banca de economii
Максим Андреев, NewsMaker

Un nou capăt de acuzare pentru fostul președinte interimar al Băncii de Economii

Un nou capăt de acuzare pentru fostul președinte interimar al Băncii de Economii,  Viorel Bîrcă, dosarul căruia a fost trimis în judecată acum o săptămână pentru ”delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari”. De această dată, Procuratura Anticorupție anunță despre finalizarea și trimiterea în judecată a unui alt episod, disjuns din dosarul ”frauda bancară”.

Este vorba despre episodul în care fostul președinte interimar al BEM Viorel Bîrcă este acuzat, alături de Ion Ropot, șef de Direcție din cadrul Băncii Naționale a Moldovei și fost administrator special al Băncii de Economii. Cei doi sunt învinuiți de ”escrocherie” în proporții deosebit de mari și în interesul unei organizații criminale.

Mai exact, procurorii au acumulat probe care relevă că, în noiembrie 2014, cei doi, acționând de comun cu alți membri ai organizației criminale, ar fi sustras 10 milioane de dolari SUA și 8 milioane de euro din plasamentele interbancare acordate de Moldindconbank și Moldova Agroindbank către Banca de Economii.

Potrivit materialelor, garanția rambursării acestor plasamente interbancare era de 35% din acțiunile Victoriabank, care au fost gajate de compania INSIDOWN LTD (Cipru), afiliată lui Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor, în folosul Moldindconbank și Moldova Agroindbank, precum și contractele de amanet.

La data de 28 noiembrie 2014, din contul creditului de urgență garantat de stat, adică din contul mijloacelor bugetului de stat, au fost restituite datoriile Băncii de Economii față de BC Moldova Agroindbank și BC Moldindconbank în sumă de 8 milioane de euro și 10 milioane de dolari SUA. Operațiunea a avut loc fără rambursarea sumelor din contul bunurilor gajate, care garantau rambursarea acestor plasamente, iar gajul – 35 % din acțiunile BC Victoriabank SA a fost eliberat (radiat) în interesul organizației criminale.

În cadrul audierilor pe marginea învinuirilor aduse, cei doi nu și-au recunoscut vina.

Pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin comiterea infracțiunii, procurorii au instituit sechestre pe cinci bunuri imobile ale inculpaților, cu eventuala lor confiscare specială, în folosul statului.

***

Ex-președintele BEM a fost reținut la începutul lunii decembrie 2020, împreună cu alte cinci persoane, printre care foștii conducători ai celor trei bănci falimentate (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială), dar și reprezentanți ai holdingului Șor. De atunci, inculpatul se află în arest la domiciliu.

Cât despre fostul administrator special al BEM – actual șef de Direcție din cadrul Băncii Naționale a Moldovei Ion Ropot – acesta a fost reținut pe 11 martie 2021, iar ulterior plasat în arest, fiind în prezent cercetat și de PCCOCS pentru ”abuz de serviciu” la gestionarea garanțiilor bancare acordate de către BNM instituțiilor financiare: Banca de Economii., Unibank și Banca Socială.

 

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

NM Espresso: Se încearcă destabilizarea Moldovei prin TikTok? Ucraina nu a introdus embargou asupra vinului moldovenesc, primarul din Durlești a fost reținut pentru fraudă cu terenuri

TikTok: apel la protest

Poliția a anunțat despre răspândirea pe TikTok a unor apeluri de a ieși pe 25 martie la un protest antiguvernamental în Piața Marii Adunări Naționale, cu cererea de «demisie» a PAS. Forțele de ordine au asigurat că, în cazul oricăror «tentative de acțiuni ilegale, provocări, instigare la violență și destabilizare», poliția «va interveni rapid și ferm», iar ulterior «vor urma sancțiuni».

Transnistria

Șeful așa-numitului departament de politică externă al nerecunoscutei rmn, Vitali Ignatiev, a calificat drept «motivat politic» și «distructiv» decizia Chișinăului de a retrage cetățenia Republicii Moldova actualilor și foștilor funcționari transnistreni. La Tiraspol, această decizie este văzută ca o formă de «presiune» asupra Transnistriei și a locuitorilor săi.

Totodată, în satul transnistrean Caragaș a fost găsit ucis în propria locuință fostul viceprim-ministru al Moldovei și deputat în primul legislativ, Nicolae Andronati, în vârstă de 90 de ani. Alte detalii autoritățile nu au comunicat.

Între timp, NM a pregătit o nouă selecție de știri din regiune: «Transnistria: Toți vor plăti pentru reintegrare / Se anulează facilitățile fiscale / Se vor termina banii pentru pensii?».

#рилток: Găgăuzia și dosarul Constantinov

Sentința pronunțată împotriva fostului președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, a devenit nu doar o poveste penală, ci, alături de dosarul bașcanei Evghenia Guțul, un element al unui conflict mai amplu dintre Comrat și Chișinău. Despre ce a fost judecat Constantinov, de ce a ajuns în Transnistria și cum acest dosar «economic» s-a transformat într-o temă politică — în noul episod de #рилток «Căderea lui Dmitri Constantinov: va trage el Găgăuzia după sine?».

Ucraina nu a introdus embargou?

Ministerul Agriculturii nu a primit o notificare oficială din partea Ucrainei privind interzicerea importului de vin moldovenesc, au comunicat reprezentanții instituției, ca reacție la informațiile apărute despre intenția Kievului de a introduce un embargou asupra vinului moldovenesc, după ce Chișinăul a interzis importul de carne de pasăre din Ucraina. Ministerul Agriculturii menționează că vor continua consultările cu partea ucraineană pe acest subiect.

Reforma administrativ-teritorială

Consiliul local al satului Negureni, raionul Telenești, a aprobat amalgamarea cu alte șapte localități învecinate. Potrivit primarului din Negureni, Ion Popa, acest lucru va permite consolidarea «potențialului administrativ, atragerea investițiilor și crearea unei comunități mai puternice, cu o populație de peste 9 mii de locuitori». Totodată, «unirea nu înseamnă pierderea identității».

Fluidizarea traficului în Chișinău

Primăria Chișinău a semnat un acord cu autoritățile centrale privind operarea unui traseu de transport de la aeroport până la stația feroviară Revaca și mai departe prin oraș, ceea ce va contribui la fluidizarea traficului în capitală. Este vorba despre o platformă pentru îmbarcarea și debarcarea pasagerilor la aeroport, o «parcare mare» în zona satului Revaca și amenajarea unor treceri peste calea ferată pe patru străzi.

Scandalul din jurul «Satului european»: continuare

Autoritățile nu au reziliat deocamdată contractele cu compania vizată în dosarul de delapidare a fondurilor Programului «Satul european», deoarece «acest lucru este imposibil până la finalizarea anchetei și fără o decizie definitivă a instanței», a declarat ministrul infrastructurii, Vladimir Bolea. Totodată, el a subliniat că, în cazul depistării unor încălcări, compania este obligată să le remedieze pe cheltuiala proprie.

Dosare judiciare

Fostul primar al satului Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost condamnat la șapte ani de închisoare pentru accidentarea mortală a unui adolescent de 14 ani. Mama victimei a declarat că, în sfârșit, «dreptatea a fost restabilită».

Între timp, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) din România a finalizat ancheta și a trimis în judecată dosarul fostului adjunct al directorului SIS al Moldovei, Alexandru Bălan, acuzat de transmiterea de informații secrete KGB-ului din Belarus.

La Durlești au avut loc percheziții la primărie într-un dosar privind o schemă frauduloasă de însușire a terenurilor statului și falsificare de documente. În urma acestora, au fost reținute opt persoane, inclusiv primarul Eleonora Șaran și adjunctul acesteia.

Drepturile omului: proiect NM

NewsMaker continuă proiectul comun cu «Ambasada Drepturilor Omului», dedicat diversității și coeziunii sociale în Moldova. Într-un nou material, expertul internațional în drepturile omului Veaceslav Balan explică de ce deciziile care afectează minoritățile nu pot fi luate fără participarea lor reală.

Podcast științific NM

De ce nu auzim extratereștrii, cum «armata de supercelule» din China luptă împotriva cancerului și de ce amânarea lucrurilor poate fi uneori utilă — aceste și alte subiecte, inclusiv misteriosul oaspete interstelar 3I/ATLAS, sunt analizate în cel mai recent episod al podcastului NM «Cum ți se pare?».

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: