Banca Națională a Moldovei

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va putea recepționa de la bănci informații despre tranzacțiile în numerar

Republica Moldova va utiliza un sistem digitalizat de informații prealabile despre pasagerii care circulă cu avionul și un soft pentru prevenirea spălării banilor, ambele oferite de Națiunile Unite. Se întâmplă după ce Comisia parlamentară politică externă și integrare europeană a aprobat avizele consultative pentru încheierea contactului de stat privind Memorandumul de Înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Oficiul Națiunilor Unite pentru licența soluției software goTravel AIR și Acordul de prestare a serviciilor în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor aferente instalării și mentenanței sistemului informațional analitic goAML între Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Crimă.

Soluția software goTravel AIR va fi folosită în procesul de implementare a sistemului de date prealabile despre pasageri (API) și a datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR), aceasta fiind o prioritate națională asumată în contextul angajamentelor pentru aderarea la Uniunea Europeană.

Soluția software goTravel AIR este complet pregătită pentru conectarea la servicii esențiale precum INTERPOL i24/7, PISCES. Interoperabilitatea sa cu aceste sisteme, precum și cu alte platforme deja implementate de autoritățile partenere internaționale, consolidează considerabil eficiența cooperării transfrontaliere. Această capacitate de integrare asigură o utilizare optimă a informațiilor la nivel global, contribuind la prevenirea și combaterea migrației ilegale, a criminalității transnaționale și a altor amenințări la adresa securității. În prezent, 21 de state utilizează soluția software goTravel AIR, în fază de testare, iar alte patru state – în fază operațională”, se arată într-un comunicat publicat de Parlament.

Sistemul informațional analitic goAML va oferi asistență în combaterea criminalității financiare, inclusiv spălarea banilor și finanțarea terorismului, reprezentând un sistem informațional integrat de analiză a informațiilor, destinat utilizării de către unitatea de informații financiare. Acesta este un sistem informațional integrat de analiză a informațiilor financiare, care a fost elaborat de Entreprise Applications Centre Vienna.

Astfel, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va putea recepționa de la bănci și alte entități raportoare informații despre tranzacțiile în numerar, tranzacțiile și activitățile suspecte de spălarea banilor, precum și a transferurilor mai mari de 200 000 de lei.

După încheiere, documentele vor fi propuse Parlamentului spre ratificare.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Iranul răspunde SUA: a atacat baze militare din Qatar. Emiratele își închid spațiul aerian

Iranul a lansat șase rachete în direcția bazelor militare ale Statelor Unite din Qatar, relatează publicația Axios, citând surse proprii. În același timp, martori oculari au declarat pentru Reuters că în capitala Doha se aud explozii, cauzate, cel mai probabil, de activarea sistemelor de apărare antiaeriană.

Atacul vine după atacul SUA asupra siturilor nucleare iraniene, iar autoritățile internaționale reacționează. Ministerul de Externe al Regatului Unit a emis un avertisment de călătorie, îndemnând cetățenii britanici să evite deplasările în Qatar și Emiratele Arabe Unite. Totodată, britanicii aflați deja în aceste state sunt îndemnați să rămână în locuri sigure și să urmeze instrucțiunile autorităților locale.

Potrivit postului american de televiziune Fox News, Emiratele Arabe Unite au închis spațiul aerian al țării, în așteptarea unor posibile atacuri ale Iranului asupra obiectivelor militare americane aflate pe teritoriul lor.

Qatarul a condamnat atacul Iranului și a declarat că își rezervă dreptul de a răspunde direct, în conformitate cu dreptul internațional, se arată într-un comunicat al Ministerului de Externe al Qatarului.

Totodată, ministerul a anunțat că atacul a fost respins cu succes de sistemele de apărare antiaeriană, nu există victime sau răniți, iar baza militară Al-Udeid, care a fost vizată, fusese evacuată preventiv.

Ministrul Afacerilor Externe al R. Moldova, Mihai Popșoi, a comentat evenimentele din orientul mijlociu în cadrul emisiunii „Новая неделя” de la TV8.

„R. Moldova este o țară iubitoare de pace. Noi mereu optăm pentru dreptul internațional, bazat pe cooperare. din păcate, conflictele în orient escaladează. Ne dorim ca totul să se finalizeze mai repede. Republica Moldova mereu va susține pacea”, a declarat ministrul Mihai Popșoi.

Cât despre poziția R. Moldova în raportul cu conflictul dintre Iran și Israel, ministrul a declarat că „R. moldova susține dreptul Israelului la autoapărare.

„Iranul nu ascunde asta. Poziția oficială a Iranului și scopurile țării sunt de a șterge Israelul de pe fața pământului. În același context, avem o poziție principială în privința nerăspândirea armelor nucleare. Obținerea de către Iran a armelor nucleare nu va aduce nimic bun nici pentru Israel, nici pentru regiune. Factorii internaționali trebuie să depună efort pentru a deține un control riguros asupra armelor nucleare. Asta noi și vede. Desigur, noi acum vedem asta într-o formă extremă. Ar fi fost de dorit să se găsească o formă democratică de soliționare a întrebării”, a subliniat ministrul.

***

Amintim că Statele Unite ale Americii au bombardat instalațiile nucleare iraniene, de la Fordo, Natanz şi Isfahan, în cursul nopții de sâmbătă spre duminică. Președintele Donald Trump a descris acțiunea ca un „atac foarte reuşit”.

Iranul a declarat că își rezervă toate opțiunile pentru a se apăra după atacurile SUA, afirmând că acestea au fost „scandaloase și vor avea consecințe veșnice”.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: