Maia Sandu/Parlamentul European

Maia Sandu a vorbit la Bruxelles despre „Laundromat” și a cerut sprijin pentru respingerea banilor murdari, care vin din Moldova

Președinta Maia Sandu a vorbit în timpul vizitei sale la Parlamentul European despre cazurile de corupție și spălare de bani din Republica Moldova, cum ar fi dosarul „Laundromat”. Aceasta a cerut sprijin pentru identificarea persoanelor care încearcă să ascundă bani furați în țările europene.

Din păcate, în Moldova ne-am confruntat cu cazuri enorme de corupție, de fraudă, cazul „Laundromat”, când acei bani au trecut prin instanțele noastre, o parte din aceștia bani au traversat bănci din țari cu o democrație dezvoltată. O parte din persoanele corupte din Moldova au reușit să achiziționeze proprietăți chiar în țări-membre ale UE, folosind banii furați din Moldova. Rugămintea mea este să se realizeze un efort comun, pentru a nu permite banilor furați, îndeosebi din democrațiile fragile, să fie folosiți de acești tâlhari în țări frumoase, unde ei se bucură de servicii de calitate și încearcă să îi ascundă”, a declarat șefa statului în timpul conferinței comune cu Roberta Metsola, președinta Legislativului UE.

Dosarul Laundromat vizează schema de spalăre de bani din Federația Rusă prin intermediul sistemului de justiție din Republica Moldova. Fostul deputat Veaceslav Platon, în mai 2021, a fost achitat în dosarul fraudei bancare, la solicitarea procurorilor.

La 11 aprilie 2022, Procuratura Anticorupție, a emis ordonanța de punere sub învinuire a fostului deputat Veaceslav Platon, considerat organizator și conducător al organizației criminale în cauza penală numită generic „Laundromat”.

Acesta este învinuit pentru faptul, că în perioada anilor 2010-2014, a constituit și a condus o organizație criminală, formată din mai multe grupuri criminale organizate, care acționau pe teritoriul Republicii Moldova, Ucrainei, Federației Ruse, dar și a altor state, în scopul spălării banilor, prin intermediul unei instituții financiare din Republica Moldova, controlată de către conducătorul grupului criminal organizat, instituțiilor bancare din Federația Rusă, Republica Letonia, controlate și gestionate direct, cât și indirect, de către membrii grupului criminal organizat, inclusiv cetățeni ai Federației Ruse și prin intermediul unei instituții financiare din Republica Letonia.

Pentru a ascunde caracterul ilegal al acțiunilor, făptuitorii au implementat o schemă infracțională prin care, sub pretextul executării ordonanțelor judecătorești ilegale, adoptate de către judecătorii instanțelor din Republica Moldova (la baza cărora au stat contracte și litigii civile fictive), au spălat în total suma de 22 013 152 654,62 USD (dolari SUA), transferând inițial acești bani de pe conturile corespondente LORO ale băncilor din Federația Rusă, deschise în prealabil în băncile din Republica Moldova, pe conturile executorilor judecătorești, iar ulterior banii au fost convertiți și transferați pe conturile companiilor nerezidente, deschise în băncile din Republica Moldova și Republica Letonia, conturi gestionate de către organizatorul grupului criminal organizat.

La 14 aprilie 2022, procurorii anticorupție au dispus inițierea investigațiilor în vederea căutării învinuitului, care în prezent se ascunde de organul de urmărire penală. Concomitent, procurorii au solicitat instanței de judecată aplicarea arestului preventiv în privința acestuia. La 18 aprilie 2022, magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, au admis demersul procurorilor anticorupție și au dispus aplicarea arestului preventiv, în privința conducătorului organizației criminale.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Hîncești în doliu după moartea educatoarei Ludmila Vartic: soțul, vicepreședintele consiliului raional, este acuzat de femicid. I s-a cerut demisia

Comunitatea din Hîncești este în doliu după moartea neașteptată a Ludmilei Vartic, educatoare la grădinița „Andrieș” și mamă a două fetițe. Mai multe organizații neguvernamentale și activiști au calificat cazul drept femicid, susținând că moartea nu a fost un accident și acuzându-l pe soțul femeii, Dumitru Vartic — vicepreședinte al Consiliului Raional Hîncești și membru PAS — de ani de abuzuri care ar fi împins-o spre acest final. Vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, a anunțat că a solicitat demisia lui Vartic atât din funcția de vicepreședinte al consiliului, cât și din PAS, și că mai multe instituții ale statului au fost sesizate pentru clarificarea tuturor circumstanțelor cazului.

Consiliul Raional Hîncești a transmis un mesaj de condoleanțe, descriind-o pe Ludmila Vartic drept „un om deosebit, dedicat, cu un caracter ales și cu o contribuție valoroasă adusă comunității”. În același comunicat, instituția a menționat că președinta consiliului, Nicoletta Moroșanu, i-a cerut demisia vicepreședintelui Dumitru Vartic.

„Cazul dnei Ludmila Vartic ne-a zguduit existența profund și ne-am dori să putem întoarce timpul înapoi pentru a schimba lucrurile. I-am solicitat demisia vicepreședintelui Consiliului Raional Hîncești, Dumitru Vartic”, a scris Moroșanu.

ONG: Moartea Ludmilei nu a fost un accident

Coaliția Națională „Viața fără Violență” a reacționat la moartea Ludmilei Vartic, calificând-o drept un caz de femicid și afirmând că femeia a fost „împinsă spre moarte” de soțul ei prin ani de abuz, umilințe și control. Organizația a subliniat că femicidul nu înseamnă doar omorul direct, ci include și situațiile în care violența continuă și lipsa protecției instituționale împing o femeie într-un punct fără ieșire.

„Moartea Ludmilei nu a fost un accident. A fost rezultatul unui abuz continuu, umilință și control. Soțul ei a agresat-o, a degradat-o, i-a limitat accesul la propriii copii și, în cele din urmă, a lăsat-o fără casă, fără sprijin și fără siguranță. Din nou, o femeie a cerut ajutor și nu a fost protejată”, se arată în mesajul coaliției.

Organizația a mai solicitat autorităților ca sprijinul pentru femeile care trec prin violență să fie real și accesibil, indiferent de statutul public al agresorului.

Reacția ANPCV: autosesizare și solicitări către instituțiile statului

Agenția Națională pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor s-a autosesizat în cazul morții Ludmilei Vartic și a transmis solicitări oficiale de informații către mai multe instituții ale statului, pentru a analiza modul în care autoritățile au intervenit. Agenția a precizat că în spațiul public au apărut informații potrivit cărora femeia ar fi fost victima violenței, aspecte care urmează să fie analizate de instituțiile competente. Totodată, ANPCV a reamintit că legislația Republicii Moldova include noțiunea de femicid, inclusiv pentru situațiile în care violența sau abuzul pot determina o femeie să recurgă la gesturi extreme.

„Astfel de tragedii ne reamintesc cât de important este să nu ignorăm semnalele de violență și cât de vital este ca fiecare femeie să știe că nu este singură și că ajutorul trebuie să ajungă la timp. După recepționarea tuturor răspunsurilor, Agenția va reveni cu informații suplimentare”, se arată în comunicatul instituției.

Dumitru Vartic: Vă rog doar să respectați durerea unei familii

În seara zilei de 7 martie, Dumitru Vartic, a venit cu un mesaj în care și-a exprimat durerea față de pierderea soției, descriind-o drept „o mamă extraordinară și o soție bună” și cerând discreție pentru familia sa.

„Am pierdut soția mea și mama copiilor noștri. Pentru familia noastră, această pierdere este o tragedie greu de cuprins în cuvinte. Ea a fost o mamă extraordinară și o soție bună, un om cu suflet cald și cu multă bunătate. Ca și cadru didactic, și-a dedicat viața copiilor, inspirându-i să aibă încredere în ei înșiși și să privească lumea cu bunătate și speranță. A lăsat lumină în inimile multor oameni, iar această lumină va rămâne mereu. În astfel de momente, o familie are nevoie mai ales de liniște, de discreție și de înțelegere. Vă rog doar să respectați durerea unei familii care încearcă să se ridice după o pierdere atât de mare”, a transmis acesta.

Vicepreședinta Parlamentului cere demisia lui Vartic și anchetă

Vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, a reacționat la caz, calificând drept „cutremurător” faptul că detaliile și acuzațiile au apărut prea târziu pentru a salva o viață. Gherman a anunțat că a solicitat demisia lui Dumitru Vartic atât din funcția de vicepreședinte al Consiliului Raional Hîncești, cât și din PAS. Agenția Națională pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor a transmis solicitări oficiale către mai multe instituții ale statului pentru clarificarea tuturor circumstanțelor cazului și a modului în care autoritățile au intervenit.

„Tragedia femeii și a mamei din Hîncești ne îndurerează pe toți. Este cutremurător că detaliile și acuzațiile apar prea târziu pentru a ajuta sau a salva o viață. Este cutremurător și faptul că în Moldova încă se produc asemenea tragedii — când comunitatea nu reușește să acorde ajutorul vital la timp. Acum cazul este în atenția tuturor instituțiilor responsabile. Condamnăm ferm orice formă de violență împotriva femeilor și fetelor. Vom urmări cu maximă atenție ca toate detaliile acestui caz să fie elucidate, deciziile să fie luate în baza faptelor stabilite, iar cei responsabili să răspundă cu celeritate în fața legii”, a declarat Gherman.

Hîncești și-a luat rămas-bun de la Ludmila

Comunitatea din Hîncești și-a luat rămas-bun de la Ludmila Vartic într-un gest de solidaritate organizat la Teatrul de Vară, unde locuitorii au eliberat baloane albe spre cer în semn de omagiu și reculegere, potrivit postării publicate de Hîncești 24 TV.

NewsMaker a solicitat un comentariu din partea Poliției Republicii Moldova, însă până la momentul publicării acestui material nu am primit un răspuns.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

Important! În cazul în care detaliile expuse în material vă neliniștesc, aveți nevoie de ajutor și susținere - adresați-vă specialiștilor de la „Linia Verde Prevenire Suicid”. Chat-ul anonim pe www.pentruviata.md este diponibil LIVE între orele 20.00-22.00 în zilele de luni și joi. În restul zilelor, puteți expedia un mesaj la adresa de e-mail [email protected]. Mai multe detalii la nr de tel 060806623


Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: