Жителя Кишинева приговорили к шести годам тюрьмы и конфискации более 35 млн леев по обвинению в отмывании денег. О деле против 62-летнего мужчины сообщила прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам. В ведомстве отметили, что мужчина управлял нелегальной букмекерской конторой, но привлечь его к ответственности за организацию азартных
Антикоррупционная прокуратура 7 марта сообщила, что передала в суд дело против двоюродной сестры бизнесмена Вящеслава Платона. Ее обвиняют в изготовлении и использовании поддельной банковской карты, а также в отмывании денег. Согласно материалам дела, в начале 2013 года, когда Платон через третьих лиц был владельцем контрольного пакета акций Moldindconbank, он открыл
Прокуроры антикоррупционной прокуратуры и Наццентра борьбы с коррупцией задержали бывшего главу Органа гражданской авиации Еуджена Коштея. Речь идет о деле об отмывании денег, в котором фигурирует бывший врио мэра Сильвия Раду и посаженный отец бывшего депутата Сергея Сырбу Валентин Визант. В этом деле четыре фигуранта, кто является четвертым — неизвестно.
Прокуроры из антикоррупционной прокуратуры вместе с сотрудниками Национального центра борьбы с коррупцией (НЦБК) проводят обыски у четырех человек по делу об отмывании денег. Среди них и бывший врио мэра и экс-глава минздрава Сильвия Раду, пишет ZDG со ссылкой на свои источники. Подробности дела неизвестны. «Проводим следственные действия в рамках уголовного
Антикоррупционная прокуратура провела обыск по делу об отмывании денег в особо крупных размерах. В пресс-службе ведомства сообщили 2 декабря, что в деле фигурирует гражданин Молдовы, но имени его не назвали, отметив, что мужчина купил в Молдове движимое и недвижимое имущество, легализовав таким образом 30 млн леев. Как отметили в прокуратуре,
В Молдове и Черногории в результате десятков обысков задержали пять подозреваемых в отмывании денег, полученных от продажи наркотиков. Подозреваемые использовали десятки банковских счетов и более 100 банковских карт стран ближнего зарубежья, чтобы отвести подозрения от преступной деятельности. Об этом сообщила 30 сентября Прокуратура по борьбе с организованной преступностью. Операция прошла
Дочь бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску Иоанну Бэсеску приговорили к пяти годам тюрьмы по делу о незаконном финансировании избирательной кампании ее отца в 2009 году и отмывании денег. Об этом 2 марта сообщает Agerpres. Апелляционная палата (АП) Бухареста 2 марта приговорила Иоану Бэсеску к пяти годам тюрьмы по делу о
Агентство возмещения добытого преступным путем имущества наложило арест на собственность общей стоимостью 11 млн леев. Как сообщили 18 января в Национальном центре борьбы с коррупцией (НЦБК), речь об имуществе сомнительного происхождения, которое ведомство арестовало в рамках расследования дела об отмывании денег. В ведомстве не сообщили, о какой компании идет речь,
Transparency International Moldova потребовала отозвать из парламента проект поправок к закону «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», который приняли в первом чтении. Правозащитники считают, что этот законопроект продвигают в интересах «определенных групп», и, если поправки вступят в силу, невозможно будет вернуть украденный из молдавских банков миллиард. Против поправок
Адриано Дулгер, объявивший себя владельцем €1,6 млн, которые задержали на границе Молдовы в середине апреля, уже фигурировал в деле об отмывании денег. Журналисты anticoruptie.md выяснили, каким бизнесом Дулгер владеет в Молдове, где живет после возвращения на родину, и что его связывает с историей о взятке прокурорам в €235 тыс. Адриано
