Andrei Mardari | NewsMaker

Transferuri de până la $39 mln pentru a „corupe masiv electoratul”. IGP: circa 138 mii de persoane din Moldova – în contact cu PSB Bank

Peste 138 de mii de persoane din Republica Moldova au intrat în contact direct cu sistemul bancar din Federația Rusă, aflat sub interdicție națională, „Promsvyazbank” (PSB Bank). Numărul persoanelor care au beneficiat de transferuri bănești este mult mai mare, potrivit șefului Inspectoratului General al Poliției (IGP) Viorel Cernăuțeanu. Pe contul celor peste 138 de mii de persoane erau transferați bani și pentru membrii familiilor acestora. Dacă în luna septembrie era documentat transferul a 15 milioane de dolari, la moment cifra ajunge la 39 milioane de dolari. Între timp, pe parcursul lunii octombrie, poliția a reușit să documenteze și să sisteze activitatea a 97 de grupuri de pe Telegram (chatbot-uri interactive). În ultimele, persoanele erau instruite cum să intre în posesia platformei PSB ca să beneficieze de transferuri.

Șeful Inspectoratului General al Poliției Viorel Cernăuțeanu a comunicat, pe 24 octombrie, noi detalii din schema de corupere a electoratului prin sistemul bancar, aflat sub interdicția națională, PSB Bank.

„Sistemul de transfer PSB a început la finele primăverii. Mecanismul de instituire, instruire, pregătire, instalare a acestor aplicații era realizat prin acele boturi de pe Telegram, unde cumva accesul altor persoane terțe era mult mai limitat”, a precizat Cernăuțeanu.

El a spus că doar pe parcursul lunii octombrie, poliția a reușit să documenteze și să sisteze activitatea a astfel de boturi de pe Telegram în 97 de grupuri, unde persoanele erau instruite și pregătite pentru a putea intra în posesia platformei PSB ca să beneficieze de aceste transferuri.

Numerele unice din Republica Moldova care au intrat în contact cu PSB Bank au fost peste 138 de mii. Toți acești utilizatori au fost documentați până la ziua de 23 octombrie. „Aceasta nu înseamnă că noi avem atâtea persoane, acesta este numărul din cadrul unei familii. (…) Această persoană de contact sau transferurile pe contul său se realiza și pentru al doilea, al treilea membru”, a adăugat Cernăuțeanu. „Forma intenționată era de a corupe masiv electoratul”, a comunicat șeful IGP.

Potrivit lui Cernăuțeanu, dacă în luna septembrie era documentat transferul către aceste persoane a 15 milioane de dolari, la moment cifra ajunge la 39 milioane de dolari. Cernăuțeanu a menționat că doar în luna octombrie au fost transferați peste 24 milioane de dolari pentru coruperea electoratului. Până la scrutinul din 20 octombrie, transferurile masive au venit între 14 și 17 octombrie.

„Important este ca toți cetățenii noștri să înțeleagă că sunt atrași într-o schemă ilegală. (…) Sunt atrase în organizația criminală Șor. Noi vorbim de o organizație criminală care prin diferite forme de finanțare, de corupere, de fapt urmăresc interesele unei organizații criminale”, a declarat Cernăuțeanu. „Chiar la ziua de astăzi, într-un raion din nordul țării, am fost contactați de cetățeni care comunică că fără acordul lor le-au fost instalate aceste aplicații, au fost cumva duși în eroare și că el nu vreau să utilizeze aceste mijloace financiare și roagă să fie atrase la răspundere persoanele care se fac vinovate”, a mai spus el.

***

Pe 20 octombrie în Republica Moldova au avut loc alegeri prezidențiale. În urma scrutinului, niciunul dintre cei 11 pretendenți înscriși în cursa electorală nu au obținut majoritate de voturi, astfel că urmează să aibă loc turul II al alegerilor, la care vor concura doi candidați care au acumulat cele mai multe voturi: Maia Sandu de la PAS și Alexandr Stoianoglo de la PSRM. Turul II al alegerilor prezidențiale va avea loc în data de 3 noiembrie. Tot pe 20 octombrie s-a desfășurat referendumul pentru viitorul direcției politice a țării. Majoritatea cetățenilor Republicii Moldova și-au exprimat votul în favoarea modificării Constituției. Pentru opțiunea „DA” au votat 751.235 de cetățeni, echivalentul a 50,46%, în timp ce 737.639 de persoane au ales opțiunea „NU”, reprezentând 49,54%.

Urmare a scrutinului din 20 octombrie, după miezul nopții, Maia Sandu a ieșit la declarații în fața jurnaliștilor. Ea a spus că Republica Moldova s-a confruntat pe 20 octombrie și în ultimele luni „cu un atac fără precedent asupra libertății și democrației” și a adăugat că „grupări criminale, împreună cu forțe străine, au atacat țara noastră cu zeci de milioane de euro, minciuni și propagandă”. Sandu a menționat că sunt probe și informații că ținta grupării criminale a fost să cumpere 300 de mii de voturi. „Așteptăm rezultatele finale și vom reveni cu decizii”, a comunicat Sandu. Detalii AICI.

În ajun, pe 23 octombrie, Centrul Național Anticorupție anunța că mai multe persoane din Republica Moldova au primit amenzi între 25 de mii și 37 500 de lei, după ce s-a constatat contravenția de corupere electorală pasivă. În total suma amenzilor se ridică la circa 1 milion de lei. Instituția a adăugat că a primit, de la poliție, peste 350 de procese verbale cu privire la coruperea alegătorilor. Procesele verbale sunt în proces de examinare. Detalii AICI.

Înainte de aceasta, pe 22 octombrie, poliția anunța că investighează peste 400 de persoane suspectate de coruperea alegătorilor. Aceste persoane sunt acuzate că au acceptat bani în schimbul voturilor. Majoritatea celor vizați colaborau cu ancheta. Detalii AICI.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Iute Group raportează o creștere semnificativă a profitului în prima jumătate a anului

Iute Group, un grup bancar specializat în servicii de creditare, plăți și brokeraj de asigurări în Europa de Sud-Est, a publicat rezultatele neauditate pentru primul semestru din 2025. În primele șase luni ale anului, veniturile companiei au crescut la 59,5 milioane de euro, iar profitul net a urcat la 6,7 milioane de euro, marcând o creștere de peste 50% față de aceeași perioadă din 2024.

„Iute Group a continuat să consolideze viziunea sa pe termen lung de a deveni o bancă complet digitală, cu cea mai accesată super-aplicație pe fiecare dintre piețele pe care activează”, a declarat Tarmo Sild, CEO al Iute Group. 

„Am înregistrat progrese semnificative în ciuda volatilității macroeconomice și a intensificării concurenței. Iute Group este pe cale să își îndeplinească obiectivele privind veniturile și profitul net pentru întregul an”, a adăugat acesta.

Veniturile Iute Group au crescut cu 10,9% față de anul precedent, ajungând la 59,5 milioane de euro. Profitul net a crescut cu 63%, ajungând la 6,7 milioane de euro. Baza de clienți a rămas stabilă, la 260.000 de clienți activi. În același timp, indicele de rambursare CPI30 s-a îmbunătățit de la 86,4% față de anul trecut, la 87,9%. 

„De obicei, fiecare punct procentual de îmbunătățire a CPI30 echivalează cu aproximativ 1 milion de euro în fluxul de numerar incremental pentru fiecare 100 de milioane de euro din portofoliul de credite”, a explicat Sild.

Creșterea grupului a fost susținută și de creșterea eficienței datorată digitalizării. De exemplu, în sectorul non-bancar, împrumuturile complet automatizate au reprezentat 30,5% din toate plățile noi. Energbank a intrat în faza de testare a software-ului propriu al grupului pentru acordarea de împrumuturi.

Pe lângă acordarea de împrumuturi, serviciile de plată și intermedierea în asigurări au înregistrat progrese. „În prima jumătate a anului 2025, prin noile parteneriate cu Allianz și GrECo, Iute Group își consolidează prezența în segmentul asigurărilor. Veniturile din intermedierea în asigurări aproape s-au dublat de la an la an, contribuind la diversificarea surselor de venit”, a comentat CEO-ul.

În iunie, Iute Group a finalizat cu succes refinanțarea anticipată a eurobondului său 2021/2026. În același timp, compania a emis noi obligațiuni garantate cu rang prioritar, cu scadența în 2030, cu un volum total de 140 de milioane de euro, depășind ținta inițială de 125 de milioane de euro. Noile obligațiuni, cu o rată anuală a dobânzii de 12%, au fost listate atât la bursa din Tallinn, cât și la cea din Frankfurt. „Suntem recunoscători pentru încrederea continuă a investitorilor noștri și rămânem concentrați pe obținerea de randamente atractive”, a declarat Sild.

Numărul clienților activi a rămas sub nivelul țintă, iar Iute se angajează să crească numărul clienților activi în trimestrele următoare. „Este clar că modelul nostru de afaceri urmează o logică economică clară: investim capital, tehnologie și expertiză pentru a crea servicii care oferă valoare tangibilă clienților noștri. Această valoare se traduce în disponibilitatea de a plăti – și, prin urmare, în venituri”, a adăugat Sild.

În iulie, agenția internațională de rating Fitch Ratings a confirmat ratingul de credit pe termen lung al Iute Group la B- cu perspectivă stabilă și a atribuit același rating noilor obligațiuni 2025/2030. Banca Centrală a Republicii Macedonia de Nord a acordat o licență IutePay ca instituție de monedă electronică, permițând companiei să ofere soluții de plată digitală în toată țara.

Iute Group este o companie fintech înființată în 2008 în Estonia. Grupul este specializat în finanțarea consumatorilor, servicii de plată, produse bancare și de asigurări. Deservește clienți din Albania, Bulgaria, Moldova și Macedonia de Nord. Iute Group își finanțează portofoliile de împrumuturi cu capital propriu, depozite și obligațiuni garantate pe piața reglementată a Bursei de Valori din Frankfurt și pe lista principală Nasdaq Baltic.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: