VIDEO Schimb valutar improvizat, într-un apartament din Bălți: oamenii legii au efectuat percheziții 

Ofițerii Direcției investigații complexe a Inspectoratului Național de Investigație, în comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), cercetează faptele ilegale a doi bărbați care asigurau schimbul valutar, fără eliberarea bonurilor fiscale, a unor sume impunătoare de bani proveniți din contrabandă cu produse cerealiere.

Schimbul valutar improvizat era localizat într-un apartament din Bălți, cu acceptarea doar a clienților fideli sau a celor prezentați prin recomandare. 

Majoritatea acestor clienți sunt fondatori și administratori de companii, iar banii convertiți provin din acțiuni de scoatere din țară, prin contrabandă, a produselor cerealiere în România și Ucraina, fără plata impozitelor obligatorii.

Urmare a documentării activității acestora, începând din noiembrie 2021, oamenii legii au desfășurat percheziții și au ridicat mijloace bănești (valută națională și valută străină) în valoare de aproximativ două milioane de lei.

Investigațiile penale continuă, iar în acest stadiu, cei vizați beneficiază de prezumpția nevinovăției.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Imagine simbol

Un copil de 3 ani a decedat după ce a fost lovit de o mașină în curtea unui bloc, la Botanica: se afla pe trotinetă

Un copil de 3 ani a murit după ce trotineta pe care se afla s-a ciocnit cu un automobil, în curtea unui bloc din sectorul Botanica al capitalei. Tragedia a avut loc în seara zilei de 20 august. Poliția a deschis o cauză penală și investighează circumstanțele în care s-a produs accidentul.

Potrivit informațiilor preliminare, în accident a fost implicat un automobil Mercedes, condus de o femeie în vârstă de 41 de ani. În circumstanțe care urmează să fie stabilite, mașina s-a ciocnit cu trotineta pe care se afla băiatul de 3 ani.

În urma impactului, copilul a suferit mai multe leziuni și a fost transportat la spital. La scurt timp, acesta a decedat.

Inspectoratul General al Poliției anunță că șoferița a fost testată cu aparatul Dräger, iar rezultatul a arătat că nu consumase alcool.

Poliția a pornit o cauză penală și urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului. Oamenii legii precizează că informațiile sunt preliminare.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!
Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: