Un fost conducător al Băncii de Economii, reținut de CNA într-un dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari

ACTUALIZARE, 30 IULIE, 10:50: Procuratura Anticorupție și CNA informează că fostul președinte al Băncii de Economii este cercetat într-o cauză penală pentru „spălare de bani în proporții deosebit de mari”.

Potrivit probelor, bănuitul ar fi pretins și primit, în perioada exercitării funcției, remunerații ilicite în schimbul facilitării acordării unor credite. Ulterior acesta ar fi întreprins acțiuni de spălare a banilor proveniți din activitatea infracțională, prin transferarea acestora peste hotare.

Suspectul a fost reținut și plasat în izolatorul CNA, pe 29 iulie.

„Urmărirea penală continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei și atragerii la răspundere a persoanelor implicate”, precizează PA și CNA.

ȘTIREA INIȚIALĂ, 29 IULIE, 19:16: Un fost conducător al Băncii de Economii a Moldovei (BEM) a fost reținut pentru 72 de ore, într-un dosar de spălare de bani. Informația a fost confirmată pentru NewsMaker de purtătoarea de cuvânt a Centrului Național Anticorupție (CNA), Ina Volosciuc.

Potrivit TVR Moldova, care citează surse, ar fi vorba despre Grigore Gacikevici, care riscă 15 ani de închisoare în dosarul privind acordarea unor credite neperformante care ar fi provocat un prejudiciu de circa 3 miliarde de lei. Sursa citată scrie că reținerea are loc în contextul în care joi, 30 iulie, la Judecătoria Chișinău urmează să fie pronunțată decizia în cazul său.

Gacikevici s-a aflat mult timp în Federaţia Rusă, unde a publicat mai multe cărţi de poezie pentru copii. În ianuarie 2022, potrivit sursei citate, Gacikevici a devenit câștigătorul unui concurs literar.

Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.

Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.