«Новой газете» удалось получить уникальные данные о движении денег по счетам компаний, участвовавших в отмывании $22 млрд. Этими данными издание поделилось с 61 журналистом из 32 стран мира. Совместное расследование будет опубликовано в понедельник, 20 марта, одновременно в России, Молдове, Украине, Великобритании, Финляндии, Дании, США, Италии, Нидерландах, Швейцарии и многих других странах.
Изданию удалось узнать, кому досталась часть выведенных из России 700 млрд рублей, как эти деньги использовались для финансирования европейских партий, оплаты контрабанды и многих других целей.
В четверг, 16 марта, агентство Reuters, ссылаясь на источники в молдавских правоохранительных органах и правительстве, сообщило, что за схемой отмывания 22 млрд долларов через Молдову могут стоять сотрудники ФСБ.
«Новая газета» отмечает, что еще в 2014 году издание сообщало о масштабной схеме вывода из России 700 млрд рублей с помощью незаконных решений молдавских судей. По данным СМИ, история началась с визита в Кишинев двух оперативных сотрудников управления «К» ФСБ России — Евгения Волотовского и Алексея Шматкова. Они представляли ФСБ России на совместном совещании с сотрудниками правоохранительных органов Молдовы. Спецслужбы должны были договориться о совместном расследовании одной из крупнейших операций по отмыванию денег в Восточной Европе.
Сотрудники ФСБ России пробыли в Кишиневе два дня, после чего, по словам их молдавских коллег, просто пропали и перестали отвечать на запросы и письма.
«У нас возникло ощущение, что они приехали не для того, чтобы нам помочь, а чтобы узнать, как далеко мы продвинулись в расследовании и получить все материалы. После этого с нами как будто стали играть в пинг-понг: наши запросы в Россию переадресовывали из одного подразделения ФСБ в другое», — говорит на условиях анонимности сотрудник молдавских правоохранительных органов.
