В России правоохранительные органы продолжают расследование дела о выводе средств из российских банков по «молдавской схеме» более $1 млрд. Речь идет об одном из эпизодов вывода по меньшей мере 40,2 млрд руб. (более $5,3 млн). Теперь следственный департамент МВД России опрашивает фигурантов и свидетелей о возможной причастности к схеме лидера
Лидер «Нашей партии» Ренато Усатый передаст Генпрокуратуре Молдовы материалы уголовного дела о Ландромате, по которому ему заочно предъявили обвинение в России. Об этом Усатый сообщил 27 июля на пресс-конференции. Усатый отметил, что попросил генпрокурора Александра Стояногло допросить его как свидетеля по этому делу, если у него нет никакого статуса в
Лидера «Нашей партии», мэра Бельц Ренато Усатого снова объявили в розыск в России. Об этом свидетельствуют данные министерства внутренних дел РФ. Речь идет об обвинении в отмывании денег по схеме «Ландромата». Политик заявляет, что ему еще даже не предъявили обвинения. Как следует из короткой справки, выданной онлайн-базой МВД России по
Глава «Нашей партии» Ренато Усатый отрицает участие в схеме отмывания денег через Молдову бенефициарами российской группы «1520». Усатый считает появление в российских СМИ статей о его роли в этой схеме кампанией его очернения, которую организовал президент Игорь Додон. Сегодня РБК сообщило, что российские следователи проверяют роль Усатого в схеме вывода
В России Следственный комитет (СК) расследует роль лидера «Нашей партии» Ренато Усатого в выводе из России денег по схеме «молдавский ландромат». Об этом 16 октября сообщил РБК со ссылкой на три знакомых с ходом расследования источника. Как заявляют источники РБК, пока Усатый проходит свидетелем. По версии следствия, он «сопровождал процесс
Министр внутренних дел Андрей Нэстасе обратился к Федеральному бюро расследований (ФБР) США с просьбой помочь Молдове в расследовании кражи миллиарда, «Ландромата» и других преступных схем в финансово-банковской системе. Об этом Нэстасе рассказал 17 сентября на своей странице в Facebook. Нэстасе сказал, что он «как вице-премьер и министр внутренних дел в
В Кишиневе в одной из компаний, участвовавшей в отмывании денег по схеме «Ландромат», проходят обыски. Руководство компании подозревают в уклонении от уплаты налогов более чем на 200 млн леев. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры. Согласно материалам дела, эта компания также брала невозвратные кредиты в Unibank. Это дело
