Юстиция

Дело о незаконном финансировании партий в Молдове. Правоохранители обнаружили квартиры, в которых хранили деньги

Анна Выприцких
| 7 марта, 2024
17:38

В Молдове прошли обыски по делу и незаконном финансировании политических партий и отмывании денег, в ходе которых правоохранители изъяли более 5,5 млн леев. Задержали трех человек. Об этом руководитель Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану и глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин сообщили на пресс-конференции 7 марта.

«Прокуратура, полиция и НЦБК расследуют несколько дел, которые касаются незаконного финансирования политических партий и отмывания денег. У многих дел есть общий элемент — организованная преступная группировка, которой руководит Илан Шор. Он незаконно финансирует политические партии и кандидатов на выборах», — сказала Драгалин.

На прошлой неделе и 7 марта в Молдове прошли обыски, сообщил Чернэуцану. По его словам, в ходе расследования обнаружили «конспиративные квартиры», в которых хранили и распределяли «по конвертам» деньги. Правоохранители изъяли более 5,5 млн леев и задержали трех человек.

«Это бывшие сотрудники правоохранительных органов. Я бы отметил, что они не из полиции, но, к сожалению, были сотрудниками определенных государственных учреждений», — уточнил Чернэуцану.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Драгалин, незаконное финансирование партий, Шор

IuteBank начинает работу в качестве коммерческого банка в Украине

P.
| 17 марта, 2026
11:36

IuteBank, входящий в состав эстонской группы Iute Group, завершил переходный период, последовавший за процессом создания переходного банка, и с 17 марта начнет работать в качестве коммерческого банка на украинском рынке.

Этот переход стал продолжением успеха, достигнутого ранее Iute Group в рамках открытого тендера, организованного Фондом гарантирования вкладов, по передаче определенных активов и обязательств, связанных с вкладами, от RWS Bank. Iute Group провела рекапитализацию IuteBank и успешно прошла проверку, проведенную Национальным банком Украины. После подтверждения того, что IuteBank соответствует всем нормативным требованиям, Фонд гарантирования вкладов завершит свою роль в этом процессе.

По окончании переходного периода IuteBank начнёт работать в качестве обычного участника рынка. Банк возобновит предоставление базовых услуг для существующих клиентов, включая депозиты, текущие счета и мгновенные внутренние платежи.

Тармо Сильд, генеральный директор Iute Group, заявил, что выход на украинский рынок в качестве действующего банка является важным шагом в процессе расширения деятельности Iute.

«Успешное прохождение проверки Национальным банком Украины, завершение процесса перехода и выход на рынок в качестве действующего банка знаменуют собой важный этап для IuteBank в Украине. В настоящее время мы сосредоточены на создании цифрового банка, который будет предоставлять повседневные финансовые услуги клиентам в Украине, а запуск полного спектра цифровых услуг запланирован на начало 2027 года», — заявил Сильд.

Артур Муравицки, генеральный директор IuteBank, заявил, что в первую очередь банк сосредоточится на обеспечении беспроблемного возвращения к обычному режиму работы для существующих клиентов. По его словам, следующий этап развития банка направлен на укрепление корпоративного управления и руководящей структуры, расширение спектра услуг, предлагаемых клиентам, а также подготовку к запуску мобильного приложения банка, которое будет включать функции для работы со счетами и депозитами.

«Завершение переходного периода позволяет IuteBank начать работать как обычный участник рынка. Мы ценим сотрудничество с Фондом гарантирования вкладов и Национальным банком Украины на протяжении всего этого процесса. Нашим ближайшим приоритетом является восстановление банковских услуг для существующих клиентов. На следующем этапе мы будем внедрять цифровые финансовые решения», — заявил Муравицки.

Генеральный директор Iute Group подчеркнул, что выход на рынок Украины свидетельствует о долгосрочной уверенности банковской группы в финансовом секторе страны и в её будущем как части европейского экономического пространства. Группа и её дочерние компании поддерживали Украину с самого начала войны.

Iute Group — это цифровая банковская группа, специализирующаяся на повседневных финансовых услугах в Юго-Восточной Европе. Основанная в 2008 году и имеющая головной офис в Эстонии, Iute обслуживает клиентов в Албании, Болгарии, Молдове, Северной Македонии и Украине. Через приложение Myiute и свои местные подразделения Iute предоставляет цифровые финансовые услуги, включая платежи, банковские услуги, кредитование и страховое посредничество. Iute Group финансирует свою деятельность за счет собственного капитала, депозитов и обеспеченных облигаций, котирующихся на регулируемом рынке Франкфуртской фондовой биржи и в Основном списке Nasdaq Baltic.