Justiție

Panama Papers: Plahotniuc ar fi ținut într-un trust din Noua Zeelanda cca $180 mln. Zeci de milioane au ajuns în Elveția, la familia sa

Stela Untila
| 4 octombrie, 2021
08:53

Fostul președinte al Partidului Democrat din Moldova (PDM) Vladimir Plahotniuc ar fi ținut într-un trust din Noua Zeelanda cca $180 mln. Prin intermediul societății respective, ar fi transferat bani familiei sale din Elveția, începând cu 2011. Informația a ieșit la suprafață în urma unei scurgeri masive de date numite PandoraPapers. În jur de 35 de actuali și foști lideri ai lumii, dar și peste 300 de oficiali apar în documente ale companiilor offshore, potrivit presei internaționale.

Documentele dezvăluite în PandoraPapers arată că OTIV Trust – așa cum se numește societatea paravan înființată în Noua Zeelandă, în 2011, a fost utilizată pentru ca Plathoniuc să ascundă zeci de milioane de dolari.

Beneficiarii de banii trustului erau Oxana Childescu (fosta soție a lui Vladimir Plahotniuc) Timofei și Inochentie Plahotniuc (cei doi copii ai lui), se arată într-un material publicat de RISE Moldova.

Crearea trustului OTIV l-a costat pe Plahotniuc 15 mii de euro, iar plata anuală de administrare a fost de la bun început de 60 de mii de euro. În ziua în care a apărut trustul, Vladimir Plahotniuc a semnat un memorandum confidențial cu AsiaTrust New Zealand Limited prin care au convenit că societatea OTIV este înființată în beneficiul fostei soții și a celor doi copii.

Prin același document au mai stabilit că, în timpul vieții, Vladimir Plahotniuc va primi consultanță și consiliere de la administratorul trustului despre distribuția banilor și alte operațiuni importante, iar după decesul acestuia – activele trustului să fie administrate exclusiv în beneficiul membrilor de familie pentru întreținerea și educația lor. Mai mult, documentul secret prevede și faptul că administratorul trustului OTIV (AsiaTrust New Zealand Limited) se va consulta cu protectorii și beneficiarii trustului înainte de a face orice plată cu banii organizației.

Milioane de euro și de dolari treceau printr-un lanț de firme și ajungeau pe conturile Trustului OTIV, iar de aici se pierdeau pe conturile familiei Plahotniuc. Cele mai importante tranzacții le puteți studia AICI.

***

Precizăm că Vlad Plahotniuc a părăsit Republica Moldova la scurt timp după trecerea în opoziție a Partidului Democrat, pe care îl conducea. Ulterior, Plahotniuc și-a depus mandatul de deputat și a renunțat la șefia formațiunii politice.

În decembrie 2019, deputatul blocului ACUM, Chiril Moțpan, a dezvăluit că Plahotniuc mai are o identitate în Republica Moldova. Ulterior, președintele de atunci, Igor Dodon, a confirmat că al doilea pașaport pe care îl deținea în Republica Moldova fostul politician este pe numele „Vladislav Novac”. În ianuarie 2020, Vladimir Plahotniuc, soția și cei doi copii ai săi au primit interdicție de a intra pe teritoriul Statelor Unite.

Pe 18 mai 2020, procurorul general, Alexandr Stoianoglo, a anunțat că Vladimir Plahotniuc ar fi unul dintre principalii beneficiari ai furtului miliardului. Acesta a precizat că fostul președinte al Partidului Democrat a obținut peste 100 mln de dolari în mod fraudulos.

Vladimir Plahotniuc a fost anunțat în căutare, în contumacie, după ce procurorii i-au înaintat învinuirea pentru trei capete de acuzare: ”crearea și conducerea unei organizații criminale”, ”escrocherie” și ”spălare de bani”, săvârșite în proporții deosebit de mari.

În februarie 2021, președinta Maia Sandu i-a retras lui Vladimir Plahotniuc distincția „Ordinul Republicii”.

În prezent, acesta s-ar afla în Turcia.

***

Documentele PanamaPaers reprezintă cea mai nouă verigă într-un lanț de dezvăluiri din ultimii șapte ani, după documentele FinCen, Paradise Papers, Panama Papers și LuxLeaks. Examinarea acestor documente este cel mai mare proces organizat de Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (CIJI) – peste 650 de reporteri participă. Averile secrete și tranzacțiile ascunse ale liderilor lumii, politicienilor și miliardarilor au fost dezvăluite și expuse în una dintre cele mai mari „scurgeri” de informații și de documente financiare, relatează BBC și The Guardian.

noua zeelandă, Plahotniuc, top

Știri similare

Viață

VIDEO Noi detalii despre pregătirea destabilizărilor în Moldova: sunt vizate 35 de persoane. Din ce localități?

Politică

Dan Perciun, după perchezițiile de la Direcția locativ-comunală Chișinău: „Le vor da multora de gândit”

Bani

„Un deficit sănătos”. Guvernul a aprobat bugetul pentru anul 2026

Mihaela Conovali
| 4 decembrie, 2025
16:51

Guvernul a aprobat, pe 4 decembrie, proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026. Potrivit autorităților, veniturile bugetului de stat vor crește cu 5,1%, iar cheltuielile cu 7%. Deficitul bugetar va constitui 20,9 miliarde de lei. Conform premierului, deficitul este mai mare față de anul trecut, dar este „un deficit, în mare măsură, generat de investițiile programate”.

În timpul unei conferințe de presă, organizată înainte de ședința cabinetului de miniștri, premierul a spus că proiectul de pe masa Guvernului va deveni legea bugetului pentru anul viitor, după ce va fi aprobat de Parlament și promulgat de președinte.

„Este un buget format în baza realităților economice. Vreau să vă spun că partea investițiilor crește foarte semnificativ. (…) În acest buget, pentru prima oară cred că din istorie, investițiile capitale cresc cu 55%. Deci, avem o alocație de până la 3 miliarde de lei dedicată investițiilor. (…) În cadrul acestor investiții vom continua să investim în crește și grădinițe, alimentație și reparație. Vom continua să ajutăm antreprenorii. (…) Salariul minim va crește de la 5500 de lei la 6300 de lei, iar valoarea de referință se mărește de la 2200 de lei la 2400 de lei. De această creștere vor beneficia, în primul rând, oamenii cu venituri mici”, a precizat Munteanu.

Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a menționat că veniturile bugetului de stat vor crește cu 5,1% (circa 3,9 miliarde lei), iar cheltuielile cu 7% (aproximativ 6,6 miliarde lei). Veniturile bugetului de stat pentru anul 2026 au fost estimate la 79,67 miliarde de lei, iar cheltuielile – la 100,57 miliarde de lei. Deficitul bugetar va constitui 20,9 miliarde de lei. Cheltuielile finanțate din surse externe vor constitui 5,71 miliarde de lei, fiind preconizată derularea a circa 112 proiecte.

Potrivit lui Munteanu, deficitul este mai mare față de anul trecut, dar este „un deficit, în mare măsură, generat de investițiile programate”. „E un deficit mult mai sănătos decât un deficit creat din activitățile din consum”, a spus premierul.

NM by mihaelaconovali25

Potrivit Ministerului Finanțelor, pentru anul 2026, principalele categorii de cheltuieli prevăzute în buget vizează: peste 3 miliarde de lei pentru economie, circa 640 milioane lei pentru ordine publică, peste 630 milioane lei pentru învățământ, circa 590 milioane lei pentru sănătate, circa 371 milioane lei pentru protecția mediului, peste 130 milioane lei pentru cultură și sport.

În domeniul economiei, investițiile totale depășesc 5 miliarde de lei, dintre care, 1,1 miliarde lei pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii, peste 560 milioane lei pentru generarea și stocarea energiei, 465 milioane lei pentru dezvoltarea agriculturii și mediului rural, 280 milioane lei pentru dezvoltare regională și locală, peste 195 milioane lei pentru modernizarea căilor ferate, circa 185 milioane lei pentru eficiență energetică în sectorul rezidențial, 165 milioane lei pentru Fondul de garantare a afacerilor în sectorul rural, 140 milioane lei pentru programul de împădurire, 64 milioane lei pentru administrarea zonelor turistice.