Partide din Moldova, finanțate cu 9 milioane de lei din Rusia, înainte de alegeri? Ce au descoperit CNA și procurorii, după noi percheziții

Ofițerii CNA și procurorii au descins pe 23 septembrie la peste 30 de adrese, în cadrul unei anchete care vizează finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea de bani și coruperea alegătorilor în circumstanțe agravante. Investigațiile se desfășoară cu doar câteva zile înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie.

Potrivit probelor acumulate până acum, banii ar proveni din Federația Rusă, prin intermediul unei grupări criminale. Fondurile erau transferate prin conturi de criptomonede, „stratificate” și lichefiate prin prestatori ilegali de servicii cripto, apoi convertite în numerar și distribuite prin curieri către beneficiari.

Ofițerii anticorupție au reușit să identifice, până acum, livrări în numerar în valoare totală de aproximativ 9.000.000 de lei, realizate în mod criptic netransparent.

Până la această oră, perchezițiile s-au soldat cu ridicarea a peste 800 de mii de lei (în mai multe valute), documente de evidență contabilă paralelă, dispozitive electronice de stocare a informației, precum și alte probe relevante pentru investigarea cazurilor de corupere a alegătorilor, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice.

În urma descinderilor, o persoană a fost reținută pentru 72 de ore. Aceasta va fi plasată în izolatorul CNA.

cna.md
cna.md

Precizăm că, pe măsură ce alegerile parlamentare se apropie, oamenii legii organizează percheziții aproape zilnic pe dosare de corupere a alegătorilor. În mare parte, sunt vizate persoane din „gruparea criminală Șor”, care ar fi coordonată de la Moscova de fugarul condamnat pentru fraudă bancară Ilan Șor.

Doar săptămâna trecută, CNA a desfășurat peste 150 de percheziții în dosare de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare a banilor pe întreg teritoriul țării. La Chișinău, în urma unei astfel de percheziții, au fost ridicate peste 20 de milioane de lei. Pe lângă bani, înscrisuri și tehnică ridicată, oamenii legii au identificat un grup de persoane implicate în dezinformare și manipulare a opiniei publice, contra cost, în interesul anumitor formațiuni politice.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

screenshot

Ferma din Ceadîr-Lunga, unde un cal a fost surprins în timp ce își mânca bălegarul: ce spune ANSA, după reportajul NewsMaker

În perioada următoare, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) urmează să efectueze un control la ferma de cai „At-Prolin” din Ceadîr-Lunga. Informația a fost comunicată pentru NewsMaker de reprezentanții ANSA, în urma imaginilor apărute anterior în mediul online, în care un cal de la fermă își mânca bălegarul, precum și a vizitei redacției la fermă și a discuțiilor cu fostul director și fostul medic veterinar, care și-au exprimat îngrijorările. Într-un răspuns oficial, ANSA a precizat că verificarea a fost planificată încă în 2025.

Pe 10 iulie, NewsMaker a publicat un reportaj video de la ferma de cai „At-Prolin” din Ceadîr-Lunga, după apariția în mediul online a unor imagini în care un cal își mânca bălegarul. La momentul vizitei, la fermă se aflau 45 de cai, dintre care 42 din rasa Orlov și trei cai de tracțiune grea. Muncitorii au dat asigurări că animalele nu sunt lăsate flămânde, iar șeful Departamentului Complexului Agroindustrial al Găgăuziei, Serghei Ibrișim, a respins informația că animalul și-ar fi mâncat bălegarul. El a declarat că animalele sunt bine îngrijite și hrănite, că întreținerea unui cal costă 82-84 de lei pe zi și că, în acest an, Comitetul Executiv al Găgăuziei a majorat bugetul alocat fermei la 1,5 milioane de lei.

De cealaltă parte, fostul director al fermei a declarat că animalele sunt chinuite și că, practic, nimeni nu se ocupă de ele. El a spus că a mers recent la fermă și a găsit grajdul murdar. Totodată, fostul medic veterinar al fermei a declarat că, în imaginile în care apare un cal mâncând bălegar, coastele proeminente ale animalului indică o lipsă de minerale, cauzată de o alimentație săracă sau de lipsa acesteia.

Ce declară ANSA

Șeful subdiviziunii Comrat a ANSA, Mihail Tucan, a declarat pentru NewsMaker că ultimul control complex și planificat la ferma de cai a avut loc în 2023. Suplimentar, în 2024, inspectorii au fost la fermă pentru a verifica identificarea și înregistrarea cabalinelor, în vederea asigurării trasabilității necesare pentru accesarea subvențiilor de stat.

Potrivit acestuia, planificarea controalelor de stat nu se face în mod arbitrar, ci exclusiv în baza analizei de risc. El a menționat că agenția „nu poate efectua controale abuzive sau în afara graficelor”.

La ultimul control, din anul 2023, inspectorii nu au constatat abateri grave sau neconformități critice care să pună în pericol sănătatea ori viața animalelor, a precizat Tucan.

Întrebat ce informații deține ANSA cu privire la condițiile actuale de întreținere de la fermă, Tucan a spus că „informațiile oficiale deținute de Agenție se bazează exclusiv pe constatări legale și verificabile, nu pe speculații din spațiul public”. „Datele oficiale ale Agenției confirmă o situație conformă la momentele verificărilor efectuate. În virtutea principiului legalității, o concluzie definitivă asupra stării curente va fi formulată doar în urma viitoarei evaluări pe teren”, a adăugat el.

La întrebarea când este planificat următorul control sanitar-veterinar, reprezentantul ANSA a declarat că „unitatea nominalizată a fost inclusă în Planul anual al controalelor de stat pentru anul 2026”, aprobat printr-un ordin semnat în 2025. Tucan a mai spus că verificările erau planificate inițial pentru o perioadă mai devreme în acest an, însă agentul economic a solicitat, în mod justificat, amânarea acestora. „Controlul urmează a fi desfășurat în următoarea perioadă, însă suntem în imposibilitate de a vă comunica expres data stabilită, or controalele de stat se efectuează fără informare prealabilă”, a comunicat reprezentantul agenției.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: