CNA

Moldovean, cercetat pentru spălare de bani, extrădat din Țările de Jos. A fost reținut la aeroport

Un cetățean al Republicii Moldova, cercetat de Centrul Național Anticorupție (CNA) într-un dosar de spălare de bani, a fost reținut aseară pe Aeroportul Internațional Chișinău, după ce a fost  extrădat din Țările de Jos.

Potrivit CNA, învinuitul, în coparticipare cu beneficiarul efectiv al unei societății nerezidente, precum și cu alte persoane neidentificate, cunoscând că entitatea străină nu va executa un pretins angajament asumat în baza unui contract fictiv, în scopul deghizării originii ilicite a mijloacelor bănești în sumă de 1 600 000 de lei, care provin dintr-un credit bancar în mărime de 4 400 000 de lei oferit unei societăți comerciale din Republica Moldova de ,,Banca de Economii”, a dispus și a asigurat convertirea mijloacelor bănești în dolari SUA și transferarea acestora în contul acestei societăți nerezidente din Cipru, printre beneficiarii cărora se regăsește și un cetățean al Federației Ruse.

Urmărirea penală a fost finalizată în iulie 2023. CNA a transmis  cauza în instanța de judecată, prin intermediul Procuraturii Anticorupție, în lipsa învinuitului.

CNA anunță că bărbatul a fost reținut pe teritoriul Regatului Țărilor de Jos și extrădat autorităților din Republica Moldova. Acesta a fost plasat în izolatorul CNA, urmând ca instituția să informeze instanța de judecată în examinarea căreia se afla cauza penală.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

O nouă amânare în dosarul „Inima Moldovei”: reprezentanții Irinei Vlah au depus materiale în rusă

Ședința de judecată în cauza limitării activității Partidului Republican „Inima Moldovei” (PRIM) pentru un an, care urma să aibă loc astăzi, 20 octombrie, la Curtea de Apel Centru, a fost amânată după ce apărarea a prezentat o serie de materiale în limba rusă. Informația a fost confirmată pentru NM de Ministerul Justiției, care este reclamant în acest dosar civil. Avocatul PRIM, Fadei Nagacevschi, a declarat pentru presă că următoarea ședință va avea loc pe 14 noiembrie.

Potrivit reprezentanților Ministerului Justiției, apărarea partidului a prezentat mai multe înscrisuri în limba rusă, ceea ce a dus la amânarea ședinței de judecată. Instanța i-a oferit termen până pe 24 octombrie ca să prezinte materialele în română.

La rândul său, avocatul formațiunii, Fadei Nagacvschi, a spus, în cadrul unor declarații de presă la Curtea de Apel Centru, a spus că următoare ședință a fost stabilită pentru 14 noiembrie. „Până pe data de 24 octombrie urmează să fie prezentate anumite probe suplimentare de către o parte, ulterior urmează să fie prezentate contraprobe de către altă parte. Iar pe data de 14 noiembrie ar urma să aibă loc examinarea cauzei în fond”, a menționat el.

Totodată, avocatul a calificat cauza împotriva PRIM ca fiind „abuzivă”. „Se încearcă înlăturarea unui lider politic puternic de pe arena politică a Republicii Moldova. Vorbim de Irina Moldovei și Partidul „Inima Moldovei”. Nu le va reuși. Ce nu ar face, cetățenii și membrii acestui partid vor reprezenta în continuare interesele cetățenilor”, a adăugat Nagacevschi.

Amintim că, pe 19 septembrie, în plină campanie electorală pentru alegerile parlamentare, Ministerul Justiției a solicitat în instanță limitarea activității Partidului Republican „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, pentru o perioadă de 12 luni. Formațiunea este acuzată că ar fi beneficiat de finanțare ilegală din Rusia în perioada campaniei electorale.

Pe 25 septembrie, Curtea de Apel Centru a limitat activitatea PRIM până la pronunțarea unei hotărâri definitive, în baza unei cereri a Ministerului Justiției. Iar pe 26 septembrie, cu două zile înainte de scrutin, Comisia Electorală Centrală a exclus PRIM din alegerile parlamentare, la care urma să concureze în cadrul Blocului „Patriotic”. Ulterior, partidul lui Vlah a fost scos și din cursa pentru alegerile locale noi.

De la pornirea cauzei, o singură ședință de judecată a avut loc, iar altele trei au fost amânate.

***

Conform legislației, în perioada limitării activității, un partid politic nu poate participa la alegeri sau referendumuri, nu poate desfășura publicitate politică, organiza mitinguri ori demonstrații și nici utiliza conturile bancare, cu excepția plăților obligatorii precum salarii, taxe sau impozite.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: