiției pentru cauzarea Băncii de Economii a unui prejudiciu de 11 milioane de lei.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

PDDM rămâne în afara cursei electorale? Formațiunea s-a plâns la Procuratură pe „abuz de putere”

Agenția Servicii Publice (ASP) a retras temporar dreptul Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM), care este descendent direct din PDM, să participe la alegeri, pentru că prin intermediul acestuia s-ar realiza „acțiuni subversive”.  Șeful ASP, Mircea Eșanu, a expediat pe 25 august o scrisoare către Comisia Electorală Centrală (CEC), în care a informat CEC cu privire la această decizie. Documentul a fost publicat pe site-ul autorității electorale. Între timp, PDMM, care a depus deja documentele pentru înregistrarea la alegerile parlamentare din toamnă, a comunicat că a făcut un denunț la Procuratura Generală cu privire la hotărârea ASP.

Având vedere competențele exclusive ale Agenției Servicii Publice, prevăzute la art. 6 alin. (5) și art. 8 alin (1) din Legea nr. 294/2007 privind partidele politice, vă informăm că instituția a recepționat la data de 19.08.2025. de la autoritatea cu competențe de asigurare a securității Republicii Moldova, date și informații privind existența unor potențiale acțiuni subversive, derulate prin intermediul Partidului Politic ”Partidul Democrat Modern din Moldova” și coordonate de persoane interpuse supuse unor măsuri restrictive internaționale. Din considerente legate de caracterul confidențial al datelor și informațiilor recepționate de ASP, conținutul detaliat al documentelor informative nu poate fi divulgat, acesta având statut cu parafa de acces restricționat. În esență, datele și informațiile recepționate de ASP relevă desfășurarea activității partidului menționat prin modalități contrare cadrului legal, fapt ce reclamă întreprinderea măsurilor ce se impun, în particular prin re-examinarea datelor și informațiilor din registrul membrilor partidului în cauză”, se arată în scrisoarea șefului Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, către CEC.

Astfel, Eșanu a informat Comsia Electorală Centrală că ASP a retras temporar dreptul PDMM de a participa la alegeri.

9c4f0e82-50bb-45c8-9191-b7fc04621005 by Ana-Maria

Între timp, Partidul Democrat Modern din Moldova a anunțat că a depus un denunț penal la Procuratura Generală cu privire la neînregistrarea PDMM la scrutinul parlamentar din toamnă de către CEC, precum și la decizia ASP de a retrage temporar dreptul formațiunii de a alegeri. Partidul solicită tragerea la răspunde a persoanelor responsabile din cadrul Agenției Servicii Publice, Serviciului de Informații și Securitate și Comisiei Electorale Centrale „pentru abuz de putere, depășirea atribuțiilor de serviciu, fals în acte publice și fals în declarații”.

PDMM a catalogat motivele și argumentele în baza căreia i-a fost retras temporar dreptul de a participa la alegeri drept „false” și „nemotivate”. „Urmăresc scopul de a încălca drepturile PDMM de a participa la un exercițiu democrat și constituie o încălcare gravă a constituției și a legislației electorale”, a adăugat partidul.

Amintim că, pe 18 august, Partidul Democrat Modern din Moldova a depus la Comisia Electorală Centrală documentele pentru înregistrarea la alegerile parlamentare din această toamnă. S-a întâmplat la scurt timp după după ce ex-liderul PDM, Vladimir Plahotniuc, care este cercetat penal în Republica Moldova și a fugit din țară în 2019, i-a îndemnat pe foștii săi colegi să se mobilizeze, în contextul scrutinului. Plahotniuc, care a fost arestat în Grecia la sfârșitul lunii iulie și în prezent așteaptă decizia autorităților elene cu privire la extrădarea sa în Republica Moldova, se află pe listele de sancțiuni ale Canadei, Marii Britanii și UE.

Pe 25 august, înregistrarea Partidului Democrat Modern din Moldova la alegerile parlamentare a fost amânată. Comisia Electorală Centrală a examinat cererea depusă de formațiune, însă proiectul de hotărâre cu privire la înregistrare nu a întrunit suficiente voturi.

***

Alegerile parlamentare vor avea loc pe data de 28 septembrie, iar campania electorală va demara oficial pe 29 august.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: