коллаж Newsmaker.md/Кристина Демиан

Платон выводил, Плахотнюк «крышевал»? В России «обновили» дело о Ландромате

В российском расследовании «Ландромата» произошли важные изменения. Единственным разработчиком схемы вывода средств теперь числится Вячеслав Платон, а Владимир Плахотнюк из разработчика превратился в «крышу» транзита денег. Кроме того, как сообщает издание «Коммерсантъ», из дел, направленных в суд, исчезло имя Ренато Усатого, которого раньше считали одним из организаторов схемы.

«Молдавское звено»

Как сообщил 25 октября «Ъ», сначала российские правоохранители называли организаторами вывода денег молдавских политиков и бизнесменов Вячеслава Платона, Владимира Плахотнюка и Ренато Усатого. Однако  в окончательной версии уголовных дел следствие указало Платона единственным разработчиком схемы. Владимир Плахотнюк, которому ранее отводилась такая же роль, согласно итоговым материалам дела, обеспечивал «крышу» криминальному транзиту денег. Для этого авторитетный бизнесмен, по версии следствия, активно использовал свои обширные связи среди молдавских политиков и судей, на решениях которых и строилась незаконная система переводов денег через Moldindconbank.

Кроме того, имя Ренато Усатого не фигурирует ни в одном из уголовных дел, переданных в суд. В комментарии «Ъ» Усатый отметил, что эта новость стала для него неожиданной. Также он отметил, что с самого начала считал это дело заказным. «Людей, которые на меня дали показания, я даже не видел, у следствия нет подтверждений, что я причастен к незаконным операциям хотя бы на сто долларов», — сказал Усатый.

«Российское звено»

Отметим, в московских судах сейчас рассматривают два дела, в которых фигурируют предполагаемые участники вывода денег. В Тверском суде рассматривают уголовное дело экс-владельца Victoriabank Александра Коркина, юристов Алексея Соболева и Льва Пахомова (глава «Юридической фирмы единой энергетической системы»), а также финансистов Рината Юсупова и Венеры Шариповой. Все они, по версии следствия, входили в международное организованное преступное сообщество

По данным следствия, экс-акционер Victoriabank Коркин и юрист Соболев руководили собственными подразделениями внутри организованного преступного сообщества (ОПС). Первый, используя, в том числе, документы на имя Александра Кузнецова, занимался вербовкой российских банкиров и новых клиентов, а второй обеспечивал юридическое сопровождение идущих через него сделок. При этом оба, используя свои связи в правоохранительных органах, обеспечивали и бесперебойную работу российского звена в международном канале обналички,

Как отмечает «Ъ», во время встреч с потенциальными участниками вывода средств Коркин не только подчеркивал, что находится в доверительных отношениях с организатором криминального транзита Владимиром Плахотнюком, но и хвастался якобы имеющимися у него связями в Госдепе США и правительстве Украины.

Тем временем в Преображенском суде рассматривают дело еще одного предполагаемого участника вывода средств из России — владельца банка «Балтика» Олега Власова. По данным следствия, он, как Коркин и Соболев, возглавлял подразделение ОПС, а в 2013 году превратил свой банк в ключевое звено «молдавской схемы». Власову инкриминируют незаконный вывод за границу 46 млрд руб.

До этого в особом порядке на различные сроки осудили еще трех участников преступной схемы: банкиров Александра Григорьева, Олега Кузьмина и Елену Платон, сестру Вячеслава Платона. Они в полном объеме признали вину, заключив с Генпрокуратурой досудебные соглашения о сотрудничестве. Обвинения в адрес нынешних подсудимых базируются, в том числе, и на развернутых показаниях уже осужденных банкиров. При этом следствие до сих пор не установило конечных получателей денег за границей и размеры вознаграждений, полученных участниками криминальной схемы.

***
Отметим, «Ландромат» — предположительно крупнейшая операция отмывания денег через молдавские банки. По схеме «Ландромата» с 2010 по 2013 год отмыли как минимум $22 млрд денег, выведенных из России. В 2016 году в Молдове возбудили уголовные дела против 15 судей, принимавших решения по «Ландромату». Виктор Орындаш был единственным, кому удалось покинуть Молдову до задержания.

В сентябре 2020 года Антикоррупционная прокуратура сняла обвинения с 13 из 15 судей, которых обвиняли в «отмывании денег». Уголовные дела судей закрыли из-за того, что не нашли в их действиях состава преступления. При этом в судах Кишинева продолжают рассматривать дела, которые касаются «вынесения неправосудных решений». В рамках этих судебных процессов в 2021 году судью Геннадия Бырназа оправдали. Экс-судью Игоря Ворническу признали виновным в вынесении «неправосудного решения», однако, освободили от исполнения наказания за истечением срока давности преступления.

Ранее, отметим, в интервью NM Платон заявил, что транзакции были законными, а из России выводили «чистые деньги».

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

CUB

Зарплата в церкви, квартиры и биткоины: Доход и имущество кандидатов от партии CUB

Партия «Коалиция за единство и благополучие» (CUB), созданная в 2022 году, впервые участвует в парламентских выборах, хотя некоторые ее кандидаты уже занимали депутатские кресла по спискам других партий. NewsMaker изучил декларации первых пяти кандидатов CUB. Среди них — бывший посол Молдовы в США и лидер партии Игорь Мунтяну, предприниматель Адриан Дулгер, врач Родика Грамма, пастор Виталие Федула и советник в мэрии Дурлешт Виктор Цэрнэ.

Мунтяну — зарплата в CUB, квартира и почти 140 тыс. леев — на банковских счетах

Предвыборный список кандидатов партии CUB открывает ее лидер Игорь Мунтяну — бывший посол Молдовы в США и экс-депутат парламента от партии «Платформа Достоинство и правда» (DA). В декларации за 2024 год он указал, что получил около 67 тыс. леев партийной зарплаты, еще свыше 92 тыс. леев — от преподавательской, научной и творческой деятельности, а также 80 тыс. леев за работу в аналитическом центре Acțiunea Liberală.

Мунтяну отметил и доходы жены — зарплата 1,5 млн леев в ЮНИСЕФ и €3,7 тыс. от сдачи в аренду жилья.

В разделе недвижимости политик указал квартиру площадью 91 кв. м, купленную в 2021 году за 2,3 млн леев, где ему принадлежит доля в 30%. У Мунтяну также есть автомобиль Toyota Venza 2010 года за $25 тыс. На его банковских счетах лежат 139 тыс. леев.

Munteanu Igor


Дулгер: недвижимость в Великобритании, биткоин и кредиты

facebook.com/adriandulgher

На втором месте в списке кандидатов в депутаты от партии CUB — предприниматель Адриан Дулгер, ранее проживавший в Великобритании.

Имя Дулгера уже известно общественности из-за скандала 2020 года, когда он заявил, что ему принадлежат €1,6 млн, найденные в грузовике на таможне. Тогда правоохранительные органы завели уголовное дело.

В декларации за 2024 год Дулгер указал зарплату свыше 12 тыс. фунтов стерлингов (около 281 тыс. леев) в принадлежащей ему британской компании PUTT PUTT Ltd, управляющей рестораном. Еще более 19 тыс. фунтов (примерно 437 тыс. леев) кандидат получил от сдачи квартиры в аренду.

В 2015 году Дулгер купил дом площадью 300 кв. метров за 1 млн фунтов стерлингов (22,5 млн леев), а в 2020 году — квартиру площадью 60 кв. метров за €400 тыс. (7,8 млн леев).

На счетах в трех британских банках бизнесмен хранит около 53,6 тыс. фунтов стерлингов (1,2 млн леев). Кроме того, Дулгер владеет 0,6 биткоина, оцененных в 25,6 тыс. фунтов (около 576 тыс. леев).

При этом у кандидата остаются долги: два кредита на сумму более 878 тыс. фунтов (19,7 млн леев), которые он взял в 2020 году и должен погасить в 2025 году.

Dulgher Adrian

Грамма: три квартиры и машина

CUB

Третье место в списке CUB занимает Родика Грамма — бывший руководитель кабинета министра здравоохранения. Согласно декларации за 2024 год, она получила зарплату более 146 тыс. леев в медицинском университете им. Николая Тестемицану и свыше 400 тыс. леев — за работу в больнице «Святой Троицы» в Кишиневе.

Кроме того, кандидат указала доходы от тренингов, консультаций и экспертной деятельности — почти 798 тыс. леев, €2 тыс. и свыше $3 тыс.

В разделе недвижимости Грамма задекларировала три квартиры, купленные в 2014, 2017 и 2023 годах, и коммерческое помещение, купленное в 2021-м. Общая стоимость объектов превышает €125 тыс.

В 2021 году она также купила автомобиль Renault Kadjar 2017 года выпуска, оцененный в 170 тыс. леев.

Gramma Rodica

Федула: доход от пасторской деятельности, дом и квартира

CUB

Четвертое место в списке CUB занимает Виталие Федула — доктор богословия, выпускник университета Gordon Conwell в Бостоне и пастор церкви Иисуса Спасителя в Кишиневе.

В декларации за 2024 год он указал доход от пасторской деятельности — 144 тыс. леев (примерно 12 тыс. леев в месяц).

Семья Федула владеет домом, площадью 180 кв. м, и квартирой, площадью 69 кв. м. Кроме этого, он указал в декларации два автомобиля — Volkswagen Touran 2006 года выпуска и BMW 2013 года.

Fedula Vitalie

Цэрнэ: зарплата в мэрии, три квартиры и машина

CUB

Пятое место в списке партии CUB занимает Виктор Цэрнэ — бывший руководитель службы охраны председателя парламента и президента Молдовы, ныне советник в мэрии Дурлешт.

Согласно декларации за 2024 год, он получил зарплату 40 тыс. леев в мэрии и пенсию свыше 205 тыс. леев. Зарплата его жены составила 453 тыс. леев.

Семье Цэрнэ принадлежат два земельных участка и три квартиры и автомобиль Volkswagen Sharan 2014 года выпуска.

Țărnă Victor


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: