В четырех населенных пунктах Молдовы проходят обыски по делу об отмывании денег и ненадлежащем хранении более 20 000 тонн удобрений. Об этом 15 февраля сообщила Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам. По информации прокуратуры, компания, основанная гражданами из Молдовы и России, импортировала удобрения из РФ и других
Национальный центр борьбы с коррупцией (НЦБК) сообщил 14 декабря о проведении обысков по делу об отмывании денег. Под подозрением — семейная пара из Кишинева. Согласно расследованию НЦБК, в течение 2012-2022 годов супруги пытались скрыть незаконное происхождение 13 млн леев, покупая движимое и недвижимое имущество. «В ходе обысков изъяли документы, важные
Гражданина Молдовы, фигурирующего в деле об отмывании денег, взятых в кредит в банке Banca de Economii, задержали в Нидерландах и экстрадировали на родину. Об аресте сообщил 14 декабря Наццентр борьбы с коррупцией (НЦБК). В центре отметили, что еще в летом 2023 года завершили расследование против мужчины, после чего передали дело
Жителя Кишинева приговорили к шести годам тюрьмы и конфискации более 35 млн леев по обвинению в отмывании денег. О деле против 62-летнего мужчины сообщила прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам. В ведомстве отметили, что мужчина управлял нелегальной букмекерской конторой, но привлечь его к ответственности за организацию азартных
Антикоррупционная прокуратура 7 марта сообщила, что передала в суд дело против двоюродной сестры бизнесмена Вящеслава Платона. Ее обвиняют в изготовлении и использовании поддельной банковской карты, а также в отмывании денег. Согласно материалам дела, в начале 2013 года, когда Платон через третьих лиц был владельцем контрольного пакета акций Moldindconbank, он открыл
Прокуроры антикоррупционной прокуратуры и Наццентра борьбы с коррупцией задержали бывшего главу Органа гражданской авиации Еуджена Коштея. Речь идет о деле об отмывании денег, в котором фигурирует бывший врио мэра Сильвия Раду и посаженный отец бывшего депутата Сергея Сырбу Валентин Визант. В этом деле четыре фигуранта, кто является четвертым — неизвестно.
Прокуроры из антикоррупционной прокуратуры вместе с сотрудниками Национального центра борьбы с коррупцией (НЦБК) проводят обыски у четырех человек по делу об отмывании денег. Среди них и бывший врио мэра и экс-глава минздрава Сильвия Раду, пишет ZDG со ссылкой на свои источники. Подробности дела неизвестны. «Проводим следственные действия в рамках уголовного
Антикоррупционная прокуратура провела обыск по делу об отмывании денег в особо крупных размерах. В пресс-службе ведомства сообщили 2 декабря, что в деле фигурирует гражданин Молдовы, но имени его не назвали, отметив, что мужчина купил в Молдове движимое и недвижимое имущество, легализовав таким образом 30 млн леев. Как отметили в прокуратуре,
В Молдове и Черногории в результате десятков обысков задержали пять подозреваемых в отмывании денег, полученных от продажи наркотиков. Подозреваемые использовали десятки банковских счетов и более 100 банковских карт стран ближнего зарубежья, чтобы отвести подозрения от преступной деятельности. Об этом сообщила 30 сентября Прокуратура по борьбе с организованной преступностью. Операция прошла
Дочь бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску Иоанну Бэсеску приговорили к пяти годам тюрьмы по делу о незаконном финансировании избирательной кампании ее отца в 2009 году и отмывании денег. Об этом 2 марта сообщает Agerpres. Апелляционная палата (АП) Бухареста 2 марта приговорила Иоану Бэсеску к пяти годам тюрьмы по делу о
