Justiție

Panama Papers: Plahotniuc ar fi ținut într-un trust din Noua Zeelanda cca $180 mln. Zeci de milioane au ajuns în Elveția, la familia sa

Stela Untila
| 4 octombrie, 2021
08:53

Fostul președinte al Partidului Democrat din Moldova (PDM) Vladimir Plahotniuc ar fi ținut într-un trust din Noua Zeelanda cca $180 mln. Prin intermediul societății respective, ar fi transferat bani familiei sale din Elveția, începând cu 2011. Informația a ieșit la suprafață în urma unei scurgeri masive de date numite PandoraPapers. În jur de 35 de actuali și foști lideri ai lumii, dar și peste 300 de oficiali apar în documente ale companiilor offshore, potrivit presei internaționale.

Documentele dezvăluite în PandoraPapers arată că OTIV Trust – așa cum se numește societatea paravan înființată în Noua Zeelandă, în 2011, a fost utilizată pentru ca Plathoniuc să ascundă zeci de milioane de dolari.

Beneficiarii de banii trustului erau Oxana Childescu (fosta soție a lui Vladimir Plahotniuc) Timofei și Inochentie Plahotniuc (cei doi copii ai lui), se arată într-un material publicat de RISE Moldova.

Crearea trustului OTIV l-a costat pe Plahotniuc 15 mii de euro, iar plata anuală de administrare a fost de la bun început de 60 de mii de euro. În ziua în care a apărut trustul, Vladimir Plahotniuc a semnat un memorandum confidențial cu AsiaTrust New Zealand Limited prin care au convenit că societatea OTIV este înființată în beneficiul fostei soții și a celor doi copii.

Prin același document au mai stabilit că, în timpul vieții, Vladimir Plahotniuc va primi consultanță și consiliere de la administratorul trustului despre distribuția banilor și alte operațiuni importante, iar după decesul acestuia – activele trustului să fie administrate exclusiv în beneficiul membrilor de familie pentru întreținerea și educația lor. Mai mult, documentul secret prevede și faptul că administratorul trustului OTIV (AsiaTrust New Zealand Limited) se va consulta cu protectorii și beneficiarii trustului înainte de a face orice plată cu banii organizației.

Milioane de euro și de dolari treceau printr-un lanț de firme și ajungeau pe conturile Trustului OTIV, iar de aici se pierdeau pe conturile familiei Plahotniuc. Cele mai importante tranzacții le puteți studia AICI.

***

Precizăm că Vlad Plahotniuc a părăsit Republica Moldova la scurt timp după trecerea în opoziție a Partidului Democrat, pe care îl conducea. Ulterior, Plahotniuc și-a depus mandatul de deputat și a renunțat la șefia formațiunii politice.

În decembrie 2019, deputatul blocului ACUM, Chiril Moțpan, a dezvăluit că Plahotniuc mai are o identitate în Republica Moldova. Ulterior, președintele de atunci, Igor Dodon, a confirmat că al doilea pașaport pe care îl deținea în Republica Moldova fostul politician este pe numele „Vladislav Novac”. În ianuarie 2020, Vladimir Plahotniuc, soția și cei doi copii ai săi au primit interdicție de a intra pe teritoriul Statelor Unite.

Pe 18 mai 2020, procurorul general, Alexandr Stoianoglo, a anunțat că Vladimir Plahotniuc ar fi unul dintre principalii beneficiari ai furtului miliardului. Acesta a precizat că fostul președinte al Partidului Democrat a obținut peste 100 mln de dolari în mod fraudulos.

Vladimir Plahotniuc a fost anunțat în căutare, în contumacie, după ce procurorii i-au înaintat învinuirea pentru trei capete de acuzare: ”crearea și conducerea unei organizații criminale”, ”escrocherie” și ”spălare de bani”, săvârșite în proporții deosebit de mari.

În februarie 2021, președinta Maia Sandu i-a retras lui Vladimir Plahotniuc distincția „Ordinul Republicii”.

În prezent, acesta s-ar afla în Turcia.

***

Documentele PanamaPaers reprezintă cea mai nouă verigă într-un lanț de dezvăluiri din ultimii șapte ani, după documentele FinCen, Paradise Papers, Panama Papers și LuxLeaks. Examinarea acestor documente este cel mai mare proces organizat de Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (CIJI) – peste 650 de reporteri participă. Averile secrete și tranzacțiile ascunse ale liderilor lumii, politicienilor și miliardarilor au fost dezvăluite și expuse în una dintre cele mai mari „scurgeri” de informații și de documente financiare, relatează BBC și The Guardian.

noua zeelandă, Plahotniuc, top

Știri similare

Viață

Circa 40 de ani la conducere? Rectorul USM critică modificările care pot prelungi mandatul rectorului UTM

Politică

Opt noi ambasadori și-au prezentat scrisorile de acreditare la Președinție

Justiție

Nagacevschi, „observator” la procesul lui Plahotniuc? Fostul ministru: „Este ciudat să văd o asemenea rezistență”

Alexandr Nugmanov
| 3 decembrie, 2025
19:24

Fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, a fost din nou prezent pe 3 decembrie la ședința de judecată în dosarul „Furtul miliardului”, în care fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, este inculpat. Prezența sa a ridicat semne de întrebare în rândul jurnaliștilor, cu atât mai mult cu cât Nagacevschi a ieșit alături de avocatul lui Plahotniuc, Lucian Rogac, pentru a răspunde la întrebări. Juristul a explicat pentru NM că participă la proces din proprie inițiativă, în calitate de „expert-observator”.

Nagacevschi a declarat pentru NM că a ales să urmărească îndeaproape desfășurarea procesului, deoarece consideră acest dosar „extrem de important pentru Moldova”. În opinia sa, cazul are o relevanță majoră și ar putea genera consecințe serioase pentru țară.

Juristul și-a exprimat nedumerirea față de poziția acuzării. Potrivit lui, procurorii fac referire la acțiunile instituțiilor statului și ale persoanelor cu funcții înalte din perioada „furtului miliardului”, dar în același timp se opun categoric ca acestea să dea declarații în instanță.

„Pentru un observator independent este destul de ciudat să vadă o asemenea rezistență încăpățânată față de invitarea tuturor funcționarilor din acea perioadă, care au participat la adoptarea deciziilor ce au dus la furtul miliardului. Este extrem de important ca toți să fie invitați pentru a oferi explicații. Au votat ei cu bună-credință, din motive personale, sau cineva i-a constrâns, șantajat, exercitat presiuni?” — a spus Nagacevschi.

El a atras atenția că anterior martorii Ion Păduraru și Igor Corman au declarat în mod direct că nu au primit niciun fel de indicații de la Vladimir Plahotniuc. Nagacevschi bănuiește că anume din acest motiv organul de urmărire penală adoptă o abordare selectivă în citarea martorilor.

„Apar suspiciuni cu privire la modul în care, în general, organul de urmărire penală selectează martorii. Am impresia că și instanța este selectivă față de cei propuși de apărare. Mulți dintre martorii acceptați de judecători se află sub urmărire penală în alte dosare, iar acest lucru le permite să refuze să depună mărturie. Alții au plecat peste hotare”, a concluzionat juristul.

La ședința de astăzi, apărarea a prezentat mai multe documente, printre care hotărâri ale Curții Constituționale, decizii privind asumarea răspunderii de către guvern și garanții de stat emise în perioada crizei bancare. Avocații au vorbit, de asemenea, despre componența și rolul fiecărui partid în coalițiile pentru integrarea europeană și au citit știri care, în opinia lor, indică asupra conflictului dintre Partidul Liberal și Partidul Liberal Democrat.

Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.

Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!