Procuratura a dezvăluit sumele depistate acasă la mama lui Igor Dodon. Este învinuită de complicitate

Mama fostului președinte al țării, Igor Dodon, a fost citată la Procuratură, pe 15 iulie, pentru a-i fi înaintată învinuirea în săvârșirea infracțiunii de complicitate la îmbogățirea ilicită – dosar în care figurează Igor Dodon, soția sa, Galina Dodon și fratele fostei prime doamne, Petru Merineanu. Potrivit Procuraturii Generale (PG), se întâmplă după ce, în urma perchezițiilor efectuate la aceasta, au fost depistate și ridicate din safeu mijloace bănești în sumă de aproximativ 690 mii lei, peste 17 mii euro și o mie de dolari.

„În rezultatul perchezițiilor la domiciliului mamei ex-președintelui au fost depistate și ridicate din safeu mijloace bănești în sumă de 689 600,00 lei; 17 005,00 Euro și 1000,00 Dolari SUA, proveniența cărora urmează a fi cercetată”, anunță PG.

Potrivit comunicatului, suma de 17 005,00 Euro, depistată la domiciliul mamei învinuitului, se afla chiar într-un plic de hârtie cu sigla unui partid politic, la care a avut apartenență fostul președinte de stat.

După ce socialiștii au criticat decizia procurorilor anticorupție de a o cita pe mama fostului șef de stat la Procuratură, PG a venit cu o reacție, în care menționează că procedura nu atentează la drepturile și libertățile persoanelor, dar au scopul de a oferi posibilitatea martorilor de a relata cele cunoscute în legătura cu faptele anchetate. Potrivit PG, pentru persoanele învinuite, această procedură oferă și asigură realizarea eficientă a dreptului de apărare.

De menționat că, PSRM a emis un comunicat în care au calificat drept „un pas josnic și inuman” citarea mamei lui Igor Dodon la Procuratură. Aceștia au declarat că acțiunea are drept scop să pună presiune asupra partidului.

Amintim că pe 24 mai, Procuratura Generală a anunțat că pe numele lui Igor Dodon a fost deschis un dosar de corupere pasivă, îmbogățire ilegală, trădare de patrie și acceptarea finanțării partidului politic de către o organizație criminală. Investigația ține de o înregistrare video în care Dodon a primit o sacoșă de la Vladimir Plahotniuc. În dosarul „Kuliok” este vizat și fratele Galinei Dodon, Petru Merineanu, care a fost plasat în arest în Penitenciarul nr. 13, precum și soția fostului șef al statului, Galina Dodon, căreia i se încriminează complicitate la îmbogățire ilicită.

Igor Dodon pledează nevinovat și califică dosarul deschis pe numele său drept unul „la comandă”.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Rețeaua lui Șor, în atenția americanilor. SUA au impus sancțiuni împotriva A7 – „organizație criminală transnațională majoră”

SUA au impus sancțiuni împotriva unei companii rusești, creată de fugarul Ilan Șor cu sprijinul băncii ruse Promsviazbank, relatează Mediazona. La Departamentul Trezoreriei SUA, A7 este descrisă drept o „rețea bancară clandestină”, care are legături cu Rusia și este utilizată de Iran pentru a eluda sancțiunile, precum și drept „o organizație criminală transnațională majoră”.

De asemenea, Agenția pentru Combaterea Criminalității Financiare a interzis instituțiilor financiare din SUA să proceseze tranzacții care implică subagenții A7 și le-a cerut să raporteze activitățile suspecte asociate acestei rețele.

Potrivit autorităților americane, în perioada ianuarie 2025 – iunie 2026, prin rețeaua A7 au trecut peste 17 miliarde de dolari. Departamentul Trezoreriei SUA susține că aceasta a fost utilizată inclusiv de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) și de infractori cibernetici.

În aprilie, „Proiect” a publicat o investigație în care se arăta că A7 are peste 20 de companii-paravan, însă doar trei dintre acestea se află sub sancțiuni, motiv pentru care băncile continuă să proceseze plățile rețelei. Potrivit jurnaliștilor, printre clienții A7 se numără cel puțin 25 de companii rusești aflate pe listele de sancțiuni ale UE și SUA. Cinci dintre acestea sunt implicate în producția sau furnizarea de drone de luptă pe care armata rusă le folosește în războiul din Ucraina.

Recent, o investigație a publicației Financial Times a arătat că rețeaua a transferat peste 6,9 miliarde de dolari prin sistemul bancar internațional, eludând sancțiunile. Schema funcționa printr-un lanț de companii-fantomă: acestea deschideau conturi la bănci din străinătate conectate la SWIFT, pentru a achita facturi externe în interesul importatorilor ruși. Mai mult de jumătate din toate fluxurile financiare identificate ajungeau, în cele din urmă, în China. În mai 2025, Marea Britanie a inclus A7 pe lista sancțiunilor. Jurnaliștii subliniază că amploarea reală a operațiunilor A7 ar putea fi semnificativ mai mare decât cele 6,9 miliarde de dolari, întrucât în jurnalele de date scurse au fost identificate alte aproximativ 17.500 de plăți, a căror valoare nu a putut fi stabilită.

O investigație realizată de The New York Times a arătat că, doar în primele patru luni ale anului 2025, rețeaua a efectuat tranzacții în valoare de 500 de milioane de dolari, dintre care aproximativ 100 de milioane de dolari au trecut prin bănci din Kârgâzstan. Rețeaua a fost folosită pentru eludarea sancțiunilor occidentale și pentru achiziționarea de componente destinate dronelor utilizate de Rusia în războiul împotriva Ucrainei.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: