Partide din Moldova, finanțate cu 9 milioane de lei din Rusia, înainte de alegeri? Ce au descoperit CNA și procurorii, după noi percheziții

Ofițerii CNA și procurorii au descins pe 23 septembrie la peste 30 de adrese, în cadrul unei anchete care vizează finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea de bani și coruperea alegătorilor în circumstanțe agravante. Investigațiile se desfășoară cu doar câteva zile înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie.

Potrivit probelor acumulate până acum, banii ar proveni din Federația Rusă, prin intermediul unei grupări criminale. Fondurile erau transferate prin conturi de criptomonede, „stratificate” și lichefiate prin prestatori ilegali de servicii cripto, apoi convertite în numerar și distribuite prin curieri către beneficiari.

Ofițerii anticorupție au reușit să identifice, până acum, livrări în numerar în valoare totală de aproximativ 9.000.000 de lei, realizate în mod criptic netransparent.

Până la această oră, perchezițiile s-au soldat cu ridicarea a peste 800 de mii de lei (în mai multe valute), documente de evidență contabilă paralelă, dispozitive electronice de stocare a informației, precum și alte probe relevante pentru investigarea cazurilor de corupere a alegătorilor, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice.

În urma descinderilor, o persoană a fost reținută pentru 72 de ore. Aceasta va fi plasată în izolatorul CNA.

cna.md
cna.md

Precizăm că, pe măsură ce alegerile parlamentare se apropie, oamenii legii organizează percheziții aproape zilnic pe dosare de corupere a alegătorilor. În mare parte, sunt vizate persoane din „gruparea criminală Șor”, care ar fi coordonată de la Moscova de fugarul condamnat pentru fraudă bancară Ilan Șor.

Doar săptămâna trecută, CNA a desfășurat peste 150 de percheziții în dosare de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare a banilor pe întreg teritoriul țării. La Chișinău, în urma unei astfel de percheziții, au fost ridicate peste 20 de milioane de lei. Pe lângă bani, înscrisuri și tehnică ridicată, oamenii legii au identificat un grup de persoane implicate în dezinformare și manipulare a opiniei publice, contra cost, în interesul anumitor formațiuni politice.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Trump prelungește pe termen nelimitat armistițiul cu Iranul. Blocada Strâmtorii Ormuz continuă

Președintele american Donald Trump a anunțat prelungirea armistițiului cu Iranul, la cererea Pakistanului, în noaptea în care urma să expire înțelegerea din 8 aprilie, transmite DW. Armistițiul va rămâne în vigoare până când Teheranul va formula o propunere comună și până la finalizarea negocierilor.

„La cererea feldmareșalului Asim Munir și a premierului pakistanez Shahbaz Sharif, am fost rugați să suspendăm atacurile asupra Iranului până când liderii și reprezentanții lor vor elabora o propunere comună. Regimul de încetare a focului va rămâne în vigoare până când propunerea va fi prezentată și negocierile se vor încheia, într-un fel sau altul”, a scris Trump pe rețeaua sa Truth Social.

Trump a precizat totodată că a ordonat armatei americane să continue blocada Strâmtorii Ormuz și să mențină starea de luptă în toate celelalte privințe.

Anunțul lui Trump a venit după ce agenția de stat iraniană Tasnim a scris că Teheranul a refuzat să participe la al doilea rând de negocieri, programat pentru 22 aprilie la Islamabad, calificând participarea drept „o pierdere de timp”, deoarece SUA ar formula „cerințe excesive” și ar împiedica orice acord rezonabil. Vizita vicepreședintelui american James David Vance, care condusese delegația americană în primul rând de negocieri, a fost amânată pe termen nedefinit, fapt confirmat și de Casa Albă.

Primul rând de negocieri directe dintre SUA și Iran avusese loc la Islamabad pe 11 aprilie, la câteva zile după armistițiu. Delegația americană fusese condusă de Vance, alături de emisarul special Steve Witkoff și ginerele lui Trump, Jared Kushner. Negocierile s-au dovedit nereușite, iar a doua zi Trump a anunțat blocada Strâmtorii Ormuz, Iranul acuzând ulterior SUA de încălcarea armistițiului.

Amintim că în Moldova, odată cu anunțarea armistițiului din Orientul Mijlociu pe 8 aprilie, prețurile la carburanți au început să scadă treptat, de la recordul de peste 34 de lei pentru un litru de motorină la sub 30 de lei, potrivit prețurilor anunțate de ANRE pentru 22 aprilie. Strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul la nivel global, fusese blocată de Iran în contextul conflictului, una dintre condițiile-cheie ale armistițiului din 8 aprilie fiind redeschiderea acesteia. În prima zi a armistițiului, Iranul permisese trecerea mai multor nave, însă strâmtoarea a fost ulterior închisă din nou pe fondul loviturilor Israelului asupra Libanului.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!
Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: