На юге Молдовы 21 ноября проходят обыски по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, сообщает Генеральный инспекторат полиции. По информации СМИ, обыски проходят в доме заместителя башкана Гагаузии Ильи Узуна и у депутата Народного собрания Руслана Униловского. Как рассказали в полиции, сегодня прокуроры по борьбе с организованной
В туристическом агентстве в Кишиневе 7 ноября провели обыск в рамках расследования дела об отмывании денег в особо крупных размерах. Об этом сообщил Генеральный инспекторат полиции. По информации правоохранителей, руководство компании в сговоре с экономическими агентами из Объединенных Арабских Эмиратов и Болгарии организовало схему отмывания денег, оказывая фиктивные услуги медицинского
В Молдове прошли обыски по делу об уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и финансировании преступной группировки. Об этом 30 сентября сообщили в Генеральном инспекторате полиции. Как рассказали в полиции, в ходе обысков в домах и кабинетах руководителей строительной компании изъяли черновики, мобильные телефоны и деньги — 4,5 млн молдавских
В четырех населенных пунктах Молдовы проходят обыски по делу об отмывании денег и ненадлежащем хранении более 20 000 тонн удобрений. Об этом 15 февраля сообщила Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам. По информации прокуратуры, компания, основанная гражданами из Молдовы и России, импортировала удобрения из РФ и других
Национальный центр борьбы с коррупцией (НЦБК) сообщил 14 декабря о проведении обысков по делу об отмывании денег. Под подозрением — семейная пара из Кишинева. Согласно расследованию НЦБК, в течение 2012-2022 годов супруги пытались скрыть незаконное происхождение 13 млн леев, покупая движимое и недвижимое имущество. «В ходе обысков изъяли документы, важные
Гражданина Молдовы, фигурирующего в деле об отмывании денег, взятых в кредит в банке Banca de Economii, задержали в Нидерландах и экстрадировали на родину. Об аресте сообщил 14 декабря Наццентр борьбы с коррупцией (НЦБК). В центре отметили, что еще в летом 2023 года завершили расследование против мужчины, после чего передали дело
Жителя Кишинева приговорили к шести годам тюрьмы и конфискации более 35 млн леев по обвинению в отмывании денег. О деле против 62-летнего мужчины сообщила прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам. В ведомстве отметили, что мужчина управлял нелегальной букмекерской конторой, но привлечь его к ответственности за организацию азартных
Антикоррупционная прокуратура 7 марта сообщила, что передала в суд дело против двоюродной сестры бизнесмена Вящеслава Платона. Ее обвиняют в изготовлении и использовании поддельной банковской карты, а также в отмывании денег. Согласно материалам дела, в начале 2013 года, когда Платон через третьих лиц был владельцем контрольного пакета акций Moldindconbank, он открыл
Прокуроры антикоррупционной прокуратуры и Наццентра борьбы с коррупцией задержали бывшего главу Органа гражданской авиации Еуджена Коштея. Речь идет о деле об отмывании денег, в котором фигурирует бывший врио мэра Сильвия Раду и посаженный отец бывшего депутата Сергея Сырбу Валентин Визант. В этом деле четыре фигуранта, кто является четвертым — неизвестно.
Прокуроры из антикоррупционной прокуратуры вместе с сотрудниками Национального центра борьбы с коррупцией (НЦБК) проводят обыски у четырех человек по делу об отмывании денег. Среди них и бывший врио мэра и экс-глава минздрава Сильвия Раду, пишет ZDG со ссылкой на свои источники. Подробности дела неизвестны. «Проводим следственные действия в рамках уголовного
