коллаж Newsmaker.md/Кристина Демиан

Платон выводил, Плахотнюк «крышевал»? В России «обновили» дело о Ландромате

В российском расследовании «Ландромата» произошли важные изменения. Единственным разработчиком схемы вывода средств теперь числится Вячеслав Платон, а Владимир Плахотнюк из разработчика превратился в «крышу» транзита денег. Кроме того, как сообщает издание «Коммерсантъ», из дел, направленных в суд, исчезло имя Ренато Усатого, которого раньше считали одним из организаторов схемы.

«Молдавское звено»

Как сообщил 25 октября «Ъ», сначала российские правоохранители называли организаторами вывода денег молдавских политиков и бизнесменов Вячеслава Платона, Владимира Плахотнюка и Ренато Усатого. Однако  в окончательной версии уголовных дел следствие указало Платона единственным разработчиком схемы. Владимир Плахотнюк, которому ранее отводилась такая же роль, согласно итоговым материалам дела, обеспечивал «крышу» криминальному транзиту денег. Для этого авторитетный бизнесмен, по версии следствия, активно использовал свои обширные связи среди молдавских политиков и судей, на решениях которых и строилась незаконная система переводов денег через Moldindconbank.

Кроме того, имя Ренато Усатого не фигурирует ни в одном из уголовных дел, переданных в суд. В комментарии «Ъ» Усатый отметил, что эта новость стала для него неожиданной. Также он отметил, что с самого начала считал это дело заказным. «Людей, которые на меня дали показания, я даже не видел, у следствия нет подтверждений, что я причастен к незаконным операциям хотя бы на сто долларов», — сказал Усатый.

«Российское звено»

Отметим, в московских судах сейчас рассматривают два дела, в которых фигурируют предполагаемые участники вывода денег. В Тверском суде рассматривают уголовное дело экс-владельца Victoriabank Александра Коркина, юристов Алексея Соболева и Льва Пахомова (глава «Юридической фирмы единой энергетической системы»), а также финансистов Рината Юсупова и Венеры Шариповой. Все они, по версии следствия, входили в международное организованное преступное сообщество

По данным следствия, экс-акционер Victoriabank Коркин и юрист Соболев руководили собственными подразделениями внутри организованного преступного сообщества (ОПС). Первый, используя, в том числе, документы на имя Александра Кузнецова, занимался вербовкой российских банкиров и новых клиентов, а второй обеспечивал юридическое сопровождение идущих через него сделок. При этом оба, используя свои связи в правоохранительных органах, обеспечивали и бесперебойную работу российского звена в международном канале обналички,

Как отмечает «Ъ», во время встреч с потенциальными участниками вывода средств Коркин не только подчеркивал, что находится в доверительных отношениях с организатором криминального транзита Владимиром Плахотнюком, но и хвастался якобы имеющимися у него связями в Госдепе США и правительстве Украины.

Тем временем в Преображенском суде рассматривают дело еще одного предполагаемого участника вывода средств из России — владельца банка «Балтика» Олега Власова. По данным следствия, он, как Коркин и Соболев, возглавлял подразделение ОПС, а в 2013 году превратил свой банк в ключевое звено «молдавской схемы». Власову инкриминируют незаконный вывод за границу 46 млрд руб.

До этого в особом порядке на различные сроки осудили еще трех участников преступной схемы: банкиров Александра Григорьева, Олега Кузьмина и Елену Платон, сестру Вячеслава Платона. Они в полном объеме признали вину, заключив с Генпрокуратурой досудебные соглашения о сотрудничестве. Обвинения в адрес нынешних подсудимых базируются, в том числе, и на развернутых показаниях уже осужденных банкиров. При этом следствие до сих пор не установило конечных получателей денег за границей и размеры вознаграждений, полученных участниками криминальной схемы.

***
Отметим, «Ландромат» — предположительно крупнейшая операция отмывания денег через молдавские банки. По схеме «Ландромата» с 2010 по 2013 год отмыли как минимум $22 млрд денег, выведенных из России. В 2016 году в Молдове возбудили уголовные дела против 15 судей, принимавших решения по «Ландромату». Виктор Орындаш был единственным, кому удалось покинуть Молдову до задержания.

В сентябре 2020 года Антикоррупционная прокуратура сняла обвинения с 13 из 15 судей, которых обвиняли в «отмывании денег». Уголовные дела судей закрыли из-за того, что не нашли в их действиях состава преступления. При этом в судах Кишинева продолжают рассматривать дела, которые касаются «вынесения неправосудных решений». В рамках этих судебных процессов в 2021 году судью Геннадия Бырназа оправдали. Экс-судью Игоря Ворническу признали виновным в вынесении «неправосудного решения», однако, освободили от исполнения наказания за истечением срока давности преступления.

Ранее, отметим, в интервью NM Платон заявил, что транзакции были законными, а из России выводили «чистые деньги».

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Festivalul Lupilor 2025: Погружение в мир музыки и природы

Чуть больше месяца остается до старта одного из самых ярких событий лета — пятого юбилейного выпуска Festivalul Lupilor 2025, который пройдет с 8 по 10 августа в культурно-природной резервации Старый Оргеев. Этот уникальный кемпинг-фестиваль обещает три дня живой музыки, вдохновляющей атмосферы и множества активностей для всех возрастов, создавая идеальные условия для семейного отдыха на лоне природы. Билеты доступны на www.festivalul-lupilor.md — поспешите забронировать свое место на этом незабываемом празднике!

Уникальный line-up

Festivalul Lupilor 2025 представит разнообразие музыкальных жанров: от балканского панк-рока и этно-фьюжна до инди-рока, фолка, альтернативного попа и электронных ритмов.

  • 8 августа: Открытие фестиваля на сцене SOLAR Events.
  • 9 августа: Dubioza Kolektiv, LUPII lui Calancea, Tatuni, Black Olives, Gândul Mâței, Snails, Afterparty Utopia.
  • 10 августа: LUPII lui Calancea, Vali Boghean Balkanik Band, HAIDUCU, Ana Everling, Via Dacă, Mădălina Pavăl.

Кульминация фестиваля — Afterparty Utopia, где под полной луной зазвучат зажигательные электронные сеты. Также на второй сцене выступят новые лица — восходящие звезды, готовые удивить свежими идеями и энергией.

Разнообразие активностей для всех

Festivalul Lupilor 2025 — это не только музыка, но и богатая программа развлечений. Для детей подготовлены увлекательные мастер-классы и игровые зоны с аниматорами, где они смогут проявить творчество и весело провести время. Взрослые найдут удовольствие на ярмарке местных ремесленников, где представлены эксклюзивные изделия ручной работы — от изысканных украшений и стильной одежды до уникальных сувениров и предметов интерьера. Гурманов ждет большой фуд-корт с изысканными блюдами национальной и международной кухни, включая свежие вегетарианские и мясные деликатесы, а также ароматные десерты. Любители активного образа жизни смогут принять участие в утренних зарядках, занятиях йогой и пилатесом, а поклонники истории погрузятся в атмосферу прошлого в уголке реконструкции быта даков и римлян с аутентичными экспонатами и костюмами. Полный список активностей будет объявлен в ближайшее время — оставайтесь на связи!

Уютный кемпинг и доступность

Погрузитесь в атмосферу природы, выбрав размещение в уютном кемпинге, оснащенном всем необходимым для комфортного отдыха. Организаторы на сайте фестиваля www.festivalul-lupilor.md подробно описали удобные варианты путешествий — как для групп, так и для индивидуальных путешественников, чтобы каждый мог легко присоединиться к празднику. Место встречи — Старый Оргеев, где оживают легенды и начинается ваше приключение.

Присоединяйтесь к празднику!

Festivalul Lupilor 2025 — это не просто фестиваль, а целое событие, которое объединит людей всех возрастов в любви к музыке, культуре и природе. Пятый юбилейный выпуск обещает стать кульминацией творчества и единства. Билеты доступны на www.festivalul-lupilor.md — не упустите шанс стать частью этого яркого и вдохновляющего опыта, который оставит след в вашем сердце!

Организаторы: Media Show Grup și Alex Calancea.

Медиа партнёры: unimedia, AGORA, newsmaker.md, unica.md, diez.md, zugo.md, zdg.md, rupor.md, realitatea.

Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: