protv.md

Советник Плахотнюка Яралов и молдавские банки засветились в утечке финансовых документов в США. Какие банки фигурируют в #FinCENfiles

Доверенное лицо бывшего лидера молдавских демократов Владимира Плахотнюка Сергей Яралов фигурирует в файлах FinCEN — специального подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США. В этих файлах содержится информация о том, как и кому крупнейшие банки мира позволяли перемещать грязные деньги, полученные от преступной деятельности. По данным RISE, в списке подозрительных операций — несколько крупных молдавских банков.

Доверенный бенефициар 

Молдавский партнер расследовательского проекта #FinCENFiles, издание RISE, опубликовало конфиденциальный отчет нью-йоркского банка, в котором фигурирует Сергей Яралов — доверенное лицо бывшего лидера молдавских демократов Владимира Плахотнюка. Из отчета следует, что Яралов был бенефициаром денег, выведенных из Молдовы в результате сделок с подставными компаниями, которые участвовали в «краже миллиарда». 

Документ, опубликованный RISE, — часть специального расследования Deutsche Bank Trust Company Americas от 2016 года, посвященного отслеживанию денег компаний, замешанных в банковском мошенничестве в Молдове. 

Так, 13 июля 2016 года расположенный в Нью-Йорке банк направил в отдел борьбы с финансовыми преступлениями при министерстве финансов США (FinCEN) конфиденциальный отчет, в котором сообщил о 3156 транзакциях, проведенных 18 подозрительными компаниями.

Больше всего перечислений — 2 987 — провел AS Privatbank, еще 78 транзакций — ABLV Bank As Riga. Оба латвийских банка фигурируют в отчете Kroll о расследовании «кражи миллиарда». С января 2012 по июнь 2016 года общая сумма транзакций составила почти $340 млн. 

В то же время в своем отчете Deutsche Bank Trust Company Americas отмечает, что банк «не может подтвердить, была ли какая-либо из транзакций связана с банковским мошенничеством».

Metalforum LP

Больше всего денег прошло через компанию Metalforum LP — $168,7 млн. В 2013-2015 годах через нее прошло 797 транзакций.

Как сообщает RISE, Metalforum LP зарегистрирована 30 января 2012 года в Великобритании, то есть, в период, когда начиналась смена руководства трех молдавских банков.

В обвинительном приговоре экс-премьера Владимира Филата указано, что компанией Metalforum LP управлял Илан Шор, и что €150 тыс. со счетов этой компании  еще через несколько компаний поступили Владимиру Филату. 

В цепочке банковских операций с Metalforum LP фигурирует компания Seabon Limited. Эта компания также фигурирует в деле о «краже миллиарда» и в журналистском расследовании о «Ландромате». 

 В обвинительном приговоре бизнесмену Вячеславу Платону (дело отправили на пересмотр.— NM.) говорится, что именно он управляет Seabon Limited. 

Drensler LLP

Еще одна компания из документа — Drensler LLP. Это британская компания, созданная в 2004 году двумя сомнительными офшорами с Британских Виргинских Островов (Ireland & Overseas Acquisitions Ltd и Milltown Corporate Services Ltd). Компанию закрыли в 2014 году.

В документе отмечается, что Drensler LLP связана с 1115 транзакциями на сумму $37,5 млн, совершенными с 4 января 2012 года по 23 августа 2013 года.

Платежи обрабатывали Banca de Economii, Moldindconbank, Energbank, AS Privatbank, Ameriabank и ABN AMRO Bank, а бенефициарами этих переводов были несколько компаний и два физических лица. Среди них доверенное лицо Владимира Плахотнюка Сергей Яралов.

Drensler LLP фигурирует и в отчете Kroll. Менеджер певицы Жасмин (жены Илана Шора) Лилия Плескачевская взяла в долг у Drensler LLP более €700 тыс. на покупку акций Unibank. 

Журналисты RISE обращают внимание на то, что Drensler LLP также  фигурирует в другом их расследовании — MetalLeaks. По данным RISE, Drensler LLP получила несколько миллионов долларов от офшорной компании Rowallan Overseas SA, которую контролирует Владимир Плахотнюк.

Молдавские банки

Международный консорциум журналистов-расследователей систематизировал данные #FinCENFiles по странам. В сводной таблице можно увидеть, какие банки совершали транзакции и на какие суммы. Журналисты обнаружили 113 транзакций, которые демонстрируют, как «сомнительные потоки денег» поступали в Молдову и выводили из нее. Из документов следует, что в Молдову в результате таких транзакций поступило $6,65 млн и было выведено почти $70 млн. 

В FinCENFiles засветились не только ликвидированные банки, фигурировавшие в краже миллиарда (Unibank, Banca de Economii и Banca Socială), но и Mobiasbancă, Eximbank, Moldindconbank, Energbank, ProcreditBank и Victoriabank. Есть в списке и обанкротившийся приднестровский банк «Ипотечный». 

Больше всего денег ушло из Victoriabank — $30 млн. 25 и 30 марта 2015 года со счетов Victoriabank в российский «Экспобанк» ушло $20 млн, а затем 2 и 3 апреля того же года — еще $10 млн. 

На втором месте — Moldindconbank, со счетов которого ушло более $26 млн. 8 января 2013 года и 30 сентября 2014 банк перечислил более $9 млн на счета в Standard Chartered банк в Гонконге. В июне 2013 банк перевел $5 млн на счета Trasta Komercbanka (фигурирует в «Ландромате»), а 1 апреля и 28 декабря 2015 года банк перевел $3 млн на счета в PrivatBank (также фигурирует в «Ландромате»). 

Что узнали журналисты из FinCENFiles?

Документы FinCEN получили журналисты Buzzfeed, которые  передали их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). Как сообщает BBC (входит в ICIJ), документы, среди прочего, показывают, как российские олигархи использовали западные банки, чтобы обойти введенные против них санкции США и Евросоюза. Так, близкие к Путину Аркадий и Борис Ротенберги для отмывания денег и ухода от санкций, введенных против них властями США и ЕС, могли использовать банк Barclays в Лондоне.

Также в материалах фигурирует российский бизнесмен Олег Дерипаска, в его досье отмечены риски — «коррупция» и «мошенничество». В досье есть и экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт, в его файлах есть пометка «коррупция» (в 2019 году получил срок за уклонение от уплаты налогов и финансовые махинации. — NM.). 

В файлах FinCEN есть и украинские бизнесмены и олигархи. В список попали украинские олигархи Дмитрий Фирташ («коррупция и мошенничество») и  Игорь Коломойский («мошенничество»). Также в документах есть имя Андрея Клюева — украинского бизнесмена и главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича. В 2014 году Клюев попал под санкции в ЕС и США. На его файлах стоит пометка «коррупция». 

Журналисты BBC также выяснили из этих документов, что банк HSBC позволял аферистам перемещать по всему миру миллионы долларов украденных денег, а JP Morgan позволил одной компании перевести более 1 миллиарда долларов через счет лондонского подразделения банка, даже не зная, кому именно эта компания принадлежит. 

Центральный банк Объединённых Арабских Эмиратов не отреагировал на предупреждение и не принял мер против одной местной компании, которая помогала Ирану уклоняться от санкций, а Deutsche Bank перемещал  деньги лиц, связанных с организованной преступностью, террористами и наркоторговцами.

Банк Standard Chartered продолжал перемещать деньги Arab Bank даже после того, как выяснилось, что  клиентские счета последнего использовали для финансирования терроризма.

***

Файлы FinCEN — это более 2500 документов. Большая часть из них — отчеты, которые банки в соответствии с законом отправляли министерству финансов США с 2000 по 2017 год.

В этих отчетах банки сообщают о подозрительных действиях своих клиентов, однако сами по себе эти документы не являются доказательством нарушения закона.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Facebook/Ulianovschi Tudor

Назначение Чокинэ на должность и.о. мэра Болдурешт: Ульяновский осудил решение своих коллег

Европейская социал-демократическая партия (PSDE, бывшая Демпартия) осудила решение своих местных советников в селе Болдурешты, которые проголосовали за назначение Никанора Чокинэ — фигуранта дела о гибели 14-летнего подростка — на должность исполняющего обязанности мэра. Лидер политформирования Тудор Ульяновский заявил, что это решение не отражает официальную позицию партии.

PSDE дистанцировалась от действий своих представителей в Болдурештах.

«Это голосование — одностороннее решение, которое не было согласовано с центральным руководством партии и не отражает официальную позицию PSDE», — написал Ульяновский на своей странице в Facebook.

По его мнению, Никанор Чокинэ не может занимать должность мэра, пока с него не снимут обвинения.

«До вынесения окончательного решения по этому делу, его пребыванием на посту является оскорблением для общества», — добавил Ульяновский.

Напомним, что 1 июня в коммуне Болдурешты прошел второй тур выборов мэра. По предварительным данным Центризбиркома, Никанора Чокинэ, ранее занимавший этот пост, получил 613 голосов, а его соперник, Серджиу Буликану — 602. Оба кандидата участвовали в выборах в статусе независимых.

4 июня Центральная избирательная комиссия приняла решение пересчитать бюллетени после официального запроса, поданного Буликану. Результаты пересчета подтвердили победу Чокинэ.

Однако во время пересчета ЦИК обнаружил расхождения между числом действительных голосов, отданных за каждого кандидата, и общим числом действительных голосов. Кроме того, ЦИК выявил 21 случай нарушения при включении избирателей в списки для голосования по месту пребывания.

25 июня суд Унген отменил результаты второго тура местных выборов в Болдурештах и аннулировал мандат Никанора Чокинэ. Однако решение можно обжаловать в Апелляционной палате.

Накануне, 28 июня, местный совет села Болдурешты снова назначили Чокинэ исполняющим обязанности мэра. Проект поддержали семь советников. Пятеро из них представляют Европейскую социал-демократическую партию, двое — Партию социалистов.

***

Никанор Чокинэ фигурирует в уголовном деле. Он находится под судебным контролем. По данным следствия, в ночь на 20 февраля 2024 года Чокинэ сбил насмерть 14-летнего подростка. В полиции сообщили, что мэр Болдурешт был за рулем служебного автомобиля. После этого он скрылся с места происшествия, отключил мобильный телефон и не появлялся ни дома, ни на работе. Пока правоохранители его разыскивали, подозреваемый пытался скрыть следы преступления — сменил номера на автомобиле и инсценировал новое ДТП. Он также привлек знакомого, чтобы тот помог ему поменять номера, ввести в заблуждение правоохранительные органы и избежать наказания. Известно, что сообщнику мэра грозит штраф до 42,5 тыс. леев или три года тюрьмы.

Ранее прокуратура рассказала, что из более 30 судебных заседаний по делу Никанора Чокинэ, почти половину заседаний отменили по требованию защиты. Адвокатов обвиняемого и его сообщника, а также самого Чокинэ неоднократно штрафовали на 2500 леев за неявку на заседании суда.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: