Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) в 2023 году впервые наложил арест на драгоценные камни и отправил в суд уголовные дела против двухсот человек, большинство из которых — физические лица, сотрудники МВД и центральных органов управления. Об этом говорится в ежегодном отчете Центра, представленном 26 марта на заседании комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку.

Согласно отчету, за отчетный период следователи НЦБК выявили 511 преступлений, из которых 429 касаются коррупции или связаны с этим феноменом, а 82 — представляют другие категории преступлений. Также следователи помогали в расследовании уголовных дел, заведенных другими органами (прокуратурой — 111 и МВД — 14) на основании информации, предоставленной НЦБК. Кроме того, за год они отправили в суд 207 уголовных дел против физических лиц и два дела — против юридических.

Самые частые случаи коррупции встречаются в следующих организациях и учреждениях: местные органы власти — 47, коммерческие предприятия — 115, органы МВД — 43, министерство здравоохранения — 19, государственные предприятия — 9, Агентство публичных услуг — 22, Таможенная служба — 9, Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов — 57, министерство обороны — 7, адвокатские бюро — 17 и так далее.

В результате параллельных финансовых расследований следователи выявили 1089 объектов имущества, которые принадлежат 105 фигурантам в рамках 63 уголовных дел. Общая стоимость арестованного имущества составляет 1,896 млрд леев, в том числе: 516 млн леев — аресты, наложенные Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества, 509 млн леев — судьей по уголовному преследованию; 7,1 млн леев — находятся на рассмотрении у судей по уголовному преследованию. В том числе 1,37 млрд леев представляют собой сумму арестованного имущества к концу 2022 года, но которые отражены в учете Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества в 2023 году.

Кроме того, НЦБК отчитался, что в 2023 году впервые арест был наложен на драгоценные камни — изумруды и бриллианты. В рамках расследования «банковского мошенничества», испанские власти подтвердили арест активов на общую сумму 1,13 млрд леев. Помимо Испании, за рубежом был наложен арест на активы на общую сумму 310,6 млн леев.

Парламент должен заслушать и утвердить ежегодный отчет НЦБК на одном из ближайших заседаний.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.