Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va putea recepționa de la bănci informații despre tranzacțiile în numerar

Republica Moldova va utiliza un sistem digitalizat de informații prealabile despre pasagerii care circulă cu avionul și un soft pentru prevenirea spălării banilor, ambele oferite de Națiunile Unite. Se întâmplă după ce Comisia parlamentară politică externă și integrare europeană a aprobat avizele consultative pentru încheierea contactului de stat privind Memorandumul de Înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Oficiul Națiunilor Unite pentru licența soluției software goTravel AIR și Acordul de prestare a serviciilor în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor aferente instalării și mentenanței sistemului informațional analitic goAML între Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Crimă.

Soluția software goTravel AIR va fi folosită în procesul de implementare a sistemului de date prealabile despre pasageri (API) și a datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR), aceasta fiind o prioritate națională asumată în contextul angajamentelor pentru aderarea la Uniunea Europeană.

Soluția software goTravel AIR este complet pregătită pentru conectarea la servicii esențiale precum INTERPOL i24/7, PISCES. Interoperabilitatea sa cu aceste sisteme, precum și cu alte platforme deja implementate de autoritățile partenere internaționale, consolidează considerabil eficiența cooperării transfrontaliere. Această capacitate de integrare asigură o utilizare optimă a informațiilor la nivel global, contribuind la prevenirea și combaterea migrației ilegale, a criminalității transnaționale și a altor amenințări la adresa securității. În prezent, 21 de state utilizează soluția software goTravel AIR, în fază de testare, iar alte patru state – în fază operațională”, se arată într-un comunicat publicat de Parlament.

Sistemul informațional analitic goAML va oferi asistență în combaterea criminalității financiare, inclusiv spălarea banilor și finanțarea terorismului, reprezentând un sistem informațional integrat de analiză a informațiilor, destinat utilizării de către unitatea de informații financiare. Acesta este un sistem informațional integrat de analiză a informațiilor financiare, care a fost elaborat de Entreprise Applications Centre Vienna.

Astfel, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va putea recepționa de la bănci și alte entități raportoare informații despre tranzacțiile în numerar, tranzacțiile și activitățile suspecte de spălarea banilor, precum și a transferurilor mai mari de 200 000 de lei.

După încheiere, documentele vor fi propuse Parlamentului spre ratificare.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Nicanor Ciochină, învinuit că ar fi accidentat mortal un copil și a fugit de la locul accidentului, a obținut cele mai multe voturi în turul al doilea al alegerilor locale din comuna Boldurești, raionul Nisporeni. Acesta a fost reales primar cu o diferență de 13 voturi – a obținut 615 voturi, iar contracandidatul său, 602. Menționăm că pe 1 iunie au avut loc alegeri locale noi și în alte localități: în satul Tabani din raionul Briceni, unde a câștigat un candidat independent; în comuna Chiperceni din raionul Orhei – unde a învins candidatul Partidului Național Moldovenesc; și în satul Talmaza din raionul Ștefan Vodă – unde a câștigat, de asemenea, un candidat independent.

Pe 1 iunie a avut loc turul doi al alegerilor locale noi pentru funcția de primar în comuna Boldurești din raionul Nisporeni, satul Tabani din raionul Briceni, comuna Chiperceni din raionul Orhei și satul Talmaza din raionul Ștefan Vodă. În turul doi de scrutin, se consideră ales candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi. Comisia Electorală Centrală a atras atenția că rezultatele poartă un caracter preliminar.

La Boldurești, Nicanor Ciochină a obținut cele mai multe voturi – 615, ceea ce reprezintă 50,53%. Contracandidatul său, Sergiu Bulicanu, a acumulat 602 voturi, adică 49,47%. Menționăm că ambii au participat la scrutin în calitate de candidați independenți.

În satul Tabani din raionul Briceni, cele mai multe voturi le-a obținut candidatul independent Vasile Sîtari – 597, ceea ce reprezintă 62,12%. Contracandidata sa, Tatiana Bolduma, care a candidat din partea Partidului Social Democrat, a acumulat 364 voturi, adică 37,88%.

În comuna Chiperceni din raionul Orhei, cele mai multe voturi le-a obținut Ion Botnari, candidat din partea Partidului Național Moldovenesc. Acesta a acumulat 651 de voturi, ceea ce reprezintă 64,65%. Contracandidata sa, Valentina Surchicin, care a reprezentat Partidul Acțiune și Solidaritate, a obținut 356 de voturi, adică 35,35%.

În satul Talmaza din raionul Ștefan Vodă, cele mai multe voturi le-a acumulat candidatul independent Vasile Leșan, care a obținut 1045 voturi, ceea ce reprezintă 54,34%. Contracandidatul său Victor Pronoza, care a candidat din partea Partidului Socialiștilor, a obținut 878 voturi, adică 45,66%.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: