Юстиция

Прокуратура пошла в Нацбанк. Что известно о банкирах, задержанных по делу о краже миллиарда

Надежда Копту
| 5 марта, 2020
19:27

Экс-главе Нацбанка Дорину Дрэгуцану предъявили обвинение по делу о краже миллиарда. В Генпрокуратуре сейчас решают вопрос о мере пресечения. Еще трех руководителей банка — бывших и нынешних — задержали. Их имена в прокуратуре не назвали, но ранее генпрокурор Александр Стояногло дал разрешение на допрос и задержание Дрэгуцану, бывшего вице-председателя НБМ Эммы Табырцэ и нынешних вице-председателей Аурелиу Чинчлея и Иона Стурзу. NM рассказывает, что о них известно.

5 марта в Нацбанке прошли обыски по делу о краже миллиарда. Генпрокурор Стояногло разрешил допросить и задержать бывших и нынешних руководителей НБМ Дрэгуцану, Табырцэ, Чинчлея и Стурзу. Через несколько часов стало известно, что Дрэгуцану предъявили обвинения в мошенничестве и отмывании денег. Вопрос о его мере пресечения еще решают. Пресс-служба Генпрокуратуры также сообщила, что еще трех руководителей Нацбанка: бывшего и нынешнего вице-председателей и главу одного из управлений задержали. При этом в Генпрокуратуре не уточнили, о ком именно идет речь. Также там не уточнили, почему их задержали.

Депутат Александр Слусарь, возглавлявший парламентскую комиссию, которая расследовала кражу миллиарда, комментируя NM эту ситуацию, рассказал, что и Чинчлей, и Стурзу были вице-губернаторами Нацбанка, когда трем банкам, из которых украли миллиард евро, выделили кредиты на 13 млрд леев под госгарантии. По мнению Слусаря, все тогдашнее руководство НБМ несет ответственность за произошедшее. Также Слусарь сообщил, что, по информации, которую он получил от Генпрокуратуры, под следствием находился только Дорин Дрэгуцану. Слусарь также отметил, что, согласно последнему отчету Генпрокуратуры, который депутатам парламента передали 19 февраля, ни Стурзу, ни Чинчлей, ни Табырцэ не фигурировали в списках подозреваемых в делах о краже миллиарда. По мнению Слусаря, бывшее руководство Нацбанка нужно было привлечь к ответственности как минимум за преступную халатность, если не за превышение полномочий.«Это запоздалые действия, их должны были задержать гораздо раньше», — подчеркнул Слусарь. Он уверен, что руководители Нацбанка «не могли не понимать, что делают».

Кого перечислил Стояногло?

Дорин Дрэгуцану

Дорина Дрэгуцану назначили главой Нацбанка по квоте Либеральной партии в ноябре 2009 года. Он сменил на этом посту Леонида Талмача. До занятия должности главы Нацбанка Дрэгуцану работал директором департамента аудита в сербском представительстве PricewaterhouseCoopers. Мандат Дрэгуцану истекал в ноябре 2016 года, однако, он ушел в отставку в сентябре 2015 года.
12 декабря 2019 года в доме Дрыгуцану прошел обыск по делу, связанному с расследованием кражи миллиарда.

Эмма Табырцэ

Эмма Табырцэ была замглавой Нацбанка с 2008 по 2015 год. Ее отправили в отставку 24 марта 2015 года по итогам слушаний о краже миллиарда, которые прошли в парламенте. 5 августа 2016 года ее задержали по делу об отмывании более $20 млрд из России транзитом через молдавские банки. Через несколько месяцев ее освободили. В 2018 дело Табырцэ отправили на пересмотр, а она решила оспорить свое увольнение в суде.

Аурелиу Чинчлей

Аурелиу Чинчлей стал вице-председателем НБМ в 2013 году. В 2016 его на два года назначили специальным управляющим в Moldindconbank. 21 декабря 2018 года Чинчлей вернулся на работу в Нацбанк.

Ион Стурзу

Ион Стурзу стал вице-председателем НБМ в 2013 году. До этого несколько лет он был членом Счетной палаты. Осенью 2019 года депутаты парламентской комиссии, расследующей кражу миллиарда, рекомендовали отправить в отставку и Стурзу, и Чинчлея. Тогда в комментарии NM Стурзу рассказал, что его и Чинчлея назначили вице-председателями Нацбанка 12 июля 2013 года, когда ситуация в трех проблемных банках — Banca de Economii, Banca Socială и Unibank — уже была очень сложной. Кроме того, по словам Стурзу, ни он, ни Чинчлей в ноябре 2014 года не курировали банковскую сферу.

главная, Дрэгуцану, миллиард, Стояногло

Гуцул выводят на первый план. Что задумал Шор?

Александр Нугманов
| 14 июля, 2025
19:08

Башкан Гагаузии Евгении Гуцул может возглавить список блока «Победа» на предстоящих парламентских выборах. С таким предложением выступил скрывающийся в Москве от молдавского правосудия Илан Шор. Интрига здесь в том, что уже 5 августа Гуцул могут вынести обвинительный приговор по делу о незаконном финансировании бывшей партии «Шор». NM разбирался, что это — попытка защитить соратницу от тюрьмы или продуманный политический ход.

Может ли участие в выборах помочь Гуцул избежать приговора?

Адвокат сообщества Watchdog.md Александру Бот отметил в беседе с NM, что обвинительный приговор, который могут вынести Евгении Гуцул 5 августа, вступит в силу только после его утверждения Апелляционной палатой. «Если Блок «Победа» допустят к выборам и он преодолеет избирательный порог, то Гуцул может получить мандат депутата до того, как приговор Апелляционной палаты вступит в законную силу», — сказал он.

При этом, как пояснил адвокат, депутатский мандат прекращается досрочно после вынесения и вступления в силу окончательного обвинительного приговора, вынесенного за совершение умышленного преступления.

«Пока приговор первой инстанции не вступил в силу (то есть пока не рассмотрена апелляция), он не является основанием для лишения мандата, и Гуцул сможет исполнять обязанности депутата. Если Апелляционная палата оставит приговор в силе, и он вступит в законную силу уже после того, как Гуцул станет депутатом, ее мандат должен быть прекращен досрочно на основании этого вступившего в силу обвинительного приговора», — добавил эксперт.

На вопрос, не является ли участие в парламентских выборах попыткой приостановить судебный процесс над Гуцул, юрист ответил, что в Молдове статус кандидата или даже депутата не является автоматическим основанием для приостановки уголовного судопроизводства. «Суд может рассмотреть ходатайство защиты о переносе заседаний в связи с необходимостью участия в предвыборных мероприятиях, но это решение остается на усмотрение суда. Процесс, скорее всего, будет продолжаться по графику, установленному судом. Статус кандидата/депутата не дает иммунитета от уголовного преследования по уже возбужденному делу», — объяснил Бот.

Адвокат также напомнил о прецеденте с самим Иланом Шором, который, будучи депутатом, неоднократно добивался смягчения меры пресечения под предлогом участия в избирательных кампаниях. «Суды иногда идут навстречу таким ходатайствам в связи с «общественным интересом» или «правом на избрание», но само судебное разбирательство по существу обвинения не приостанавливается», — отметил он.

По его мнению, ключевой вопрос — зарегистрирует ли ЦИК блок «Победа» для участия в выборах. Партия «Шор» была признана неконституционной и распущена, а «Победа» считается ее преемником. «ЦИК и суды ранее уже отказывали блоку «Победа» в регистрации для участия в выборах, ссылаясь на нарушения законодательства. Высока вероятность, что ЦИК снова откажет блоку «Победа» в регистрации на этих же основаниях. Блок, конечно, будет обжаловать это решение в судах, но предыдущая судебная практика была не в их пользу», — подытожил он.

Попытка извлечь максимум политической выгоды

Доктор политических наук Анжела Колацки полагает, что команда Шора попытается использовать Евгению Гуцул, создавая из нее образ «жертвы режима». «Так они хотят послать еще один месседж: дескать, смотрите, насколько мы уверены в нашей победе, что, несмотря ни на что, выдвигаем человека, который борется. Таким вот образом они пытаются вызвать как можно больше эмоций у сомневающихся людей», — считает Колацки.

При этом, ее словам, Евгении Гуцул не обязательно быть классическим лидером и участвовать в дебатах, поскольку парламентские выборы предполагают командную работу. Таким образом, Гуцул отводится роль «свадебного генерала», который будет произносить несколько заученных фраз. Кроме того, Колацки отмечает, что у команды Шора внутри страны не осталось других заметных кандидатур, сравнимых с Мариной Таубер, поэтому из ситуации с башканом Гагаузии и пытаются извлечь максимум.

Важно также учитывать, что блок «Победа», который должна возглавить Гуцул, могут не зарегистрировать для участия в выборах. В этом случае, как считает Колацки, электорат блока можно будет перенаправить в сторону Виктории Фуртунэ, которая тоже связана с Шором.

Евгению Гуцул, напомним, подозревают в незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов башкана Гагаузии в 2023 году. Ее задержали в аэропорту Кишинева 25 марта этого года при попытке вылететь в Стамбул. В прокуратуре заявили, что, по данным Службы информации и безопасности, она не планировала возвращаться в Молдову. По этому делу судебные разбирательства практически закончены, и суд может вынести приговор уже на заседании 5 августа.

Башкан Гагаузии фигурирует также в уголовном деле о незаконном финансировании бывшей партии «Шор». Это дело суд продолжает рассматривать.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!