penitenciar 13
Игорь Чекан, NewsMaker

Extrădat din Ucraina anul trecut, administratorul unei companii – condamnat la 6 ani de închisoare în dosarul „Banca de Economii”

Bărbatul căutat în dosarul „Banca de Economii”, care se ascundea în Ucraina și a fost extrădat în Republica Moldova în aprilie 2024, a fost condamnat la 6 ani de închisoare cu executare și obligat să achite 5,4 milioane de lei. Administrator al unei companii, acesta a fost găsit vinovat de săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Informația a fost comunicată pe 25 martie de Procuratura Anticorupție. Sentința nu este definitivă.

Procuratura Anticorupție a anunțat că, pe 24 martie, instanța l-a găsit vinovat pe administratorul unei companii de săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în proporții deosebit de mari. El a primit o pedeapsă de 6 ani de închisoare cu executare, iar măsura arestului preventiv a fost menținută până când sentința va deveni definitivă.

Între 19 și 28 decembrie 2011, inculpatul, împreună cu alte persoane, ar fi spălat 2 700 000 de lei prin transferuri pe diferite conturi, inclusiv pe cel al companiei pe care o gestiona. Aceștia ar fi încercat să ascundă proveniența banilor, care veneau dintr-un credit luat prin escrocherie de la Banca de Economii în 2011, în valoare de 4 400 000 de lei.

Conform Procuraturii Anticorupție, instanța a admis cererea formulată de BC „Banca de Economii” SA și a dispus ca inculpatul să plătească 2 700 000 de lei, pentru prejudiciul cauzat prin infracțiune. De asemenea, instanța a ordonat confiscarea a 2 700 000 de lei, suma provenită din comiterea infracțiunii, în favoarea statului.

„La ora actuală, inculpatul se află în arest preventiv, acesta fiind extrădat din Ucraina la 4 aprilie 2024”, au comunicat reprezentanții Procuraturii Anticorupție, adăugând că inculpatul a negat comiterea faptelor pe tot parcursul examinării cauzei.

Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău Centru în termen de 15 zile.

***

Amintim, în aprilie 2024, Procuratura Anticorupție anunța că un bărbat, anunțat în căutare în dosarul „Banca de Economii”, se ascundea în Ucraina. Acesta a fost reținut și extrădat în Republica Moldova.

Anterior, Procuratura Anticorupție a anunțat că, în iulie 2023, cinci persoane implicate au fost deferite justiției, iar în noiembrie 2023, alte șase persoane au fost deferite justiției pentru cauzarea Băncii de Economii a unui prejudiciu de 11 milioane de lei.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Imagine simbol generată cu AI

Tânăr LGBT, atras cu o întâlnire romantică, apoi jefuit, privat de libertate și agresat. Ce spune poliția

Centrul Genderdoc-M a condamnat agresiunea și jaful comise asupra unei persoane din comunitatea LGBTQ+. Centrul, care promovează drepturile comunității LGBTQ+ în Republica Moldova, susține că incidentul a avut loc pe 10 ianuarie, iar victima, după o întâlnire stabilită printr-o aplicație de dating, a fost dusă în afara orașului și abandonată în stare gravă. Potrivit centrului, înainte de aceasta, agresorii ar fi efectuat transferuri bancare în valoare totală de 10.000 mii de lei de pe contul victimei și i-au sustras telefonul și cheile. Menționăm că, în contextul acestui caz, poliția a anunțat reținerea a trei tineri.

Pe 19 ianuarie, Centrul Genderdoc-M a condamnat „agresiunea și jaful comise asupra unei persoane din comunitatea LGBTQ+, într-un context de „întâlnire” facilitată de o aplicație de dating”.

„Din informațiile disponibile, cazul a avut loc la 10 ianuarie. (…) Potrivit declarațiilor victimei, după o întâlnire stabilită online, în locuința gazdei au intrat alte două persoane, iar victima a fost intimidată și șantajată prin invocarea unei acuzații grave, pentru a i se cere bani. În lipsa sumei cerute, victima a fost constrânsă să ofere acces la telefon, iar agresorii ar fi efectuat transferuri bancare prin aplicația MIA, în valoare totală de 10.000 MDL, după care i-au sustras telefonul și cheile. Ulterior, victima ar fi fost dusă în afara orașului și abandonată, în stare gravă, fiind necesară intervenția serviciilor de urgență”, a comunicat organizația.

Angelica Frolov, directoarea Centrului Genderdoc-M, a scris pe o rețea socială că victima a fost acoperită cu zăpadă și lăsată în frig, într-o stare gravă, în pădurea din raionul Criuleni. „Tânărul a reușit să iasă la drum printr-o minune, a fost ajutat de către un șofer, au chemat poliția și ambulanța”, a precizat ea, menționând că au fost pornite două dosare penale: unul pe Articolul 188 din Codul Penal – tâlhărie săvârșită de două sau mai multe persoane din motive de prejudecată; și altul pe Articolul 164 – răpirea unei persoane de două sau mai multe persoane, din interes material și din motive de prejudecată.

„Tânărul își revine, are tot suportul necesar, ne-a rugat să facem public cazul pentru a-i preveni pe alți bărbați gay”, a menționat directoarea Centrului Genderdoc-M.

În contextul acestui caz, Inspectoratul General al Poliției a anunțat, pe 14 ianuarie, reținerea a trei tineri, cu vârste cuprinse între 16 și 23 de ani, bănuiți de tâlhărie, șantaj și privare ilegală de libertate. Inspectoratul raporta că un bărbat de 26 de ani a fost amenințat, agresat și deposedat de telefon și alte bunuri într-o locație din Chișinău, în scopul obținerii accesului la aplicațiile financiare ale acestuia. Ulterior, acesta a fost transportat într-o fâșie forestieră din extravilanul satului Cruglic, raionul Criuleni, unde a fost depistat agresat și fără bunurile personale. Inspectoratul declara că doi dintre cei reținuți au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, iar pentru al treilea instanța urma să examineze aplicarea măsurii preventive.


Disclaimer! Redacția NM condamnă orice formă de discriminare, revanșism, xenofobie, limbaj al urii și exploatare a fobiilor și stereotipurilor în scopuri politice. Nu tolerăm manipulările îndreptate către divizarea oamenilor în „ai noștri” și „străini” în funcție de naționalitate, proveniență etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, posibilități limitate, viziuni, loc de trai, apartenență, orientare sexuală, etc. Misiunea noastră este informarea corectă a cititorilor despre ceea ce se întâmplă și susținerea principiilor drepturilor omului, toleranței, libertății de exprimare și gândire, diversitate, precum și respectarea drepturilor minorităților.


Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: