Extrădat din Ucraina anul trecut, administratorul unei companii – condamnat la 6 ani de închisoare în dosarul „Banca de Economii”

Bărbatul căutat în dosarul „Banca de Economii”, care se ascundea în Ucraina și a fost extrădat în Republica Moldova în aprilie 2024, a fost condamnat la 6 ani de închisoare cu executare și obligat să achite 5,4 milioane de lei. Administrator al unei companii, acesta a fost găsit vinovat de săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Informația a fost comunicată pe 25 martie de Procuratura Anticorupție. Sentința nu este definitivă.

Procuratura Anticorupție a anunțat că, pe 24 martie, instanța l-a găsit vinovat pe administratorul unei companii de săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în proporții deosebit de mari. El a primit o pedeapsă de 6 ani de închisoare cu executare, iar măsura arestului preventiv a fost menținută până când sentința va deveni definitivă.

Între 19 și 28 decembrie 2011, inculpatul, împreună cu alte persoane, ar fi spălat 2 700 000 de lei prin transferuri pe diferite conturi, inclusiv pe cel al companiei pe care o gestiona. Aceștia ar fi încercat să ascundă proveniența banilor, care veneau dintr-un credit luat prin escrocherie de la Banca de Economii în 2011, în valoare de 4 400 000 de lei.

Conform Procuraturii Anticorupție, instanța a admis cererea formulată de BC „Banca de Economii” SA și a dispus ca inculpatul să plătească 2 700 000 de lei, pentru prejudiciul cauzat prin infracțiune. De asemenea, instanța a ordonat confiscarea a 2 700 000 de lei, suma provenită din comiterea infracțiunii, în favoarea statului.

„La ora actuală, inculpatul se află în arest preventiv, acesta fiind extrădat din Ucraina la 4 aprilie 2024”, au comunicat reprezentanții Procuraturii Anticorupție, adăugând că inculpatul a negat comiterea faptelor pe tot parcursul examinării cauzei.

Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău Centru în termen de 15 zile.

***

Amintim, în aprilie 2024, Procuratura Anticorupție anunța că un bărbat, anunțat în căutare în dosarul „Banca de Economii”, se ascundea în Ucraina. Acesta a fost reținut și extrădat în Republica Moldova.

Anterior, Procuratura Anticorupție a anunțat că, în iulie 2023, cinci persoane implicate au fost deferite justiției, iar în noiembrie 2023, alte șase persoane au fost deferite justiției pentru cauzarea Băncii de Economii a unui prejudiciu de 11 milioane de lei.