politia.md

Агентство взыскания преступных активов арестовало имущество на 3 млн леев по делу об отмывании денег

Агентство взыскания преступных активов (ARBI) арестовало имущество на сумму более 3 млн леев по делу об отмывании денег. Об этом 22 февраля сообщила пресс-служба Нацагентства борьбы с коррупцией (НЦБК).

В частности, агентство наложило арест на шесть квартир общей стоимостью более 2,8 млн леев, одно нежилое помещение стоимостью более 121,7 тыс. леев и уставной капитал 146,8 тыс. леев. Аресты наложили в рамках уголовного дела об отмывании денег. Подробности дела НЦБК не сообщает.

В агентстве отметили, что с начала 2021 года ARBI арестовало незаконно приобретенное имущество общей стоимостью около 48 млн леев. В 2020 году стоимость арестованного агентством имущества превысила 1,5 млрд леев.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

В Кишиневе «заминировали» суд Буюкан, где должно было пройти заседание по делу Плахотнюка

Полиция Кишинева утром 26 сентября получила сообщение о якобы заложенной бомбе в здании столичного суда сектора Буюканы. Там должно было пройти заседание по делу Владимира Плахотнюка.

Как рассказали в полиции, неизвестный мужчина сообщил, что в здании суда Буюкан заложена бомба. Звонок поступил в 9:42, до начала заседания по делу Плахотнюка.

На место прибыли спецслужбы. Из здания всех эвакуировали. Территорию вокруг суда оцепили.

(Обновлено в 12:00) Заседание по делу Плахотнюка перенесли на 29 сентября.

***

Задержанного в Греции бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка 25 сентября экстрадировали в Молдову. Беглого олигарха доставили в Кишинев под конвоем прямым рейсом из Афин. Его поместили под предварительный арест в столичную тюрьму № 13.

После составления протокола задержания Плахотнюку предъявили обвинения по уголовным делам, в которых он фигурирует. Самое громкое дело — по обвинению в соучастии в краже миллиарда из молдавских банков в 2014 году. По данным прокуратуры, Плахотнюк через компании, которые контролировал Илан Шор, получил $39 млн и €3,5 млн. Это дело прокуратура передала в суд в июле 2023 года.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: